-
12 януари 2023 12:09
- 8259
- 7
Говорителят на главния прокурор Сийка Милева и ръководителят на отдел "Киберпрестъпност" Светльо Василев дадоха подробности за спецоперацията на прокуратурата, Националната следствена служба, ДАНС и МВР срещу криптоизмама в София.
Прокурори, следователи от Националното следствие и служители на ДАНС, съвместно с чуждестранни агенти, са започнали претърсвания на българските офиси на компанията, търгуваща с криптовалути в целия свят.
Булфото
Претърсват се над 15 адреса, установяват се и нови лица.
Става въпрос за компанията Nexo, разкри говорителят на прокуратурата Сийка Милева.
Основните организатори и дейност са от България. 300 души работят по тази акция, което е прецедент, 35 следователи, служители на ДАНС, Жандармерията и СДВР.
Оперативната дейност на фирмата е била осъществявана от София, а вложители са били приканвани да инвестират в биткойни и други видове криптовалути, с обещания за висока доходност.
Клиент на платформата, който е трансферирал криптовалута, е официално обявен за организатор на терористична дейност.
Разследват се данъчни престъпления, компютърни измами и пране на пари.
За последните 5 години като оборот през фирмата са минали над 94 млрд. долара.
Платформата е забранена в няколко държави. Знаете за проблемите им в САЩ и, че формално напускат САЩ, въпреки че това не се е случило, съобщиха от отдел "Киберпрестъпност".
Ройтерс
Eight U.S. state regulators charge Nexo for failure to register interest account https://t.co/6bxMG3YNTO pic.twitter.com/u5Bkpc2zUA
— Reuters (@Reuters) September 26, 2022
Досъдебното производството е под ръководството на Софийската градска прокутура, каза говорителят на главния прокурор Сийка Милева.
Булфото
Кои са управителите на компанията:
Георги Шулев – представляващ Nexo, син на бившия вицепремиер Лидия Шулева;
Антони Тренчев – съосновател и директор на няколко Nexo дружества, бивш депутат от ДБГ, Реформаторски блок;
Коста Кънчев – директор на Nexo Bank;
Калин Методиев – съосновател и финансов директор на Nexo;
Сокол Янков – представляващ Nexо;
Nexo
Последното дело на компанията във Великобритания:
Investors Sue Nexo For Blocking $126 Million in Funds in March 2021https://t.co/vckqLShUWl pic.twitter.com/CB7NR3gWBW
— Sureblog.io (@Sureblogio) November 21, 2022
Последвайте канала на
Свързани новини
Над 1 млрд. долара са изчезнали след фалита на криптоборсата Еф Ти Екс
12 ноември 202220:26
Разбиха група за криптоизмами в България, Украйна и още 3 страни
11 ноември 202220:30
Мним криптотърговец измами с пари десетки хора
04 ноември 202207:38
Криптовалута за 40 милиона долара иззеха при акция в Анкара
20 октомври 202210:32
Марта Вачкова „инвестирала“ 120 бона в криптовалута
17 октомври 202212:43
"Свинска касапница" - най-новата крипто измама
12 септември 202216:48
Откраднати са рекордните 3,8 милиарда долара в криптоактиви през 2022 г.
01 февруари 202316:11
Шефът на НАП: Nexo е регистрирана в Швейцария. Не можем да я проверим
19 януари 202320:27
Ето каква е връзката между Nexo и скандалната HelpKarma
13 януари 202311:04
На “Армията” се подсилват с футболисти на Пирин и Ботев (Враца)
Кирил Десподов спечели за пореден път "Футболист на годината"
Гонзо: Другата седмица ще говоря с Бербатов, имам желание да се обединим
Без конкуренция! Илиан Илиев е №1 сред треньорите
Десподов: Огромна чест е да спечеля тази награда! Трябва да се подкрепяме
Григор Димитров срещу чилиец или квалификант на старта си в Маями
Коментари 7
Добави2023.01.12 | 15:17
2023.01.12 | 15:04
2023.01.12 | 12:49
2023.01.12 | 12:41
2023.01.12 | 12:41
2023.01.12 | 12:24
Добави коментар
Водещи новини
Доц. Киселова за влизането на ГЕРБ-СДС с ПП-ДБ заедно при президента: Недопустимо и противоконституционно
19 март 202408:00
Велева: Катя Панева - ябълката на раздора между ПП и ДБ в петък
19 март 202408:19
Антон Кутев: Има милиарди причини "в левове и евро", за да има правителство
19 март 202408:03
Проф. Малинов: Скандален е опитът да бъде сменен Тодор Тагарев
19 март 202408:37
Дамянова за евентуален служебен кабинет: Очаква ни дълго управление между ГЕРБ и президента
19 март 202408:35
Христо Иванов: Днес се надявам всички да сме реалисти
19 март 202409:04
Велико Минков: Държавата ми пречи да си гледам детето
19 март 202408:00
Правят аутопсия на детето, починало в училище в Казанлък
19 март 202407:34
Защо белият щъркел е сред любимите ни птици?
19 март 202408:25
2023.01.12 | 15:37