Криптосхемата на Nexo в София: Оборотът им бил за над 94 млрд. долара

  • 12 януари 2023 12:09

  • 8039
  • 7
© Novini.bg/ Canva

Говорителят на главния прокурор Сийка Милева и ръководителят на отдел "Киберпрестъпност" Светльо Василев дадоха подробности за спецоперацията на прокуратурата, Националната следствена служба, ДАНС и МВР срещу криптоизмама в София. 

Прокурори, следователи от Националното следствие и служители на ДАНС, съвместно с чуждестранни агенти, са започнали претърсвания на българските офиси на компанията, търгуваща с криптовалути в целия свят. 

Булфото

Претърсват се над 15 адреса, установяват се и нови лица.

Става въпрос за компанията Nexo, разкри говорителят на прокуратурата Сийка Милева. 

Основните организатори и дейност са от България. 300 души работят по тази акция, което е прецедент, 35 следователи, служители на ДАНС, Жандармерията и СДВР. 

Оперативната дейност на фирмата е била осъществявана от София, а вложители са били приканвани да инвестират в биткойни и други видове криптовалути, с обещания за висока доходност.

Екс депутат и син на бивш вицепремиер разследвани в схемата с криптовалута в София?

Клиент на платформата, който е трансферирал криптовалута, е официално обявен за организатор на терористична дейност.

Разследват се данъчни престъпления, компютърни измами и пране на пари. 

За последните 5 години като оборот през фирмата са минали над 94 млрд. долара. 

Платформата е забранена в няколко държави. Знаете за проблемите им в САЩ и, че формално напускат САЩ, въпреки че това не се е случило, съобщиха от отдел "Киберпрестъпност". 

Ройтерс 

 

Досъдебното производството е под ръководството на Софийската градска прокутура, каза говорителят на главния прокурор Сийка Милева. 

Булфото

Кои са управителите на компанията:

Георги Шулев – представляващ Nexo, син на бившия вицепремиер Лидия Шулева;
Антони Тренчев – съосновател и директор на няколко Nexo дружества, бивш депутат от ДБГ, Реформаторски блок;
Коста Кънчев – директор на Nexo Bank;
Калин Методиев – съосновател и финансов директор на Nexo;
Сокол Янков – представляващ Nexо;

Nexo

Последното дело на компанията във Великобритания:

 

измама с криптовалута
криптовалута
Nexo
Радина Лазарова
8039 7

Свързани новини

Спорт

»

Коментари 7

Добави коментар
Eлeктpа

2023.01.12 | 15:37

7
И сега се видя, че шарлатаните от Да продадем България на Гнома и ППтата, както и на Кирето и Кокорчо, освен че укриват терористи, ми са и във валутната мафия...
Смях

2023.01.12 | 15:17

6
Само като прочета името на саксийка милева и в душата ми настава успокоение за моята сигурност. Толкова е строга, компетентна и безкомпромисна, че веднага върнах бутилката ракия, дето задигнах от комшията. Това ако не е респект, здраве му кажи!
Sarbeca Z

2023.01.12 | 15:04

5
Синът на гнусната чифутка от ндсв шулева ! Защо коп.елето не е арестувано и очите му извадени ?
бг смешки 2

2023.01.12 | 12:49

4
симулиране на дейност ! а балъците верват ...

2023.01.12 | 12:41

3
ЧУЖДИТЕ СЛУЖБИ БУКВАЛНО СПАСЯВАТ БЪЛГАРИЯ ОТ ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ.
бг смешки

2023.01.12 | 12:41

2
поредните поръчки ...94 млрд били минали през NEXO поредните измислици за наивници ...

2023.01.12 | 12:24

1
И аз да не остана по-назад си купи една крипто /виртуална/ кукла от един сек-сшоп, а бе почти е същото като нормален секс, ама не. Обаче откакто взех да си купувам крипто /виртуална/ храна, отслабнах с двадесет килограма. Май ще трябва да преминавам вече на реални неща. Имаше една песен " Пирамиди, фараони и балъци за милиони".

Добави коментар

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Водещи новини