-
23 май 2012 13:32
- 2853
- 2
Синът на Гриша Ганчев - Данаил и другите четирима души, задържани в рамките на операция "Захар", остават постоянно в ареста. Това реши Специализираният апелативен съд, съобщи БТВ.
Данаил Ганчев, Милко Талев, който е посочен за шеф на организираната престъпна група, Ивайло Талев, Тодор Симеонов, Милко Димитров и Камелия Мирчева са обвинени в укриване на данъци в големи размери. Апелативните специализирани съдии потвърдиха домашния арест на Камелия Мирчева, която е член на надзорния съвет на "Литекс комерс".
Синът на Гриша Ганчев и другите 5-има задържани за захарната афера бяха обвинени в укриване на 200 000 лева ДДС. Тартор на организираната престъпна група според тях е бизнесменът Милко Талев, който е по-известен с многото си връзки с манекенки и известни дами.
Данаил, Камелия и Милко са изпълнителни директори на "Литекс комерс", а Тодор Симеонов - управител на едно от включените в престъпната схема търговски дружества - "Симек". Групата действала от началото на февруари 2012 г., а схемата замислил Милко Талев, твърди прокуратурата. За февруари-март 2012 г. е било избягнато плащане на данъци за над 200 000 лв., а неосчетоводената сума била 1 200 000 лв.
В схемата според прокуратурата участват няколко фирми, като три са основните - "Симек" ЕООД, "Симек Трейд" ЕООД и "Офлайн филм" ЕООД. Точно те били контролирани от Милко Талев. "Литекс комерс" контролира 4 захарни фабрики, но основната далавера се извършвала в заводите в Бургас и Девня. Талев организирал доставките и продавал захарта на реални купувачи. Той осигурявал камионите, но не фактурирал доставките. Парите от продажбите били превеждани на "Симек" в MKB Юнион банк. Там Талев имал свой човек, който му съобщавал за преводите. Обвиняемият докладвал на шефовете на "Литекс комерс" и след това изтеглял парите от банката. За транспорта се издавали фактури, но документите се унищожавали. На 10-20 доставки се фактурирала 1, останалите се покривали
Последвайте канала на
Свързани новини
Прехвърлят собствеността на “Герена” към Столична община
Григор направи вълшебен обрат и донесе преднина на отбора на Европа
Джошуа е по-тежък от Дюбоа преди битката за Британия
Юноша на Левски донесе успех на Септември срещу десетима от Хебър
Томаш: Не искам и няма да гледам класирането, докато ЦСКА не е там, където трябва да бъде
Спартак (Плевен) нанесе първа загуба на Монтана
Коментари 2
Добави2012.05.29 | 13:10
Добави коментар
Водещи новини
Акад. Денков обвини ГЕРБ и ДПС, че натискат бутона "пауза" по темата за антикорупцията, Желязков му отвърна: "Схоластиката е удобно оръжие"
20 септември 202421:42
Росен Желязков: ПП показват политическо дилетантство, надявам се скоро да го преодолеят
20 септември 202421:24
"Не е важно как гласуват избирателите, а кой брои гласовете": знаете ли кой брои вашите?
20 септември 202418:52
БСП нареди листите, водачите в Перник и Шумен остават енигма
20 септември 202419:33
Костадин Костадинов поиска извънредно заседание на парламента заради РС Македония
20 септември 202419:42
Бой и стрелба в центъра на София, замесен е бивш служител на МВР?
20 септември 202421:22
Български лекари върнаха към живота мъж, лежал месец в реанимация с опасност за живота
20 септември 202419:19
Почина жената, пребита от тийнейджър в Перник
20 септември 202420:21
Амерканският разследващ журналист Майкъл Уайс: Харис би могла да разреши на Украйна да нанася дълбоки удари в Русия
20 септември 202421:16
2012.05.29 | 12:45