-
04 септември 2013 07:06
- 1220
- 2
Агенти на ДАНС са изпратили в прокуратурата 309 сигнала за пране на пари на обща стойност 339 549 311 евро. Това става ясно от публикувания на сайта на агенцията отчет за дейността й през първите шест месеца на 2013 г.
Според данните ДАНС е проучила 35 324 лица и 343 сделки. При 34 от тях не не са се потвърдили съмненията за пране на пари, затова към обвинението са заминали 309 сигнала за близо 340 милиона евро. За същия период на м.г. ДАНС е изпратила в прокуратурата 344 сигнала по съмнения за изпиране на 431 193 980 евро. За цялата 2012 г. ДАНС е приключила проверки за транзакции на стойност 582 млн. евро. В анализа за м.г. като рискови са посочени възобновяемите източници на енергия и високотехнологичните паркове, пише в. "Преса".
Вчера главният прокурор Сотир Цацаров Сотир Цацаров е роден на 28 септември 1966 г. в гр. Пловдив. Средното си образование завършва в и шефът на комисията за отнемане на незаконно богатство Пламен Георгиев подписаха споразумение за създаване на съвместни екипи по всички разследвания за нечисти капитали. Според новия почин щом наблюдаващият прокурор повдигне обвинение за пране на пари, той незабавно ще уведомява местната дирекция на комисията и ще се формира общ екип по разследването. Магистратите ще търсят доказателства за криминалната дейност, а инспекторите тръгват по следите на имуществото на обвинения. Ако установят необяснима разлика от 250 000 лв., те искат конфискация на имуществото от съда. В хода на работата ще се обменя информация. Ако при разпити прокурорите се натъкнат на данни за незаконно имущество, ще ги препредават на инспекторите. А те ще сигнализират за необяснимите богатства.
Последвайте канала на
Свързани новини
Столична прокурорка става зам. - шеф на ДАНС
28 август 201313:38
ДАНС ще шпионира с "банкова карта"
12 август 201307:12
МВР изгражда нова агентура
07 август 201306:42
Домашен арест за заподозрени в изнудване и пране на пари
05 декември 201116:39
Готвят национален протест срещу изграждането на АЕЦ
19 април 201118:19
Прилага ли се у нас система за борба с мръсните пари?
07 юни 202108:48
Отнемат имуществото на родна прелъстителка, завлякла половин Европа
30 декември 201413:32
Запорират 1,6 млн. лв. на семейство, прало пари от кокаин
17 октомври 201406:48
Връчиха титлата на Реал, десетки хиляди празнуват в Мадрид (гледайте тук)
Отличен шанс на Карлос Насар за злато в Париж 2024
Очаквайте на живо: Григор Димитров - Теренс Атман, началото ще се забави
Левски и Черно море в битка за скъпоценни точки
Притиснатият до стената Пирин с трудна задача под Аязмото
Масов бой и жестоки наказания в Хебър
Коментари 2
Добави2013.09.04 | 10:49
Добави коментар
Свързани галерии
Водещи новини
Любомир Дацов: Може да се стигне до рязане на капиталови разходи, за да не влезем в свръхдефицит
12 май 202413:11
Проф. Пламен Киров: КЗК е боксова круша за политическите сили
12 май 202412:28
Иван Демерджиев: МВР може, но ръководството не показва воля да се бори с изборните престъпления
12 май 202411:41
СДВР: Новата организация на движение в центъра на София не е узаконена и съгласувана с нас
12 май 202411:24
Дупка до дупка – протест в Северозапдна България за състоянието на пътищата
12 май 202413:38
Мотоциклетист загина при катастрофа в Перник
12 май 202414:29
Главкомандващият украинската армия: Ситуацията в Харковска област е сложна, но удържаме фронта
12 май 202414:44
Най-малко седем ранени в Белгород вследствие на украински удар
12 май 202414:38
Мол във Варшава с 1400 търговски обекта изгоря при пожар
12 май 202412:48
2013.09.04 | 10:51