-
11 май 2016 14:22
- 1698
- 1
![Прокуратурата разследва паричните преводи за над $1 млн., направени чрез фалшиви документи](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2016-19/big/prokuraturata-razsledva-parichnite-prevodi-za-nad-$1-mln-napraveni-chrez-falshivi-dokumenti-374531.jpg)
Окръжната прокуратура в Пловдив наблюдава досъдебно производство за извършени в периода март 2015 г. - януари 2016 г. множество банкови преводи извън територията на страната, посредством използване на документи с невярно съдържание. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура в Пловдив.
Общата стойност на преведените суми възлиза на близо милион щатски долара, като преводите са били насочвани към Китай, Холандия, САЩ и Малта.
Разследването се прави от отдел "Икономическа полиция" при ОД на МВР - Пловдив, който е извършил и първоначалните оперативни и следствени действия по случая.
Към наказателна отговорност е привлечен Н.М. /29 г./ от Пловдив, спрямо когото, след като е съдействал на разследването и е дал обяснения за собствените си действия и за тези на евентуалните си съучастници, е взета мярка за неотклонение "Парична гаранция" в размер на 10 000 лева.
За 24 часа по ЗМВР е задържан и К.К. /53 г./ от Пловдив, чието процесуално качество по делото предстои да бъде уточнено.
По делото са иззети множество документи, разпитват се свидетели, назначени са експертизи.
Работи се за установяване на обстоятелствата при извършване и на други преводи с обща стойност над още един милион щатски долара. Изяснява се произхода на средствата, с оглед преценката за евентуално пране на пари.
Последвайте канала на
Свързани новини
![Спецакция на ДАНС: Арестуваха бивш директор на ДСК и сина му за пране на 1 милион долара](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2016-19/big/specakciq-na-dans-arestuvaha-bivsh-direktor-na-dsk-i-sina-mu-za-prane-na-1-milion-dolara-374363.jpg)
Спецакция на ДАНС: Арестуваха бивш директор на ДСК и сина му за пране на 1 милион долара
10 май 201620:44
![Разследват Траян Бъсеску за пране на пари](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2016-18/big/razsledvat-traqn-bysesku-za-prane-na-pari-373722.jpg)
Разследват Траян Бъсеску за пране на пари
07 май 201607:52
![Прокуратурата разследва биячите от Раднево за опит за убийство](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2016-18/big/prokuraturata-razsledva-biqchite-ot-radnevo-za-opit-za-ubiijstvo-372938.jpg)
Прокуратурата разследва биячите от Раднево за опит за убийство
03 май 201614:01
![Привлякоха като обвиняем бившия кмет на Хасково Георги Иванов](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2016-17/big/privlqkoha-kato-obvinqem-bivshiq-kmet-na-haskovo-georgi-ivanov-371807.png)
Привлякоха като обвиняем бившия кмет на Хасково Георги Иванов
26 април 201614:51
![Дансаджиите, разбили печатница, открили над 2.5 милиона фалшиви евро](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2016-16/big/dansadjiite-razbili-pechatnica-otkrili-nad-2-5-miliona-falshivi-evro-371141.gif)
Дансаджиите, разбили печатница, открили над 2.5 милиона фалшиви евро
22 април 201615:39
![Бивш румънски президент е обвинен в пране на пари](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2016-16/big/bivsh-rumynski-prezident-e-obvinen-v-prane-na-pari-370638.jpg)
Бивш румънски президент е обвинен в пране на пари
20 април 201614:23
![Полицаи иззеха фалшиви стоки за над 110 000 лева в "Златни пясъци"](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2016-26/big/policai-izzeha-falshivi-stoki-za-nad-110-000-leva-v-zlatni-pqsyci-384531.jpg)
Полицаи иззеха фалшиви стоки за над 110 000 лева в "Златни пясъци"
29 юни 201616:28
![Банкова служителка открадна 118 500 лв. с фалшиви документи](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2016-20/big/bankova-slujitelka-otkradna-118-500-lv-s-falshivi-dokumenti-375971.png)
Банкова служителка открадна 118 500 лв. с фалшиви документи
18 май 201614:59
![Обвиниха бившия кмет на Петрич в длъжностно престъпление за близо 1 млн. лв.](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2016-19/big/obviniha-bivshiq-kmet-na-petrich-v-dlyjnostno-prestyplenie-za-blizo-1-mln-lv--374769.jpg)
Обвиниха бившия кмет на Петрич в длъжностно престъпление за близо 1 млн. лв.
