-
11 май 2016 14:22
- 1701
- 1
Окръжната прокуратура в Пловдив наблюдава досъдебно производство за извършени в периода март 2015 г. - януари 2016 г. множество банкови преводи извън територията на страната, посредством използване на документи с невярно съдържание. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура в Пловдив.
Общата стойност на преведените суми възлиза на близо милион щатски долара, като преводите са били насочвани към Китай, Холандия, САЩ и Малта.
Разследването се прави от отдел "Икономическа полиция" при ОД на МВР - Пловдив, който е извършил и първоначалните оперативни и следствени действия по случая.
Към наказателна отговорност е привлечен Н.М. /29 г./ от Пловдив, спрямо когото, след като е съдействал на разследването и е дал обяснения за собствените си действия и за тези на евентуалните си съучастници, е взета мярка за неотклонение "Парична гаранция" в размер на 10 000 лева.
За 24 часа по ЗМВР е задържан и К.К. /53 г./ от Пловдив, чието процесуално качество по делото предстои да бъде уточнено.
По делото са иззети множество документи, разпитват се свидетели, назначени са експертизи.
Работи се за установяване на обстоятелствата при извършване и на други преводи с обща стойност над още един милион щатски долара. Изяснява се произхода на средствата, с оглед преценката за евентуално пране на пари.
Последвайте канала на
Свързани новини
Спецакция на ДАНС: Арестуваха бивш директор на ДСК и сина му за пране на 1 милион долара
10 май 201620:44
Разследват Траян Бъсеску за пране на пари
07 май 201607:52
Прокуратурата разследва биячите от Раднево за опит за убийство
03 май 201614:01
Привлякоха като обвиняем бившия кмет на Хасково Георги Иванов
26 април 201614:51
Дансаджиите, разбили печатница, открили над 2.5 милиона фалшиви евро
22 април 201615:39
Бивш румънски президент е обвинен в пране на пари
20 април 201614:23
Полицаи иззеха фалшиви стоки за над 110 000 лева в "Златни пясъци"
29 юни 201616:28
Банкова служителка открадна 118 500 лв. с фалшиви документи
18 май 201614:59
Обвиниха бившия кмет на Петрич в длъжностно престъпление за близо 1 млн. лв.
12 май 201614:50
Сираков пак благодари на Борисов и заяви: Да не забравяме, че Левски е най-голямата политическа партия в България
Съставите на Реал Мадрид и Алавес, Стоичков е резерва
Ман Сити 1:0 Уотфорд, "гражданите" не губят време
Изтеглиха жребия за SESAME Купа на България, очертават се тежки гостувания за ЦСКА - София, Левски, Ботев и Локо
Илиан Илиев обяви първия списък с футболисти за мачовете с Люксембург и Северна Ирландия
Масови оставки в Локомотив (Пловдив)
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Асен Василев: В последните 30 години се инвестираше в инфраструктура и корупция, а не в хората - ние ще променим това!
24 септември 202418:49
Валери Жаблянов: Невъзможно е общо управление между „БСП-Обединена левица“ и ГЕРБ
24 септември 202418:19
Ето какви закони ще приема 50-ото НС в последните си две редовни заседания
24 септември 202418:39
Докато депутатите предизборно приемат закони, които ВЕЧЕ си съществуват, още жертви на насилие умират. За тях закони няма и да има
24 септември 202416:45
ПРБ с първи подробности за открития полуразложен женски труп в апартамент в Сопот
24 септември 202418:00
Полицай загина при тежка катастрофа край Стара Загора
24 септември 202419:49
Водещите новини! В изборите ще участват 23 партии и 9 коалиции. ПП-ДБ регистрира листата си за 23 МИР; Петков: Играем за първо място (и още…)
24 септември 202418:52
Проф. Владимир Чуков: На прага сме на голяма война в Близкия изток
24 септември 202417:41
Украйна освободи завод във Вовчанск
24 септември 202418:08
2016.05.12 | 11:55