-
10 декември 2021 16:43
- 989
- 0
Окръжна прокуратура - Пловдив внесе обвинителен акт спрямо 63-годишната Б.Я. и С.Х., на 42 г. Те са предадени на съд за това, че през април тази година в Пловдив, в съучастие, като помагачи на извършителите, са улеснили извършването на 107 финансови операции с 1 617 844 евро. Това е станало възможно чрез предоставяне на достъп до банкова сметка, съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение, предаде БТА.
Парите са били наредени към банкова сметка в Китай, като 17 финансови операции са били успешни, а останалите 90 са били блокирани. Престъплението е квалифицирано като изпиране на пари.
По делото е установено, че С.Х. е предложил на Б.Я. да съдействат на лица, които живеят в чужбина, да укриват и "изпират" незаконно придобити финансови средства чрез извършването на банкови операции с тях.
Двамата щели да получат процент от всяка "изпрана" сума и те разпределили функциите си. Б. Я. е трябвало да осигурява хора, на чието име да бъдат регистрирани търговски дружества със седалище и адрес на управление в България. Такива били създадени на лица от Първомай и Пловдив. Имената на фирмите били посочени от извършителите, като те наподобявали огледално действително съществуващи и реално работещи предприятия.
Използвайки онлайн банкирането, престъпниците извършвали поредица от операции, с които парите минавали по сметки извън територията на България с цел изпирането им. По описания механизъм на 14 април 2021 г. по сметката на едно от дружествата постъпила горепосочената сума и с парите били извършени 107-те финансови операции с цел прикриването на произхода на средствата и попадането им при извършителите.
Двамата обвиняеми са с мярка за неотклонение "задържане под стража".
Последвайте канала на
Свързани новини
Съдът остави окончателно в ареста мъж и жена, обвинени в пране на пари
14 октомври 202114:43
COVID-19 увеличава рисковете от пране на пари
19 септември 202117:53
Спецпрокуратурата с разследване срещу група за измами, компютърни престъпления и пране на пари
02 август 202111:34
ЕСП: ЕС няма добри закони срещу прането на пари
28 юни 202118:44
Мъж от Силистра отива на съд за пране на пари
19 май 202112:29
Пловдивската окръжна прокуратура разби схема за "пране на пари", свързани с компютърни измами
19 април 202115:34
Ман Сити превзе за първи път новия стадион на Тотнъм в Премиър лийг и вече държи титлата в ръцете си
Реал Мадрид 4:0 Алавес, втори гол на Винисиус Жуниор
България загуби след тайбрек от Естония в дебюта на Джанлоренцо Бленджини
БФС посече здраво звездите на ЦСКА - София и Лудогорец след мелето в Разград
Шестима от Спартак не се предадоха и вкараха серията с Рилски в пети мач
Григор Димитров се бори до последно, но загуби от Тейлър Фриц в суперсблъсък в Рим
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Акад. Денков: Ако бяхме като ГЕРБ, сега щях да съм вицепремиер, а не да обикаляме из страната като апостоли
14 май 202418:18
Филип Гунев : Почти няма политически партии, които да не търгуват с вот
14 май 202421:56
Мехмед Дикме: Стабилен вариант е правителство на малцинството, ДПС ще подкрепи Борисов
14 май 202420:48
Велико Минков: След ДНК теста храня, къпя, приспивам детето си
14 май 202421:11
Оперираха момичето, пострадало при тежката катастрофа в Пловдив, колата била пълна с райски газ
14 май 202418:59
Коклюшът връща маските?
14 май 202421:31
Пороен дъжд вали в София
14 май 202418:17
Израелските войски навлязоха още по-навътре в Рафах
14 май 202420:20
Водещите новини! ЦИК показа бюлетините и машините за гласуване. Новият вариант на COVID-19 пълни болниците това лято (и още…)
14 май 202418:57