-
06 април 2016 13:58
- 1344
- 1
Компании, свързани с адвокатската кантора в центъра на скандала с офшорни сметки "Панамски документи" Мосак Фонсека (Mossack Fonseca), са разследвани в Италия за пране на пари от 2015 година. Това съобщи местната данъчна полиция, цитирана от ДПА.
В изявление Гуардия ди финанца посочва, че й бил възложен мандат от прокуратурата в северозападния град Торино да се сдобие с копия на данните, разкрити от няколко световни медии в неделя, за да може да бъде разширен обхватът на текущите разследвания.
Финансовата полиция допълва, че разследването засяга "редица панамски компании, които може да са свързани със същата адвокатска кантора Мосак Фонсека".
В понеделник италианският заместник-министър на икономиката Енрико Дзанети заяви пред в. "Кориере дела сера", че данъчните власти също ще проучат така наречените Панамски документи за предполагаемо избягване на данъци.
Това стана, след като италианският седмичник "Еспресо" съобщи за около 1000 италианци в базата данни за офшорните сметки. Сред тях е председателят на управителния съвет на Алиталия (Alitalia) Лука Кордеро ди Монтедземоло. Според изданието документите показват, че при сключването на поредица от договори през 2007 година Монтедземоло е оглавявал компанията на име Ленвил (Lenville) с централа в Панама. По онова време той е начело на управителния съвет на Фиат (Fiat) и е главен изпълнителен директор на Ферари (Ferrari).
Монтедземоло не коментира пряко, но негови доверени лица, пожелали анонимност, заявиха пред италиански медии, че нито той, нито семейството му имат офшорни сметки.
"Еспресо" твърди, че са замесени и банките УниКредит (UniCredit) и Уби банка (Ubi Banka). УниКредит използвала Мосак Фонсека, за да управлява 80 офшорни компании, но се дистанцирала през 2010 година. Сега казва, че Мосак Фонсека, оказала се в центъра на скандала, не е била финансов консултант на групата.
Уби банк пък била свързана с 40 офшорни компании, регистрирани в Панама и на Сейшелите. Банката заяви, че няма подразделения или филиали в нито една от тези страни.
Последвайте канала на
Свързани новини
Първите български имена в "Документите от Панама" - Евгения и Николай Баневи
05 април 201621:19
Барак Обама: Укриването на данъци е световен проблем
05 април 201621:07
Камерън: Нямам никакви офшорки
05 април 201620:30
Исландският премиер подава оставка заради "Панамагейт"
05 април 201619:34
Журналист: 30 млрд. долара са изнесени от България в офшорни зони
05 април 201617:52
Калфин: Офшорните зони са раково образувание за целия свят
05 април 201616:43
Панамагейт взе главата на испански министър
15 април 201612:33
Аржентинската прокуратура подхвана президента Маурисио Макри заради "Панамагейт"
07 април 201621:24
Путин: С "Панамските документи" Западът се опитва да направи Русия по-послушна
07 април 201616:24
Пирин 1:2 Етър, светкавичен обрат за "болярите"
Сделката е факт: Лудогорец уреди впечатляващ трансфер
Ганчеви се оттеглят и от Литекс - клубът сменя името си и става общински
Белчев: Гоним второто място, макар че то не отива на ЦСКА! Ако клубът няма да разчита на мен, все някъде трябва да работя
На прощаване: Клоп говори за любимите си моменти и за това дали е можело да спечели и направи повече в Ливърпул
Пореден обрат в Барселона: Лапорта уволнява Чави, бесен му е
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
България подкрепя инициативата на Швейцария и Украйна за първата Среща на върха за мир в Украйна
17 май 202415:31
Радев: Ако деструктивното говорене на политиците в РСМ прерасне в действия, страната ще се отдалечи от ЕС
17 май 202414:27
Ето какво е установила прокуратурата до този момент за катастрофата с Кирил Петков
17 май 202413:45
Още подробности за зловещото убийство край Ботевград: В огнище са намерени над 20 костици с различна форма и размер
17 май 202414:21
Вижте верните отговори на матурата по български език и литература
17 май 202416:35
България има своя нов тото милионер! Късметлията грабна над 10 млн. лева
17 май 202416:16
Мерцедес и БМВ се сблъскаха на кръстовище в Хасково
17 май 202416:12
Веселин Маринов загуби най-близкия си човек, отмени всички концерти
17 май 202415:34
Премиерът на Словакия е бил опериран за втори път
17 май 202415:36
2016.04.06 | 15:30