-
12 януари 2023 12:09
- 8261
- 7
Говорителят на главния прокурор Сийка Милева и ръководителят на отдел "Киберпрестъпност" Светльо Василев дадоха подробности за спецоперацията на прокуратурата, Националната следствена служба, ДАНС и МВР срещу криптоизмама в София.
Прокурори, следователи от Националното следствие и служители на ДАНС, съвместно с чуждестранни агенти, са започнали претърсвания на българските офиси на компанията, търгуваща с криптовалути в целия свят.
Булфото
Претърсват се над 15 адреса, установяват се и нови лица.
Става въпрос за компанията Nexo, разкри говорителят на прокуратурата Сийка Милева.
Основните организатори и дейност са от България. 300 души работят по тази акция, което е прецедент, 35 следователи, служители на ДАНС, Жандармерията и СДВР.
Оперативната дейност на фирмата е била осъществявана от София, а вложители са били приканвани да инвестират в биткойни и други видове криптовалути, с обещания за висока доходност.
Клиент на платформата, който е трансферирал криптовалута, е официално обявен за организатор на терористична дейност.
Разследват се данъчни престъпления, компютърни измами и пране на пари.
За последните 5 години като оборот през фирмата са минали над 94 млрд. долара.
Платформата е забранена в няколко държави. Знаете за проблемите им в САЩ и, че формално напускат САЩ, въпреки че това не се е случило, съобщиха от отдел "Киберпрестъпност".
Ройтерс
Eight U.S. state regulators charge Nexo for failure to register interest account https://t.co/6bxMG3YNTO pic.twitter.com/u5Bkpc2zUA
— Reuters (@Reuters) September 26, 2022
Досъдебното производството е под ръководството на Софийската градска прокутура, каза говорителят на главния прокурор Сийка Милева.
Булфото
Кои са управителите на компанията:
Георги Шулев – представляващ Nexo, син на бившия вицепремиер Лидия Шулева;
Антони Тренчев – съосновател и директор на няколко Nexo дружества, бивш депутат от ДБГ, Реформаторски блок;
Коста Кънчев – директор на Nexo Bank;
Калин Методиев – съосновател и финансов директор на Nexo;
Сокол Янков – представляващ Nexо;
Nexo
Последното дело на компанията във Великобритания:
Investors Sue Nexo For Blocking $126 Million in Funds in March 2021https://t.co/vckqLShUWl pic.twitter.com/CB7NR3gWBW
— Sureblog.io (@Sureblogio) November 21, 2022
Последвайте канала на
Свързани новини
Над 1 млрд. долара са изчезнали след фалита на криптоборсата Еф Ти Екс
12 ноември 202220:26
Разбиха група за криптоизмами в България, Украйна и още 3 страни
11 ноември 202220:30
Мним криптотърговец измами с пари десетки хора
04 ноември 202207:38
Криптовалута за 40 милиона долара иззеха при акция в Анкара
20 октомври 202210:32
Марта Вачкова „инвестирала“ 120 бона в криптовалута
17 октомври 202212:43
"Свинска касапница" - най-новата крипто измама
12 септември 202216:48
Откраднати са рекордните 3,8 милиарда долара в криптоактиви през 2022 г.
01 февруари 202316:11
Шефът на НАП: Nexo е регистрирана в Швейцария. Не можем да я проверим
19 януари 202320:27
Ето каква е връзката между Nexo и скандалната HelpKarma
13 януари 202311:04
Феноменален Григор прегази Алкарас и е на полуфинал!
Григор Димитров пред Sportal.bg: Доволен съм, че успях да поддържам високо ниво през целия мач
Левски ще търси продължаване на позитивната серия в най-старото столично дерби
Алкарас: Григор ме накара да се чувствам като 13-годишен
Арда и Крумовград се вкопчват в здрава битка
Христо Ценов и Теди Буков пред Sportal.bg - за Sofia Eagles, Везенков и бъдещето на клуба (част I)
Коментари 7
Добави2023.01.12 | 15:17
2023.01.12 | 15:04
2023.01.12 | 12:49
2023.01.12 | 12:41
2023.01.12 | 12:41
2023.01.12 | 12:24
Добави коментар
Водещи новини
Бойко Борисов: Мераклии за служебен премиер винаги ще се намерят
29 март 202409:21
Тагарев отрече да е бил "ябълката на раздора" между ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ
29 март 202408:51
Божанков: Никой не вярва, че Габриел се е обидила рязко и е решил да изпрати България на избори
29 март 202408:29
Ивайло Вълчев от ИТН: Машини на изборите трябва да има, но не тези
29 март 202408:08
Проф. Киров: Две са възможностите за бъдещ служебен премиер
29 март 202408:32
Борисов: За 20 години в НАТО България може да се гордее, че успя да се утвърди като силен и лоялен съюзник
29 март 202408:25
Напрежението между "Възраждане" и Манол Пейков от ПП-ДБ в зала се пренесе в кулоарите на НС със зверски обиди
29 март 202409:35
Откриха тяло до ясла в Русе
29 март 202408:41
Къмпингуващи с каравани и палатки са се самонастанили в защитената зона "Камчия"
29 март 202407:55
2023.01.12 | 15:37