Ето каква е връзката между Nexo и скандалната HelpKarma

13 януари 2023 11:04
9730
7

Нова порция разкрития за българската компания за дигитални финанси и покупко-продажба на криптовалута Nexo, разследвана от прокуратурата в предполагаема схема за пране на пари и измамни дейности.

Разследващите твърдят, че през платформата Nexo, която е свързана с бивш депутат, са минали като оборот 94 млрд. долара. Над 300 прокурори и спецполицаи проверяват дали има данни за пране на пари и данъчни престъпления.

В последните месеци криптобанката е имала проблеми и в Съединените щати заради работа без лиценз.

Nexo с позиция за акцията на прокуратурата

HelpKarma

Съоснователят на Nexo Коста Кънчев и управителят на "Фондация ХелпКарма" Константин Кръстев са братовчеди, разкриват от newsbeezer още през 2022 г.

Калин Кънчев, баща на Коста Кънчев, пък е в Управителния съвет на "ХелпКарма", става ясно още от изданието.

Бащата на Коста Кънчев и чичо на Константин Кръстев - Калин Кънчев влиза в Управителния съвет на "Хелп карма" през март 2018 г., година преди дарителската фондация да преустанови дейност. Тогава, след разследване на БТВ, става ясно, че фондацията е отклонявала средства от кампании за болни хора.

Малко след това стартира дейността на Nexo.

Според справка в сайта на "ХелпКарма" криптофирмата е направила дарение към фондацията на 17 мар, 2020: "Водещата в света финансова институция за дигитални активи Nexo се включи в кампанията ни "Заедно срещу коронавирус COVID-19" с дарение от 20000 лв.!"

Credissimo

Коста Кънчев, част от Nexo, е съосновател и на фирмата за бързи кредити "Кредисимо", става ясно от справка в Търговския регистър.

Самият Кънчев е бил в съвета на директорите на "Кредисимо" от 2011 до началото на 2021 г.

По справка в дейността си Nexo се е представяла в мрежите с добавката "Powered by Credissimo".

Според търговския регистър, съоснователят на "ХелпКарма" Константин Кръстев е съосновател и на фирмата за бързи кредити.

През септември 2022 г., след първите международни разследвания срещу Нексо, ръководството на Кредисимо пише:

До всички заинтересовани лица,

Във връзка с множеството постъпили запитвания Кредисимо ЕАД иска да уведоми своите клиенти и заинтересовани лица, че групата на Credissimo няма пряко или непряко участие, нито контрол под каквато и да е форма върху бизнеса и дружествата от групата

на Nexo (https://nexo.io/). Дружествата от двете групи са отделни юридически лица, с различен бизнес модел, управителни органи, екип и финансиране.

Novini.bg

Последвайте канала на

Nexo

Радина Лазарова

9730 7

Експерт: Nexo преплува бурята от несъстоятелност в криптопространството

13 януари 202309:49

Прокуратурата с още подробности за спецоперацията срещу NEXO

13 януари 202306:48

Слави Трифонов: Ако в Nexo бяха ходили хора, свързани с ИТН, това щеше да е първа новина

12 януари 202321:46

Криптосхемата на Nexo в София: Оборотът им бил за над 94 млрд. долара

12 януари 202312:09

Правист: Скандалът "NEXO" ще се прояви основно на политическата арена

23 януари 202308:53

Nexo постигна споразумение с регулаторите в САЩ - плаща глоба от 45 млн. лв.

20 януари 202307:09

От Nexo отговориха на обвиненията на прокуратурата

13 януари 202318:13

Лудогорец ухапа мощните баски, но обрат за 60 секунди го попари

Ботев (Пловдив) няма право на грешка срещу Локомотив (София)

Жесток удар по Ботев (Пловдив), изгониха собственика на "канарчетата" от България за 10 години

Йовичевич: Направихме почти перфектен мач, но понякога това не е достатъчно

Вълнуваща вечер в Лига Европа

Ман Юнайтед взе първата си победа в ЛЕ срещу ПАОК, Десподов с петнайсет минути на "Олд Трафорд"

Коментари 7

Добави коментар

Дайте поне

2023.01.15 | 15:11

Картините да видим, да се насладим на истинското изкуство... Къде ще ги слагат, в квадрат 500 ли?

Отговор

Ми

2023.01.13 | 16:19

Париба, Козлодуй , Миглена Кунева, ах меле Дъртата кранта пак се появи. Да старата лена парапета. Май доста са българките с такова поведени- професионалистки в секса