-
12 януари 2023 20:06
- 3430
- 12
Слушай новината
От Nexo разпространиха позиция по повод мащабната акция на Прокуратурата в компанията. Акцията продължава и в момента, като се задържат техни служители. Все още не са им представени официални документи, които еднозначно да посочат претенции към Nexo.
Твърдят, че акцията е ненужно показна, а служителите на разследването отказвали да се легитимират и часове наред не са показвали заповед за претърсвания.
От Nexo заявяват, че видеата от насилието над служителите на компанията ще бъдат показани в най-скоро време. Твърдят, че са задържани хора, без да има поименни заповеди за задържането им. Според тях всичко случващо се до момента е в остър разрез с установените правни и процесуални норми.
Коментират и част от фактите: На първо място казват, че не оперират на българския пазар, за да не попаднат под обстрела на абсурда. Твърдят, че са сред криптокомпаниите с най-високи стандарти по отношение на "познавай-клиента-си" и мерките против изпирането на пари.
Отвъд стандартните способи на всяка финансова институция, Nexo използвали и услугите на компании като Chainalysis, които се използвали включително от ФБР и ЦРУ. Това позволявало на техните специалисти, минали специална квалификация в САЩ срещу изпирането на пари, да са сигурни в произхода на влизащите на платформата крипто активи, както и да знаят накъде отиват изтеглените от платформата такива.
Последвайте канала на
Свързани новини
Има задържани при мащабната акция срещу българската криптобанка Nexo
12 януари 202320:13
Криптосхемата на Nexo в София: Оборотът им бил за над 94 млрд. долара
12 януари 202312:09
Екс депутат и син на бивш вицепремиер разследвани в схемата с криптовалута в София?
12 януари 202311:36
Мащабна спецоперация срещу компания за криптовалута в столицата
12 януари 202310:21
Арестуваха основателя на сриналата се платформа за криптовалута FTX
13 декември 202210:02
Какво може да си купите с криптовалутите?
29 ноември 202210:35
От Nexo отговориха на обвиненията на прокуратурата
13 януари 202318:13
Случаят Nexo: Четирима обвиняеми, при обиските са намерени картини на Салвадор Дали, Пикасо и Матис
13 януари 202316:27
Настимир Ананиев ще съди Слави Трифонов
13 януари 202311:58
,fit(968:545))
Финал №2 в НВЛ: ЦСКА 0:0 Левски! Следете мача ТУК!
,fit(968:545))
ЦСКА - София предупреди: Има огромна вероятност дербито да се играе изцяло без фенове
,fit(968:545))
Козирката на стадион "Българска армия" вече е в историята
,fit(968:545))
Крумовград към Арда: Без документираната 7-цифрена сума, титулярите още щяха да се хранят с кренвирши и лютеница в Областната
,fit(968:545))
Съдия №1 на България свири дербито между ЦСКА - София и Левски
)
На живо: Спартак Плевен - Черноморец, "акулите" без две от звездите си
Коментари 12
Добави
2023.01.13 | 06:41
2023.01.13 | 00:03
2023.01.12 | 22:55
2023.01.12 | 22:56
2023.01.12 | 22:47
2023.01.12 | 22:11
2023.01.12 | 22:15
2023.01.12 | 21:24
2023.01.12 | 21:18
2023.01.12 | 21:06
Добави коментар
Водещи новини
Доц. Кунчев: Ще предложа на здравния министър да обяви епидемия от коклюш
23 април 202418:29
Скандал прекрати първото заседание на временната комисия за "Турски поток"
23 април 202416:21
Росен Христов: Не съм подписвал договора с „Боташ“
23 април 202417:41
Антоанета Цонева от ПП-ДБ: Бяхме повели страната в правилната посока
23 април 202419:00
Кънчо Стойчев: След съвместното им управление ГЕРБ вече не може да бъде дамгосвана от ПП-ДБ
23 април 202417:52
Водещите новини! Главчев вече е и министър на външните работи. Проф. Кантарджиев: Вече сме в епидемична обстановка заради коклюша (и още…)
23 април 202418:58
Велизар Шаламанов: Русия трябва да бъде убедена, че не може да спечели войната в Украйна
23 април 202418:06
23-годишен скочи от Аспаруховия мост
23 април 202417:09
Страх от COVID-19 тресе Владимир Путин
23 април 202418:13
2023.01.12 | 23:28
2023.01.13 | 18:15