-
04 септември 2013 07:06
- 1220
- 2
Агенти на ДАНС са изпратили в прокуратурата 309 сигнала за пране на пари на обща стойност 339 549 311 евро. Това става ясно от публикувания на сайта на агенцията отчет за дейността й през първите шест месеца на 2013 г.
Според данните ДАНС е проучила 35 324 лица и 343 сделки. При 34 от тях не не са се потвърдили съмненията за пране на пари, затова към обвинението са заминали 309 сигнала за близо 340 милиона евро. За същия период на м.г. ДАНС е изпратила в прокуратурата 344 сигнала по съмнения за изпиране на 431 193 980 евро. За цялата 2012 г. ДАНС е приключила проверки за транзакции на стойност 582 млн. евро. В анализа за м.г. като рискови са посочени възобновяемите източници на енергия и високотехнологичните паркове, пише в. "Преса".
Вчера главният прокурор Сотир Цацаров Сотир Цацаров е роден на 28 септември 1966 г. в гр. Пловдив. Средното си образование завършва в и шефът на комисията за отнемане на незаконно богатство Пламен Георгиев подписаха споразумение за създаване на съвместни екипи по всички разследвания за нечисти капитали. Според новия почин щом наблюдаващият прокурор повдигне обвинение за пране на пари, той незабавно ще уведомява местната дирекция на комисията и ще се формира общ екип по разследването. Магистратите ще търсят доказателства за криминалната дейност, а инспекторите тръгват по следите на имуществото на обвинения. Ако установят необяснима разлика от 250 000 лв., те искат конфискация на имуществото от съда. В хода на работата ще се обменя информация. Ако при разпити прокурорите се натъкнат на данни за незаконно имущество, ще ги препредават на инспекторите. А те ще сигнализират за необяснимите богатства.
Последвайте канала на
Свързани новини
Столична прокурорка става зам. - шеф на ДАНС
28 август 201313:38
ДАНС ще шпионира с "банкова карта"
12 август 201307:12
МВР изгражда нова агентура
07 август 201306:42
Домашен арест за заподозрени в изнудване и пране на пари
05 декември 201116:39
Готвят национален протест срещу изграждането на АЕЦ
19 април 201118:19
Прилага ли се у нас система за борба с мръсните пари?
07 юни 202108:48
Отнемат имуществото на родна прелъстителка, завлякла половин Европа
30 декември 201413:32
Запорират 1,6 млн. лв. на семейство, прало пари от кокаин
17 октомври 201406:48
Официално: Левски продаде Кордоба в Норич
Мбапе поведе Франция за класически успех срещу Люксембург
Испания се позабавлява с Андора, Оярсабал блесна с хеттрик за 20 минути
Стипич: Аз съм стратег! Приличам на истински балканец, но имам германски софтуер
България отпадна от Европейското по мини футбол след здрава битка с Азербайджан
Илиан Илиев: Когато резултатите са позитивни, е добре, но в Лигата на нациите трябва и да побеждаваме
Коментари 2
Добави2013.09.04 | 10:51
Добави коментар
Свързани галерии
Водещи новини
Главчев се осланя на "надеждата за редовен кабинет, Бог или НС" да определят представителя ни на срещата на върха на НАТО
05 юни 202418:01
Борисов: Всякакви експерименти от типа - вторият ще управлява, пък първият ще го подкрепя - приключиха
05 юни 202418:10
Божидар Божанов обясни разминаванията между машинното и ръчното броене на бюлетините
05 юни 202419:01
Николай Рашков: Европейският транспортен бранш се формира и с български инвестиционен капитал
05 юни 202418:20
Обявиха ареста на Георги Георгиев за незаконосъобразен
05 юни 202419:15
Откриха мъртъв служител на аквапарк в Несебър
05 юни 202419:35
Двама мъже подхвърлиха змия на гише в Община Разград, служителките изпаднаха в шок
05 юни 202419:07
Брутална буря с градушка удари Хасково, дърво премаза кола
05 юни 202419:36
Простреляният словашки премиер Фицо с първи думи след нападението
05 юни 202419:23
2013.09.04 | 10:49