ГДБОП разби организирана престъпна група за финансови измами

Спецакцията е предприета от служители на ГДБОП и сектора за борба с организираната престъпност в Стара Загора под ръководството и надзора на Специализираната прокуратура.

Трима участници в организирана престъпна група за финансови измами, извършени на територията на Стара Загора и София бяха задържани вчера в хода на специализирана операция, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Организираната престъпна група използвала периода от подписването на договора за продажба до даването на одобрението на КФН и изтегляла наведнъж или на няколко транша наличните пари в банковите сметки на „купените„ дружества. Така, в деня на падежа за първата погасителна вноска продавачите не само не получавали договорените суми, но и разбирали, че парите им са изтеглени. Сумите били източвани в определени банкови сметки на различни банкови клонове в страната, като веднага след това били теглени кеш от „мулета", набирани и вербувани от двамата участници с обещания за огромен хонорар. За „мулета" били подбирани сигурни хора, които при задържане не биха предали участниците в групата.

По време на тегленията тримата членове на организираната престъпна група охранявали подставените лица и прибирали парите, за да бъдат разпределени между всички участници в престъпната схема. Установено е, че по този начин от 9 юни до 22 юни 2015 г. само на едно търговско дружество те причинили имотна вреда в размер на 498 382,56 лева.

С постановления на прокурор от Специализирана прокуратура на тримата участници в организираната престъпна група е наложено прокурорско задържане до 72 часа. В Специализирания наказателен съд ще бъде внесено искане за налагането на мярка за неотклонение „задържане под стража" на тримата.

Според събраните до момента данни групата е действала от януари 2014 г. и е извършила измами за стотици хиляди левове. По първоначални данни членовете й действали по схемата с фиктивен финансов посредник при купуването на търговски дружества. За целта двама от тях използвали фирми, регистрирани в офшорни зони, най-вече в Кипър и Англия. Чрез фирмите упълномощавали подставени хора, подбрани от лидера на групата, които изпълнявали ролята на „лицата" на сделките. Те трябвало да демонстрират пред жертвите на измамите добро материално състояние, коректност, добронамереност и отлично познаване на материята, свързана с инвестиционни посредници, дружества и инвестиционни фондове. Ролята им била и да убеждават „клиентите“ да приемат условията, които им предлага купувачът, а именно – плащането да се извърши на няколко вноски, като първата да е в деня на получаване на одобрение за сделката от Комисията за финансов надзор /КФН/.