-
04 септември 2013 07:06
- 1232
- 2
Агенти на ДАНС са изпратили в прокуратурата 309 сигнала за пране на пари на обща стойност 339 549 311 евро. Това става ясно от публикувания на сайта на агенцията отчет за дейността й през първите шест месеца на 2013 г.
Според данните ДАНС е проучила 35 324 лица и 343 сделки. При 34 от тях не не са се потвърдили съмненията за пране на пари, затова към обвинението са заминали 309 сигнала за близо 340 милиона евро. За същия период на м.г. ДАНС е изпратила в прокуратурата 344 сигнала по съмнения за изпиране на 431 193 980 евро. За цялата 2012 г. ДАНС е приключила проверки за транзакции на стойност 582 млн. евро. В анализа за м.г. като рискови са посочени възобновяемите източници на енергия и високотехнологичните паркове, пише в. "Преса".
Вчера главният прокурор Сотир Цацаров Сотир Цацаров е роден на 28 септември 1966 г. в гр. Пловдив. Средното си образование завършва в и шефът на комисията за отнемане на незаконно богатство Пламен Георгиев подписаха споразумение за създаване на съвместни екипи по всички разследвания за нечисти капитали. Според новия почин щом наблюдаващият прокурор повдигне обвинение за пране на пари, той незабавно ще уведомява местната дирекция на комисията и ще се формира общ екип по разследването. Магистратите ще търсят доказателства за криминалната дейност, а инспекторите тръгват по следите на имуществото на обвинения. Ако установят необяснима разлика от 250 000 лв., те искат конфискация на имуществото от съда. В хода на работата ще се обменя информация. Ако при разпити прокурорите се натъкнат на данни за незаконно имущество, ще ги препредават на инспекторите. А те ще сигнализират за необяснимите богатства.
Последвайте канала на
Свързани новини
Столична прокурорка става зам. - шеф на ДАНС
28 август 201313:38
ДАНС ще шпионира с "банкова карта"
12 август 201307:12
МВР изгражда нова агентура
07 август 201306:42
Домашен арест за заподозрени в изнудване и пране на пари
05 декември 201116:39
Готвят национален протест срещу изграждането на АЕЦ
19 април 201118:19
Прилага ли се у нас система за борба с мръсните пари?
07 юни 202108:48
Отнемат имуществото на родна прелъстителка, завлякла половин Европа
30 декември 201413:32
Запорират 1,6 млн. лв. на семейство, прало пари от кокаин
17 октомври 201406:48
Лудогорец се разделя със свой футболист до дни, обявиха къде отива
Русия поиска да се изправи срещу България във футболен мач през 2025 година
ЦСКА 1948 предлага нов договор на голямата си звезда, първите три нови попълнения са ясни
Ето как Стоичков, Кристиано, Меси и други футболни звезди посрещнаха Коледа
"Вабанк": Кой е с по-голяма заслуга за представянето на Ливърпул – Клоп или Слот
"Въпроси и отговори" с Майкъл Оуен
Коментари 2
Добави2013.09.04 | 10:49
Добави коментар
Свързани галерии
Водещи новини
„Българската Коледа“ събра над 3 млн. лв.
25 декември 202420:30
"Алфа Рисърч": Не "джендър идеологията" е проблем на българското образование, а агресията, липсата на интерес у учениците и наркотиците
25 декември 202421:32
В пет общини в Ловешко продължава да има населени места без електрозахранване
25 декември 202419:38
След пълното си присъединяване към Шенген. Румъния ще закрие над 30 гранични пункта от 1 януари 2025 г.
25 декември 202422:02
Вкараха в затвора собственика и архитекта на хотел, който се срути при земетресението през 2023 г. и уби 72-ма души
25 декември 202418:04
Собственикът на руския кораб, потънал край Испания: Това е терористичен акт
25 декември 202420:45
Британски медии: Асма Асад е тежко болна от левкемия и медиците са ѝ дали 50 на 50 шанс за оцеляване
25 декември 202421:04
Тувалу е на прага на изчезване вследствие на климатичните промени: правителството "строи" дигитално копие на страната
25 декември 202420:16
До минус 10 градуса се очакват в събота
25 декември 202419:28
2013.09.04 | 10:51