-
11 май 2016 14:22
- 1697
- 1
Окръжната прокуратура в Пловдив наблюдава досъдебно производство за извършени в периода март 2015 г. - януари 2016 г. множество банкови преводи извън територията на страната, посредством използване на документи с невярно съдържание. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура в Пловдив.
Общата стойност на преведените суми възлиза на близо милион щатски долара, като преводите са били насочвани към Китай, Холандия, САЩ и Малта.
Разследването се прави от отдел "Икономическа полиция" при ОД на МВР - Пловдив, който е извършил и първоначалните оперативни и следствени действия по случая.
Към наказателна отговорност е привлечен Н.М. /29 г./ от Пловдив, спрямо когото, след като е съдействал на разследването и е дал обяснения за собствените си действия и за тези на евентуалните си съучастници, е взета мярка за неотклонение "Парична гаранция" в размер на 10 000 лева.
За 24 часа по ЗМВР е задържан и К.К. /53 г./ от Пловдив, чието процесуално качество по делото предстои да бъде уточнено.
По делото са иззети множество документи, разпитват се свидетели, назначени са експертизи.
Работи се за установяване на обстоятелствата при извършване и на други преводи с обща стойност над още един милион щатски долара. Изяснява се произхода на средствата, с оглед преценката за евентуално пране на пари.
Последвайте канала на
Свързани новини
Спецакция на ДАНС: Арестуваха бивш директор на ДСК и сина му за пране на 1 милион долара
10 май 201620:44
Разследват Траян Бъсеску за пране на пари
07 май 201607:52
Прокуратурата разследва биячите от Раднево за опит за убийство
03 май 201614:01
Привлякоха като обвиняем бившия кмет на Хасково Георги Иванов
26 април 201614:51
Дансаджиите, разбили печатница, открили над 2.5 милиона фалшиви евро
22 април 201615:39
Бивш румънски президент е обвинен в пране на пари
20 април 201614:23
Полицаи иззеха фалшиви стоки за над 110 000 лева в "Златни пясъци"
29 юни 201616:28
Банкова служителка открадна 118 500 лв. с фалшиви документи
18 май 201614:59
Обвиниха бившия кмет на Петрич в длъжностно престъпление за близо 1 млн. лв.
12 май 201614:50
В битката за бараж: Арда 0:0 Славия, греда за гостите
Sportal.bg и БФС наградиха най-големите родни футболни таланти
Официално: Марин Петков преподписа с Левски
Гонзо: Време е да видим плодовете на работа ни - искам да спечелим Лигата на нациите
Елисей Съров без конкуренция при U17
Талант на "орлите" най-добър при U16
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Румен Радев покани президента на РСМ на посещение у нас
23 май 202412:39
Рая Назарян: Нужни са ярки политически фигури с ясна програма за пълен управленски мандат
23 май 202411:23
И таксиметровият бранш застава зад Николай Рашков
23 май 202409:11
Калин Стоянов: Сигналите за купуване на гласове са с 2,5% повече
23 май 202413:02
Васил Терзиев от СОС: Единствената незадръстена улица след пороя беше Патриарха
23 май 202411:19
Васил Терзиев ще дари заплатата си за наводнени къщи след проливния дъжд в София
23 май 202415:15
Иван Кондов: В 245 секции в чужбина ще се гласува с машини
23 май 202411:57
Ники Хейли: Байдън беше катастрофа, ще гласувам за Тръмп
23 май 202411:44
Мария Захарова: Русия ще нанесе удари по британски цели, ако британски оръжия бъдат използвани за удари на руска територия
23 май 202415:22
2016.05.12 | 11:55