-
12 януари 2023 12:09
- 8301
- 7
Говорителят на главния прокурор Сийка Милева и ръководителят на отдел "Киберпрестъпност" Светльо Василев дадоха подробности за спецоперацията на прокуратурата, Националната следствена служба, ДАНС и МВР срещу криптоизмама в София.
Прокурори, следователи от Националното следствие и служители на ДАНС, съвместно с чуждестранни агенти, са започнали претърсвания на българските офиси на компанията, търгуваща с криптовалути в целия свят.
Булфото
Претърсват се над 15 адреса, установяват се и нови лица.
Става въпрос за компанията Nexo, разкри говорителят на прокуратурата Сийка Милева.
Основните организатори и дейност са от България. 300 души работят по тази акция, което е прецедент, 35 следователи, служители на ДАНС, Жандармерията и СДВР.
Оперативната дейност на фирмата е била осъществявана от София, а вложители са били приканвани да инвестират в биткойни и други видове криптовалути, с обещания за висока доходност.
Клиент на платформата, който е трансферирал криптовалута, е официално обявен за организатор на терористична дейност.
Разследват се данъчни престъпления, компютърни измами и пране на пари.
За последните 5 години като оборот през фирмата са минали над 94 млрд. долара.
Платформата е забранена в няколко държави. Знаете за проблемите им в САЩ и, че формално напускат САЩ, въпреки че това не се е случило, съобщиха от отдел "Киберпрестъпност".
Ройтерс
Eight U.S. state regulators charge Nexo for failure to register interest account https://t.co/6bxMG3YNTO pic.twitter.com/u5Bkpc2zUA
— Reuters (@Reuters) September 26, 2022
Досъдебното производството е под ръководството на Софийската градска прокутура, каза говорителят на главния прокурор Сийка Милева.
Булфото
Кои са управителите на компанията:
Георги Шулев – представляващ Nexo, син на бившия вицепремиер Лидия Шулева;
Антони Тренчев – съосновател и директор на няколко Nexo дружества, бивш депутат от ДБГ, Реформаторски блок;
Коста Кънчев – директор на Nexo Bank;
Калин Методиев – съосновател и финансов директор на Nexo;
Сокол Янков – представляващ Nexо;
Nexo
Последното дело на компанията във Великобритания:
Investors Sue Nexo For Blocking $126 Million in Funds in March 2021https://t.co/vckqLShUWl pic.twitter.com/CB7NR3gWBW
— Sureblog.io (@Sureblogio) November 21, 2022
Последвайте канала на
Свързани новини
Над 1 млрд. долара са изчезнали след фалита на криптоборсата Еф Ти Екс
12 ноември 202220:26
Разбиха група за криптоизмами в България, Украйна и още 3 страни
11 ноември 202220:30
Мним криптотърговец измами с пари десетки хора
04 ноември 202207:38
Криптовалута за 40 милиона долара иззеха при акция в Анкара
20 октомври 202210:32
Марта Вачкова „инвестирала“ 120 бона в криптовалута
17 октомври 202212:43
"Свинска касапница" - най-новата крипто измама
12 септември 202216:48
Откраднати са рекордните 3,8 милиарда долара в криптоактиви през 2022 г.
01 февруари 202316:11
Шефът на НАП: Nexo е регистрирана в Швейцария. Не можем да я проверим
19 януари 202320:27
Ето каква е връзката между Nexo и скандалната HelpKarma
13 януари 202311:04
,fit(968:545))
Манчестър Сити 1:1 Евертън, "карамелите" смълчаха "Етихад"
,fit(968:545))
Годината на Лудогорец - обзорът на Sportal.bg
,fit(968:545))
Следете с нас всички мачове днес в английския елит на “Боксинг Дей”
)
„Вабанк“: Трябваше ли Левски да се раздели с Генчев?
)
"Лигата на талантите" с обзор на полусезона в Елитната група до 17 години
,fit(968:545))
"Моят отбор": Салах затвърждава статута си на Fantasy легенда
Коментари 7
Добави
2023.01.12 | 15:17
2023.01.12 | 15:04
2023.01.12 | 12:49
2023.01.12 | 12:41
2023.01.12 | 12:41
2023.01.12 | 12:24
Добави коментар
Водещи новини
България в снежен кошмар: Наводнения, блокади и катастрофи
26 декември 202412:15
Пуснаха движението по пътя за Витоша през "Златните мостове"
26 декември 202413:52
Наталия Киселова за Рождество: Нека Витлеемската звезда даде светлина за надежда!
26 декември 202413:42
МВнР изрази съболезнования по повод катастрофата с азербайджански самолет край Актау
26 декември 202414:03
Вече 10 дни издирват Ники от Конаре, военните продължават да помагат
26 декември 202412:50
Мъж преби шофьор на автобус в Бургас
26 декември 202413:03
Тежка катастрофа със загинал край Варна, пътят е блокиран
26 декември 202414:10
Българин загина при катастрофа с линейка в Италия на Бъдни вечер
26 декември 202414:42
Очевидец на катастрофата в Казахстан: Видяхме я със собствените си очи, донесохме кран, за да помогнем
26 декември 202414:22
2023.01.12 | 15:37