Българската банкерка, участвала в корупционна схема за милиарди долари, призна вината си

21 май 2019 11:21
3787
5

Българската банкерка пледира виновна пред съд в Ню Йорк по обвинения в пране на пари в рамките на корупционна схема в Мозамбик, съобщава БТА.

Детелина Събева, бивша служителка на швейцарската банка "Креди Сюис" (Credit Suisse), се призна за виновна пред съдия Уилям Кунц в Бруклин. Тя е един от тримата банкери от "Креди Сюис", на които през януари американската прокуратура повдигна обвинения, че са били замесени в корупционната схема, включваща заеми за държавни компании в Мозамбик на стойност над 2 млрд. долара. Най-малко 200 млн. долара са били отклонени. Швейцарската банка увери, че тримата обвиняеми са скрили от нея незаконните си дейности.

37-годишната Събева каза, че през 2013 г. шефът ѝ Андрю Пиърс ѝ доверил, че е взел подкуп от 1 млн. долара във връзка с кредит от 372 млн. долара за държавна компания в Мозамбик. Рушветът бил даден от "Привинвест" (Privinvest) - базирана в Абу Даби компания, която имала договори с мозамбикски държавни фирми.

Според Събева, Пиърс превел около 200 000 долара от подкупа по нейна банкова сметка. "Съгласих се да приема и държа тези пари, въпреки че знаех, че са придобити от незаконна дейност", заяви тя.

Събева дошла доброволно от Лондон в Ню Йорк, за да отговаря по повдигнатите ѝ обвинения. Тя бе освободена под гаранция. На заседанието не бе споменато да е сключила споразумение с прокуратурата за сътрудничество.

Другите обвиняеми по делото са Андрю Пиърс и Сурджан Сингх, също бивш банкер от "Креди Сюис". Двамата оспорват по съдебен път искането на САЩ да бъдат екстрадирани от Великобритания. Във връзка със случая са повдигнати обвинения на общо седем човека. Сред тях са Жан Бустани, бивш директор на "Привинвест" за продажбите, който е в ареста в САЩ, както и бившият министър на финансите на Мозамбик Мануел Чан. Той се бори за това да не бъде екстрадиран от Република Южна Африка.

Според прокурори, между 2013 и 2016 г., мозамбикски държавни компании са взели кредити за над 2 млрд. долара, гарантирани от правителството и уредени от "Креди Сюис" и още една инвестиционна банка, която не бе назована. Руската банка ВТБ също е осигурявала финансиране на държавни компании в Мозамбик.

През 2016 г. южноафриканската държава - една от най-задлъжнелите в света, призна, че е гарантирала заеми. Това накара чуждестранни донори да прекратят подкрепата си за Мозамбик. В резултат националната валута се срина и страната изпадна в неплатежоспособност, като спря да обслужва държавния си дълг.

Последвайте канала на

Мая Йорданова

3787 5

Пуснаха под домашен арест банкерката, обвинена в източването на 400 000 лв.

27 февруари 201916:37

Банкерката от Нова Загора обжалва постоянния арест

27 февруари 201907:37

Циганите влияели лошо на банкерката, която източи 400 хил. лв.

23 февруари 201909:43

Проверяват сръбска връзка на банкерката, източила 400 000 лева

21 февруари 201917:48

Оставиха зад решетките банкерката, присвоила над 440 000 лева

20 февруари 201916:36

Клиент, измамен от банкерката в Нова Загора със 180 бона, разказа за перипетиите си

20 февруари 201909:41

8 години затвор за банкерка, източила над 350 000 лв. от сметки на свои клиенти

09 октомври 202415:37

Условна присъда за банкерка, присвоила 440 000 лв.

21 февруари 202416:33

Президентът и управляващата партия в Мозамбик печелят убедителна изборна победа

27 октомври 201916:51

Милан надви опашкаря Слован в голово шоу за третата си поредна победа в ШЛ

Завършиха ранните двубои в Шампионската лига, скоро започват другите седем

Съставите на Байерн и ПСЖ, промени и за двата отбора

Какво се случва и ще се случи с "Герена": Наско Сираков с извънредно изявление

Людмил Хаджисотиров пред Sportal.bg - за грешките, промените и точните попадения в Sesame НБЛ

Гледайте на живо всички мачове и голове в Шампионската лига тук!

Коментари 5

Добави коментар

2019.05.21 | 11:51

Ето такива са мангалите вЕвропа и света .

Отговор

тука има тука нема

2019.05.21 | 12:36

По-интересно е какво става с парите от КТБ и застраховките от Олимпик ? Кога ще си видим парите ? Като падне Бойко ?

Отговор

2019.05.23 | 13:21

Да бе, червените ще ти върнат парите. Ама първо ще върнат милионите в куфарчета, приватизираните предприятия. След това спестяванията ни завлечени от кредитните милионери на ВиденОфф После ще върнат умрелите от Белене и след това са твоите пари наред. вЕрвай им.

Заблудата

2019.05.21 | 13:38

Банкерката ако беше направила далаверата в България нямаше да я съдят. Щеше да плати рекет на корумпираните и ще си бъде като всички престъпници на свобода.Затова камъка си тежи на мястото.