-
23 май 2012 13:32
- 2853
- 2
Синът на Гриша Ганчев - Данаил и другите четирима души, задържани в рамките на операция "Захар", остават постоянно в ареста. Това реши Специализираният апелативен съд, съобщи БТВ.
Данаил Ганчев, Милко Талев, който е посочен за шеф на организираната престъпна група, Ивайло Талев, Тодор Симеонов, Милко Димитров и Камелия Мирчева са обвинени в укриване на данъци в големи размери. Апелативните специализирани съдии потвърдиха домашния арест на Камелия Мирчева, която е член на надзорния съвет на "Литекс комерс".
Синът на Гриша Ганчев и другите 5-има задържани за захарната афера бяха обвинени в укриване на 200 000 лева ДДС. Тартор на организираната престъпна група според тях е бизнесменът Милко Талев, който е по-известен с многото си връзки с манекенки и известни дами.
Данаил, Камелия и Милко са изпълнителни директори на "Литекс комерс", а Тодор Симеонов - управител на едно от включените в престъпната схема търговски дружества - "Симек". Групата действала от началото на февруари 2012 г., а схемата замислил Милко Талев, твърди прокуратурата. За февруари-март 2012 г. е било избягнато плащане на данъци за над 200 000 лв., а неосчетоводената сума била 1 200 000 лв.
В схемата според прокуратурата участват няколко фирми, като три са основните - "Симек" ЕООД, "Симек Трейд" ЕООД и "Офлайн филм" ЕООД. Точно те били контролирани от Милко Талев. "Литекс комерс" контролира 4 захарни фабрики, но основната далавера се извършвала в заводите в Бургас и Девня. Талев организирал доставките и продавал захарта на реални купувачи. Той осигурявал камионите, но не фактурирал доставките. Парите от продажбите били превеждани на "Симек" в MKB Юнион банк. Там Талев имал свой човек, който му съобщавал за преводите. Обвиняемият докладвал на шефовете на "Литекс комерс" и след това изтеглял парите от банката. За транспорта се издавали фактури, но документите се унищожавали. На 10-20 доставки се фактурирала 1, останалите се покривали
Последвайте канала на
Свързани новини
Шефът на Спартак (Варна) отсече: Спирам парите, отборът няма да продължи в елита
Лудогорец официално има нов треньор
ЦСКА - София показа новите съблекални и ресторант на Панчарево
Фенове прекратиха тренировка на Спартак (Варна) и удариха треньора
Атлетик Билбао не позволи на Рома да тръгне с победа в Лига Европа
Много голове и любопитни резултати на старта в Лига Европа
Коментари 2
Добави2012.05.29 | 13:10
Добави коментар
Водещи новини
Вечерна риалити програма: ИТН и „Възраждане“ блокираха трибуната на НС, осветлението в пленарната зала беше изгасено
26 септември 202421:56
След 4 опита: парламентът най-сетне събра кворум
26 септември 202421:46
В последния момент: Доган даде на Николай Бареков водещото място в листата му във Враца
26 септември 202420:37
Радев: В никакъв случай не трябва да слизаме на нивото на събитията в РСМ, поздравявам народните представители - това е начинът!
26 септември 202418:28
Водещите новини! ЕК настоява за промяна в македонската конституция. Мицкоски иска България да подпише празен лист (и още…)
26 септември 202419:03
Жестока катастрофа в центъра на Пловдив, шофорът е загинал на място
26 септември 202421:12
Убиецът на Ани и Явор поиска по-лека присъда - чакал дете, близките на починалите питат защо тогава е отнел този шанс от двамата млади?
26 септември 202420:30
САЩ санкционираха Сергей Иванов и компанията за криптовалути "Криптекс"
26 септември 202420:12
Почина Иван Генов
26 септември 202418:52
2012.05.29 | 12:45