-
22 ноември 2023 20:11
- 7944
- 4
Слушай новината
Четиридесет и девет годишният български гражданин Стефан Чернев, се призна днес за виновен по обвинение в заговор за международно пране на пари, съобщиха американското министерство на правосъдието и нюйоркската прокуратура, цитирани от БТА.
Чернев призна, че заедно с брат си Иван Чернев и с още един съучастник са създали кухи фирми, чрез които в периода от 2011 до 2015 г. са печелели пари по незаконен начин. Засегнати от незаконните схеми са били доставчици на медицински услуги, църкви и малки предприятия в САЩ.
Закононарушителите изпращали на жертвите си фалшиви фактури за поръчани онлайн рекламни услуги, въпреки че на потърпевшите не са им били оказвани подобни услуги и те не са искали такива. Ако откажели да платят, пострадалите получавали от Стефан Чернев и съучастниците му фалшиви уведомления за принудително събиране на сумите.
Жертвите били инструктирани да изпращат чекове до пощенски кутии в различни пощенски станции в САЩ, чиито кутии били наети от измамниците. След това закононарушителите инструктирали компаниите, занимаващи се с доставка на пощенски пратки, да доставят чековете в пощенски кутии в пощенски станции в Канада или на други компании за доставка на пощенски пратки, базирани в близост до границата на САЩ с Канада.
След като получели чековете, братя Черневи и съучастникът им депозирали средствата от тях в свои банкови сметки в Канада. С тези си схеми те спечелили най-малко 1,24 милиона долара.
Присъдата на Чернев ще бъде постановена на 25 март догодина.ч
Последвайте канала на
Свързани новини
Хванаха българин със 700 кг кокаин на магистрала в Белгия
12 ноември 202318:33
Гръцките власти задържаха българин за телефонни измами
25 октомври 202311:19
Българинът, изнасилил момичета в Лондон, поискал едното да си направи селфи след половия акт
20 октомври 202309:02
Задържаха българин, обявен за издирване от властите в Германия
19 септември 202311:39
“Възраждане”: Властите бездействат по случая с българина, заплашен от 80 години затвор в САЩ
08 септември 202312:10
Българин е заловен с оръжие на концерта на "Гънс енд Роузис" в Букурещ
18 юли 202322:44
Изправиха пред съда счетоводителка, присвоила над 1,6 млн. лева от фирми в Димитровград
18 януари 202417:23
Полицията в Пловдив издирва мъж, взел забравен плик с пари в магазин
16 януари 202417:17
,fit(968:545))
Официално: ЦСКА - София продаде головата си машина
)
Очаквайте на живо: "Интервюто на Sportal.bg" с Георги Бобев след триумфа на Алберт Попов
,fit(968:545))
"Червените" освободиха Хайнц
,fit(968:545))
ЦСКА - София продаде и Християн Петров
,fit(968:545))
Казусът с Антон Зингаревич влиза в Народното събрание
,fit(968:545))
Григор Димитров научи жребия си за Australian Open
Коментари 4
Добави
2023.11.23 | 02:51
2023.11.23 | 08:11
2024.01.07 | 21:17
Добави коментар
Водещи новини
Приеха на първо четене специалния закон до приемането на бюджета, ПП-ДБ иска да ограничи кабинета за някои разходи
09 януари 202513:32
Пламен Тончев (ДАНС): Конфликтите в Близкия изток не оказват влияние на миграционния натиск у нас
09 януари 202515:19
Кирил Петков: Правосъдието и бюджетът са заложници на игрите на ГЕРБ
09 януари 202514:28
Премиерът Главчев: Проблемът със забавените плащания към театрите ще бъде решен
09 януари 202514:46
Министерство на енергетиката със законодателни промени, които да минимизират авариите при електроснабдяването
09 януари 202514:33
Сигнали за открити мъртви хора в Кюстендилско
09 януари 202513:22
18-годишен е в много тежко състояние след катастрофата при надлез "Надежда" в София
09 януари 202514:05
Водещите новини! Всеки ден мръсният въздух убива по 10 души в България? 45 години по-късно: Втори българин с триумф в Световната купа по ски
09 януари 202513:22
Зеленски с тежка критика към САЩ и Германия: При цялото ми уважение, но Путин ни нападна заради вас
09 януари 202513:33
2023.11.23 | 00:21