-
04 септември 2013 07:06
- 1224
- 2
Агенти на ДАНС са изпратили в прокуратурата 309 сигнала за пране на пари на обща стойност 339 549 311 евро. Това става ясно от публикувания на сайта на агенцията отчет за дейността й през първите шест месеца на 2013 г.
Според данните ДАНС е проучила 35 324 лица и 343 сделки. При 34 от тях не не са се потвърдили съмненията за пране на пари, затова към обвинението са заминали 309 сигнала за близо 340 милиона евро. За същия период на м.г. ДАНС е изпратила в прокуратурата 344 сигнала по съмнения за изпиране на 431 193 980 евро. За цялата 2012 г. ДАНС е приключила проверки за транзакции на стойност 582 млн. евро. В анализа за м.г. като рискови са посочени възобновяемите източници на енергия и високотехнологичните паркове, пише в. "Преса".
Вчера главният прокурор Сотир Цацаров Сотир Цацаров е роден на 28 септември 1966 г. в гр. Пловдив. Средното си образование завършва в и шефът на комисията за отнемане на незаконно богатство Пламен Георгиев подписаха споразумение за създаване на съвместни екипи по всички разследвания за нечисти капитали. Според новия почин щом наблюдаващият прокурор повдигне обвинение за пране на пари, той незабавно ще уведомява местната дирекция на комисията и ще се формира общ екип по разследването. Магистратите ще търсят доказателства за криминалната дейност, а инспекторите тръгват по следите на имуществото на обвинения. Ако установят необяснима разлика от 250 000 лв., те искат конфискация на имуществото от съда. В хода на работата ще се обменя информация. Ако при разпити прокурорите се натъкнат на данни за незаконно имущество, ще ги препредават на инспекторите. А те ще сигнализират за необяснимите богатства.
Последвайте канала на
Свързани новини
Столична прокурорка става зам. - шеф на ДАНС
28 август 201313:38
ДАНС ще шпионира с "банкова карта"
12 август 201307:12
МВР изгражда нова агентура
07 август 201306:42
Домашен арест за заподозрени в изнудване и пране на пари
05 декември 201116:39
Готвят национален протест срещу изграждането на АЕЦ
19 април 201118:19
Прилага ли се у нас система за борба с мръсните пари?
07 юни 202108:48
Отнемат имуществото на родна прелъстителка, завлякла половин Европа
30 декември 201413:32
Запорират 1,6 млн. лв. на семейство, прало пари от кокаин
17 октомври 201406:48
Масови арести на футболни фенове след снощния екшън във Варна
Томаш отговори на Генчев: ЦСКА е рекордьор по титли, а не рекордьор по втори места
"Соколи", и гаргите ви се смеят
Официалният старт е даден, ето кога ЦСКА - София се завръща на новата "Армия"
Левски се похвали с продадени огромен брой мачови фланелки и зададе въпрос на феновете
Ръководството на Манчестър Юнайтед постави цел: титла през 2028-а
Коментари 2
Добави2013.09.04 | 10:49
Добави коментар
Свързани галерии
Водещи новини
От Казанлък Бойко Борисов коментира снощния скандал в НС: Вандалско поведение!
27 септември 202411:41
Главчев: Напоследък много се говори има или няма държава, но това зависи от всички, не само от служебното правителство
27 септември 202412:13
От днес: Специализирана полицейска операция за сигурността на изборния процес
27 септември 202413:16
Остава ли София без градски транспорт?
27 септември 202412:50
Кога се спира и прекратява изплащането на пенсията?
27 септември 202411:20
Моторист с наркотици е ранен при гонка и стрелба край Казанлък
27 септември 202412:49
Възрастен мотопедист е с опасност за живота след сблъсък с тротинетка
27 септември 202411:20
Водещите новини! Математически е трудно да има кабинет след изборите. Иран няма да остане безучастен в случай на война (и още…)
27 септември 202413:07
Шефът на Хамас е убит?
27 септември 202413:07
2013.09.04 | 10:51