-
12 януари 2023 20:06
- 3445
- 12
Слушай новината
От Nexo разпространиха позиция по повод мащабната акция на Прокуратурата в компанията. Акцията продължава и в момента, като се задържат техни служители. Все още не са им представени официални документи, които еднозначно да посочат претенции към Nexo.
Твърдят, че акцията е ненужно показна, а служителите на разследването отказвали да се легитимират и часове наред не са показвали заповед за претърсвания.
От Nexo заявяват, че видеата от насилието над служителите на компанията ще бъдат показани в най-скоро време. Твърдят, че са задържани хора, без да има поименни заповеди за задържането им. Според тях всичко случващо се до момента е в остър разрез с установените правни и процесуални норми.
Коментират и част от фактите: На първо място казват, че не оперират на българския пазар, за да не попаднат под обстрела на абсурда. Твърдят, че са сред криптокомпаниите с най-високи стандарти по отношение на "познавай-клиента-си" и мерките против изпирането на пари.
Отвъд стандартните способи на всяка финансова институция, Nexo използвали и услугите на компании като Chainalysis, които се използвали включително от ФБР и ЦРУ. Това позволявало на техните специалисти, минали специална квалификация в САЩ срещу изпирането на пари, да са сигурни в произхода на влизащите на платформата крипто активи, както и да знаят накъде отиват изтеглените от платформата такива.
Последвайте канала на
Свързани новини
Има задържани при мащабната акция срещу българската криптобанка Nexo
12 януари 202320:13
Криптосхемата на Nexo в София: Оборотът им бил за над 94 млрд. долара
12 януари 202312:09
Екс депутат и син на бивш вицепремиер разследвани в схемата с криптовалута в София?
12 януари 202311:36
Мащабна спецоперация срещу компания за криптовалута в столицата
12 януари 202310:21
Арестуваха основателя на сриналата се платформа за криптовалута FTX
13 декември 202210:02
Какво може да си купите с криптовалутите?
29 ноември 202210:35
От Nexo отговориха на обвиненията на прокуратурата
13 януари 202318:13
Случаят Nexo: Четирима обвиняеми, при обиските са намерени картини на Салвадор Дали, Пикасо и Матис
13 януари 202316:27
Настимир Ананиев ще съди Слави Трифонов
13 януари 202311:58
)
Тотнъм 0:2 Ливърпул, Мак Алистър удвои
,fit(968:545))
Реал Мадрид 4:2 Севиля, андалусийци намалиха
,fit(968:545))
ЦСКА - София увеличи драстично капитала, за да реши сериозен проблем - собствениците наливат нови 20 млн. лева в клуба
)
Борнемут прекърши Ман Юнайтед на "Олд Трафорд", "червените дяволи" с пореден исторически провал
,fit(968:545))
Победната серия на Челси приключи на негостоприемния "Гудисън Парк"
,fit(968:545))
Кметът на София подписа договора за "Герена"
Коментари 12
Добави
2023.01.13 | 06:41
2023.01.13 | 00:03
2023.01.12 | 22:55
2023.01.12 | 22:56
2023.01.12 | 22:47
2023.01.12 | 22:11
2023.01.12 | 22:15
2023.01.12 | 21:24
2023.01.12 | 21:18
2023.01.12 | 21:06
Добави коментар
Водещи новини
Проф. Кантарджиев с препоръка: Избягвайте кихащите и кашлящи "герои"
22 декември 202417:14
Андрей Райчев: Шансовете за правителство са 50 на 50, дори 60 на 40
22 декември 202418:23
Започна ремонт на "Кулата" заради влизането ни в Шенген
22 декември 202415:28
Почина ключова личност на Прехода
22 декември 202415:31
Предпразнично скочиха цените на тези храни
22 декември 202415:42
Германските имиграционни власти са предупреждавали за заподозрения от Магдебург
22 декември 202415:56
Киев: Москва екзекутира петима украински военнопленници
22 декември 202416:24
Путин заплаши Украйна с нови разрушения
22 декември 202415:12
Вълна от опити за палежи залива Русия
22 декември 202415:50
2023.01.12 | 23:28
2023.01.13 | 18:15