14 арестувани за пране на над 2 млн. евро при мащабна спецакция (обновена)

До момента е установено, че са извършени 25 транзакции са изтеглени общо над 2 милиона евро. По думите на окръжния прокурор разследването и арестите до момента са предотвратили тегленето на още около 5 милиона евро.

Прокуратурата, ДАНС и МВР разбиха престъпна група за измами и пране на пари, като деянието е осъществено на територията на 6 държави, членки на Европейския съюз. Това каза пред журналисти окръжният прокурор на Пловдив Румен Попов.

Акцията е започната на 30 декември 2015 г. и продължава и в момента, като по случая са задържани 14 лица, на 9 от тях са повдигнати обвинения, трима са с постоянна мярка "задържане под стража", а останалите с прокурорска заповед за 72 часа. По думите на прокурора разследва се "тежко умишлено престъпление против финансовата система - изпиране на пари в особено големи размери, представляващо особено тежък случай". В схемата са участвали български граждани, като по-голямата част от тях са от Пловдив, а останалите са от Варна, София и Велико Търново, но по една или друга причина пребивават в Пловдив.

Във връзка с акцията от МВР е обявено издирването на Георги Христов Георгиев, който по данни на полицията е източил над 1 200 000 евро. По думите на заместник-директора на ОД на МВР - Пловдив Георги Георгиев възможно е това лице да продължава да извършва финансови операции, свързани с изпиране на пари.

Главният прокурор е поискал разкриване на банкова тайна на установените до момента лица и търговски дружества, участващи с схемата. Блокирани са сметките на дружествата, които са учредени в поредните дни и са с уставен капитал с по 2 и 5 лева. Уведомени са дипломатическите представителства на засегнатите държави.

От доказателствата по делото е установено, че в страната ни е действала мащабна схема за изпиране на пари, като от клонове на различни банки са били изтеглени в брой суми в особено големи размери - общо над 2 милиона евро. Тези суми са били преведени от чужбина по сметки на български търговски дружества, в повечето случаи регистрирани броени дни преди транзакциите. Като основание за извършване на преводите са посочвани несъществуващи договорни отношения между българските търговци и търговски дружества от европейски държави, коментира Румен Попов. В тази връзка в шест държави, успоредно с това у нас и при непрекъснато сътрудничество, тече разследване за банкови измами.

По последни данни новосъздадените дружества, чрез които са теглят сумите са 20, а засегнатите от измамата чужди фирми са 10. Извършени са над 20 претърсвания на жилища, офиси и МПС, следствие на което са намерени фирмени и банкови документи, след които има заявки за теглене на големи суми пари и готови декларации от БНБ за целта. В рамките на разследването ще се провери дали в схемата има намесени и банкери.

Румен Попов уточни, че от финансовото разузнаване е подадена информация на ДАНС, че на учредено на 10 декември 2015 г. търговско дружество с капитал от 2 лева са преведени 486 000 евро от френска фирма. До края на годината са били задържани двама души, единият от които е заявил в банка, че ще тегли в брой 500 000 евро. По думите на Попов по същата схема през октомври-ноември миналата година са били изтегли и други големи суми от чужди дружества.

Схемата е следната: от имейл, идентичен с този на ръководни служители на търговските дружества, са били изпращани нареждания до служители на съответните чуждестранни фирми да платят сумите на българските търговци, обясни наблюдаващият прокурор от ОП Данаила Станкова. Като основание било посочвано "търговски взаимоотношения", за удостоверяване на които били прилагани неистински договори между чуждестранните и българските дружества. По този начин, допълни прокурор Станкова, доверените служители на чуждите дружества са били въведени в заблуждение, които от своя страна нареждали преводите да бъдат изпълнени. Така преведените в България суми са били теглени в брой от българи през периода октомври - 30.12.2015 г. от повече от десет банкови клона на различни банки. Последните тегления са били заявени /предвидени/ за 30.12.2015 г. и 04.01.2016 г. Сумите са теглени от собствениците на новосъздадените фирми с мотива, че това е заем от техни партньори, които предавали парите на двама души, заемащи "второ ниво" в йерархията им.