-
11 май 2016 14:22
- 1701
- 1
Окръжната прокуратура в Пловдив наблюдава досъдебно производство за извършени в периода март 2015 г. - януари 2016 г. множество банкови преводи извън територията на страната, посредством използване на документи с невярно съдържание. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура в Пловдив.
Общата стойност на преведените суми възлиза на близо милион щатски долара, като преводите са били насочвани към Китай, Холандия, САЩ и Малта.
Разследването се прави от отдел "Икономическа полиция" при ОД на МВР - Пловдив, който е извършил и първоначалните оперативни и следствени действия по случая.
Към наказателна отговорност е привлечен Н.М. /29 г./ от Пловдив, спрямо когото, след като е съдействал на разследването и е дал обяснения за собствените си действия и за тези на евентуалните си съучастници, е взета мярка за неотклонение "Парична гаранция" в размер на 10 000 лева.
За 24 часа по ЗМВР е задържан и К.К. /53 г./ от Пловдив, чието процесуално качество по делото предстои да бъде уточнено.
По делото са иззети множество документи, разпитват се свидетели, назначени са експертизи.
Работи се за установяване на обстоятелствата при извършване и на други преводи с обща стойност над още един милион щатски долара. Изяснява се произхода на средствата, с оглед преценката за евентуално пране на пари.
Последвайте канала на
Свързани новини
Спецакция на ДАНС: Арестуваха бивш директор на ДСК и сина му за пране на 1 милион долара
10 май 201620:44
Разследват Траян Бъсеску за пране на пари
07 май 201607:52
Прокуратурата разследва биячите от Раднево за опит за убийство
03 май 201614:01
Привлякоха като обвиняем бившия кмет на Хасково Георги Иванов
26 април 201614:51
Дансаджиите, разбили печатница, открили над 2.5 милиона фалшиви евро
22 април 201615:39
Бивш румънски президент е обвинен в пране на пари
20 април 201614:23
Полицаи иззеха фалшиви стоки за над 110 000 лева в "Златни пясъци"
29 юни 201616:28
Банкова служителка открадна 118 500 лв. с фалшиви документи
18 май 201614:59
Обвиниха бившия кмет на Петрич в длъжностно престъпление за близо 1 млн. лв.
12 май 201614:50
Шефът на Спартак (Варна) отсече: Спирам парите, отборът няма да продължи в елита
Лудогорец официално има нов треньор
ЦСКА - София показа новите съблекални и ресторант на Панчарево
Фенове прекратиха тренировка на Спартак (Варна) и удариха треньора
Атлетик Билбао не позволи на Рома да тръгне с победа в Лига Европа
Много голове и любопитни резултати на старта в Лига Европа
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Вечерна риалити програма: ИТН и „Възраждане“ блокираха трибуната на НС, осветлението в пленарната зала беше изгасено
26 септември 202421:56
След 4 опита: парламентът най-сетне събра кворум
26 септември 202421:46
В последния момент: Доган даде на Николай Бареков водещото място в листата му във Враца
26 септември 202420:37
Радев: В никакъв случай не трябва да слизаме на нивото на събитията в РСМ, поздравявам народните представители - това е начинът!
26 септември 202418:28
Водещите новини! ЕК настоява за промяна в македонската конституция. Мицкоски иска България да подпише празен лист (и още…)
26 септември 202419:03
Жестока катастрофа в центъра на Пловдив, шофорът е загинал на място
26 септември 202421:12
Убиецът на Ани и Явор поиска по-лека присъда - чакал дете, близките на починалите питат защо тогава е отнел този шанс от двамата млади?
26 септември 202420:30
САЩ санкционираха Сергей Иванов и компанията за криптовалути "Криптекс"
26 септември 202420:12
Почина Иван Генов
26 септември 202418:52
2016.05.12 | 11:55