12 май 201614:50
![Шампионът Италия направи успешен старт въпреки ранен шок](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/15062024/3d5a10d2-2576-483b-9165-b83860839efd.jpg?operations=crop(0:104:4529:2652),fit(968:545))
Шампионът Италия направи успешен старт въпреки ранен шок
![Испания нокаутира Хърватия за начало на Евро 2024](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/15062024/f819f0c9-7b44-48c0-9ba7-67188cd32e90.jpeg?operations=crop(31:121:4333:2540),fit(968:545))
Испания нокаутира Хърватия за начало на Евро 2024
![Нападател на Лудогорец даде тон за успеха на Швейцария над Унгария](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/15062024/83e9d606-269e-40c6-9823-58739bd4e916.jpg?operations=crop(0:32:1024:608),fit(968:545))
Нападател на Лудогорец даде тон за успеха на Швейцария над Унгария
![Лудогорец се подсили с халф от Ередивизи](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/15062024/740ae197-4f46-41e4-a387-69ffe7877b81.jpg?operations=crop(0:61:825:526),fit(968:545))
Лудогорец се подсили с халф от Ередивизи
![Историческо! Efbet Лига с първи гол на европейско първенство](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/15062024/3eb5d2da-f602-426f-bbc2-8bc5a348aa68.jpg?operations=crop(0:246:3000:1934),fit(968:545))
Историческо! Efbet Лига с първи гол на европейско първенство
![България завърши Лигата на нациите с драматична победа](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/15062024/c38ed88c-52b2-4b6d-9065-aac69ea34bec.jpg?operations=crop(311:658:3383:2386),fit(968:545))
България завърши Лигата на нациите с драматична победа
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
![Премиерът Димитър Главчев: България остава изцяло ангажирана със силния и единен отговор на НАТО и ЕС срещу руската агресия](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-24/big/951494.jpg)
Премиерът Димитър Главчев: България остава изцяло ангажирана със силния и единен отговор на НАТО и ЕС срещу руската агресия
15 юни 202422:00
![Зеленски: Планът за действие ще бъде предаден на Русия, за да се отчете краят на войната](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-24/big/951485.jpg)
Зеленски: Планът за действие ще бъде предаден на Русия, за да се отчете краят на войната
15 юни 202420:29
![Австрийският канцлер Карл Нехамер зове страните от Глобалния юг: Трябва да се включите към призивите за мир!](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-24/big/951489.jpg)
Австрийският канцлер Карл Нехамер зове страните от Глобалния юг: Трябва да се включите към призивите за мир!
15 юни 202421:06
![Вицепрезидентът на САЩ Камала Харис: Заставаме на страната на Украйна не от милосърдие - това е в наш стратегически интерес](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-24/big/951491.jpg)
Вицепрезидентът на САЩ Камала Харис: Заставаме на страната на Украйна не от милосърдие - това е в наш стратегически интерес
15 юни 202421:27
![Принц Фейсал бин Фархан Ал Сауд: Труден компромис ще е част от пътната карта, водеща до мир](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-24/big/951495.jpg)
Принц Фейсал бин Фархан Ал Сауд: Труден компромис ще е част от пътната карта, водеща до мир
15 юни 202422:10
![Фандъкова и Караянчева се завръщат в парламента, Етиен Леви влиза с „Величие“](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-24/big/951487.jpg)
Фандъкова и Караянчева се завръщат в парламента, Етиен Леви влиза с „Величие“
15 юни 202420:39
![Николай Марков не иска да се хвъря "гол в банята", от "Величие" ще изслушат ГЕРБ](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-24/big/951484.png)
Николай Марков не иска да се хвъря "гол в банята", от "Величие" ще изслушат ГЕРБ
15 юни 202420:22
![Киро Брейка: Аз вкарах "Величие" в парламента, значи - аз съм американското посолство](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-24/big/951482.png)
Киро Брейка: Аз вкарах "Величие" в парламента, значи - аз съм американското посолство
15 юни 202420:14
![Марго Мартин - едно от силните и красиви оръжия на Доналд Тръмп](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-24/big/951469.jpg)
Марго Мартин - едно от силните и красиви оръжия на Доналд Тръмп
15 юни 202418:39
2016.05.12 | 11:55