-
04 септември 2013 07:06
- 1220
- 2
Агенти на ДАНС са изпратили в прокуратурата 309 сигнала за пране на пари на обща стойност 339 549 311 евро. Това става ясно от публикувания на сайта на агенцията отчет за дейността й през първите шест месеца на 2013 г.
Според данните ДАНС е проучила 35 324 лица и 343 сделки. При 34 от тях не не са се потвърдили съмненията за пране на пари, затова към обвинението са заминали 309 сигнала за близо 340 милиона евро. За същия период на м.г. ДАНС е изпратила в прокуратурата 344 сигнала по съмнения за изпиране на 431 193 980 евро. За цялата 2012 г. ДАНС е приключила проверки за транзакции на стойност 582 млн. евро. В анализа за м.г. като рискови са посочени възобновяемите източници на енергия и високотехнологичните паркове, пише в. "Преса".
Вчера главният прокурор Сотир Цацаров Сотир Цацаров е роден на 28 септември 1966 г. в гр. Пловдив. Средното си образование завършва в и шефът на комисията за отнемане на незаконно богатство Пламен Георгиев подписаха споразумение за създаване на съвместни екипи по всички разследвания за нечисти капитали. Според новия почин щом наблюдаващият прокурор повдигне обвинение за пране на пари, той незабавно ще уведомява местната дирекция на комисията и ще се формира общ екип по разследването. Магистратите ще търсят доказателства за криминалната дейност, а инспекторите тръгват по следите на имуществото на обвинения. Ако установят необяснима разлика от 250 000 лв., те искат конфискация на имуществото от съда. В хода на работата ще се обменя информация. Ако при разпити прокурорите се натъкнат на данни за незаконно имущество, ще ги препредават на инспекторите. А те ще сигнализират за необяснимите богатства.
Последвайте канала на
Свързани новини
Столична прокурорка става зам. - шеф на ДАНС
28 август 201313:38
ДАНС ще шпионира с "банкова карта"
12 август 201307:12
МВР изгражда нова агентура
07 август 201306:42
Домашен арест за заподозрени в изнудване и пране на пари
05 декември 201116:39
Готвят национален протест срещу изграждането на АЕЦ
19 април 201118:19
Прилага ли се у нас система за борба с мръсните пари?
07 юни 202108:48
Отнемат имуществото на родна прелъстителка, завлякла половин Европа
30 декември 201413:32
Запорират 1,6 млн. лв. на семейство, прало пари от кокаин
17 октомври 201406:48
“Трите лъва” се готвят да стигнат до края, но за начало трябва да прескочат балканско препятствие
Има ли сили Словения да изненада амбицираните датчани?
Отсъствието на Левандовски дава още по-голямо предимство на Нидерландия срещу Полша
Хари Кейн: Ако не спечелим Европейското, ще бъдем разочаровани
Лудогорец се подсили с халф от Ередивизи
Предлагат на Краев да играе срещу Неймар и Роналдо за един милион евро
Коментари 2
Добави2013.09.04 | 10:49
Добави коментар
Свързани галерии
Водещи новини
Премиерът Главчев: Трябва да защитим ядрената безопасност и сигурност на Украйна, Европа и света
16 юни 202411:48
Радан Кънев: В този вид ПП-ДБ няма политическо бъдеще
16 юни 202414:06
Доц. Георги Лозанов: Има риск България да излезе от демократичната орбита
16 юни 202414:12
Политологът доц. Стойчо Стойчев казва "да" на въпроса за правителство: Нови избори не са в интерес на БСП, "Величие" и ИТН
16 юни 202414:25
Костадин Костадинов: "Величие" изкопираха "Възраждане"!
16 юни 202410:06
Николай Рашков за пускането на камиони през Петрохан: Очакваме решение на АПИ
16 юни 202412:31
Убиха похитителите в руския следствен изолатор, заложниците вече са свободни
16 юни 202413:32
"Хамас" и палестинските групировки са готови за цялостно споразумение за прекратяване на огъня
16 юни 202414:54
Кремъл: Владимир Путин не изключва възможността за преговори с Украйна
16 юни 202414:48
2013.09.04 | 10:51