-
22 ноември 2023 20:11
- 7940
- 4
Слушай новината
Четиридесет и девет годишният български гражданин Стефан Чернев, се призна днес за виновен по обвинение в заговор за международно пране на пари, съобщиха американското министерство на правосъдието и нюйоркската прокуратура, цитирани от БТА.
Чернев призна, че заедно с брат си Иван Чернев и с още един съучастник са създали кухи фирми, чрез които в периода от 2011 до 2015 г. са печелели пари по незаконен начин. Засегнати от незаконните схеми са били доставчици на медицински услуги, църкви и малки предприятия в САЩ.
Закононарушителите изпращали на жертвите си фалшиви фактури за поръчани онлайн рекламни услуги, въпреки че на потърпевшите не са им били оказвани подобни услуги и те не са искали такива. Ако откажели да платят, пострадалите получавали от Стефан Чернев и съучастниците му фалшиви уведомления за принудително събиране на сумите.
Жертвите били инструктирани да изпращат чекове до пощенски кутии в различни пощенски станции в САЩ, чиито кутии били наети от измамниците. След това закононарушителите инструктирали компаниите, занимаващи се с доставка на пощенски пратки, да доставят чековете в пощенски кутии в пощенски станции в Канада или на други компании за доставка на пощенски пратки, базирани в близост до границата на САЩ с Канада.
След като получели чековете, братя Черневи и съучастникът им депозирали средствата от тях в свои банкови сметки в Канада. С тези си схеми те спечелили най-малко 1,24 милиона долара.
Присъдата на Чернев ще бъде постановена на 25 март догодина.ч
Последвайте канала на
Свързани новини
Хванаха българин със 700 кг кокаин на магистрала в Белгия
12 ноември 202318:33
Гръцките власти задържаха българин за телефонни измами
25 октомври 202311:19
Българинът, изнасилил момичета в Лондон, поискал едното да си направи селфи след половия акт
20 октомври 202309:02
Задържаха българин, обявен за издирване от властите в Германия
19 септември 202311:39
“Възраждане”: Властите бездействат по случая с българина, заплашен от 80 години затвор в САЩ
08 септември 202312:10
Българин е заловен с оръжие на концерта на "Гънс енд Роузис" в Букурещ
18 юли 202322:44
Изправиха пред съда счетоводителка, присвоила над 1,6 млн. лева от фирми в Димитровград
18 януари 202417:23
Полицията в Пловдив издирва мъж, взел забравен плик с пари в магазин
16 януари 202417:17
,fit(968:545))
Ливърпул разпердушини Тотнъм със суперфутбол и дръпна на върха в Премиър лийг преди Коледа
,fit(968:545))
Реал Мадрид изпрати триумфалната година с много красиви попадения и задмина Барселона
)
Борнемут прекърши Ман Юнайтед на "Олд Трафорд", "червените дяволи" с пореден исторически провал
,fit(968:545))
Ювентус най-после спря серията от равенства и се поздрави с юбилеен успех
,fit(968:545))
ЦСКА - София увеличи драстично капитала, за да реши сериозен проблем - собствениците наливат нови 20 млн. лева в клуба
,fit(968:545))
Победната серия на Челси приключи на негостоприемния "Гудисън Парк"
Коментари 4
Добави
2023.11.23 | 08:11
2023.11.23 | 02:51
2023.11.23 | 00:21
Добави коментар
Водещи новини
Ден на висшата небесна мъдрост
23 декември 202405:49
Делян Пеевски, председател на ДПС: Имаме историческия шанс да променим България! Най-хубавото предстои!
22 декември 202419:04
Кирил Петков: Довиждане, г-н Пеевски!
22 декември 202420:45
Евтим Милошев: Надявам се да има редовен кабинет, за да мога да карам ски
22 декември 202420:13
Проф. Кантарджиев с препоръка: Избягвайте кихащите и кашлящи "герои"
22 декември 202417:14
Андрей Райчев: Шансовете за правителство са 50 на 50, дори 60 на 40
22 декември 202418:23
Юлияна Дончева: Политиката е мястото, където трябва да прекрачиш принципите си. Краят бе разочарование
22 декември 202419:56
Дерайлира пътнически влак за Габрово
22 декември 202420:58
За пореден ден. Няма следа от изчезналото дете със Синдром на Даун от с. Конаре
22 декември 202420:28
2024.01.07 | 21:17