-
11 май 2016 14:22
- 1698
- 1
Окръжната прокуратура в Пловдив наблюдава досъдебно производство за извършени в периода март 2015 г. - януари 2016 г. множество банкови преводи извън територията на страната, посредством използване на документи с невярно съдържание. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура в Пловдив.
Общата стойност на преведените суми възлиза на близо милион щатски долара, като преводите са били насочвани към Китай, Холандия, САЩ и Малта.
Разследването се прави от отдел "Икономическа полиция" при ОД на МВР - Пловдив, който е извършил и първоначалните оперативни и следствени действия по случая.
Към наказателна отговорност е привлечен Н.М. /29 г./ от Пловдив, спрямо когото, след като е съдействал на разследването и е дал обяснения за собствените си действия и за тези на евентуалните си съучастници, е взета мярка за неотклонение "Парична гаранция" в размер на 10 000 лева.
За 24 часа по ЗМВР е задържан и К.К. /53 г./ от Пловдив, чието процесуално качество по делото предстои да бъде уточнено.
По делото са иззети множество документи, разпитват се свидетели, назначени са експертизи.
Работи се за установяване на обстоятелствата при извършване и на други преводи с обща стойност над още един милион щатски долара. Изяснява се произхода на средствата, с оглед преценката за евентуално пране на пари.
Последвайте канала на
Свързани новини
Спецакция на ДАНС: Арестуваха бивш директор на ДСК и сина му за пране на 1 милион долара
10 май 201620:44
Разследват Траян Бъсеску за пране на пари
07 май 201607:52
Прокуратурата разследва биячите от Раднево за опит за убийство
03 май 201614:01
Привлякоха като обвиняем бившия кмет на Хасково Георги Иванов
26 април 201614:51
Дансаджиите, разбили печатница, открили над 2.5 милиона фалшиви евро
22 април 201615:39
Бивш румънски президент е обвинен в пране на пари
20 април 201614:23
Полицаи иззеха фалшиви стоки за над 110 000 лева в "Златни пясъци"
29 юни 201616:28
Банкова служителка открадна 118 500 лв. с фалшиви документи
18 май 201614:59
Обвиниха бившия кмет на Петрич в длъжностно престъпление за близо 1 млн. лв.
12 май 201614:50
Белгия показа класа срещу Румъния и завърза още повече ситуацията в групата, нов отменен гол на Лукаку
Португалия се преобрази, отнесе Турция и се класира за осминафиналите
Левски на Станислав Генчев започна с успех, донесен от юноши
Чехия се постара, но ВАР и фантастичен вратар донесоха историческо реми на Грузия
Всичко за Евро 2024 от 22 юни
"Червените" ознаменуваха дебюта на Томислав Стипич с успех над Беласица
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Жега и възможни валежи днес
23 юни 202406:05
Англичанин почина в пловдивска болница след груба намеса на охраната
22 юни 202418:02
Пиян шофьор блъсна челно друга кола в Смолянско, пострадала е жена
22 юни 202422:03
Тежка катастрофа в София
22 юни 202421:07
Станислав Балабанов: ИТН внесе разума в 50-ия парламент
22 юни 202420:54
"Величие" пред разцепление
22 юни 202418:08
Мартин Димитров: Съмнявам се третият мандат да дойде при нас
22 юни 202419:00
София Прайд 2024: "България е и нашият дом"
22 юни 202421:03
Зеленски: Русия ни е атакувала с над 2400 управляеми бомби през юни
22 юни 202421:30
2016.05.12 | 11:55