Прилага ли се у нас система за борба с мръсните пари?

07 юни 2021 08:48
809
8

В България не се прилага система за борба с мръсните пари в държавата. Това каза пред бТВ бившият зам.-министър на икономиката Никола Янков.

В модерните икономики такава система се състои от три нива, обясни той.

Икономическият министър обясни как България може да стане богата държава до 5 години

Първото ниво е регулирането на частния сектор – финансовия и конкретно банковия. Второто включва правоохранителните органи, които в нашия случай са регулаторът БНБ и ДАНС. Третото ниво обхваща съдебната система, започвайки с прокуратурата и независимия и справедлив съд.

„През последните 30 години, да не кажа и повече, в България ефективно противодействие на прането на пари няма – нито на първото, нито на второто, нито на третото ниво и затова стигаме до списъци на чужди държави, като този на финансовото министерство на САЩ“, каза още Янков.

В банките трябва да има ефективен контрол и вътрешни процедури, които да спират потоците на мръсни пари през банковата система, поясни той.

Що се отнася до самия закон „Магнитски“, той по-скоро служи като „стена на срама“, а целта му е да причини щети на санкционираните лица в чужбина, като ги изолира изцяло от световната финансова система, разясни икономистът.

Стив Ханке: Ако някой обжалва санкциите по "Магнитски", ще загуби на 100%

Според него санкциите няма да нанесат сериозен удар върху българската икономика, защото лично на него фирмите в списъка на американското финансово министерство не са му познати, не знае и с каква дейност се занимават.