-
29 май 2013 09:46
- 1665
- 1
Служители на онлайн оператор за търговия с валута бяха арестувани в различни точки на света, предаде Скайнюз.
Основателите и служителите в платформата Liberty Reserve са обвинени в пране на пари. Смята се, че те с помощта на на незаконни транзакции са помогнали на мафиотски групировки да преперат около 6 млрд. долара. Според прокурор в Ню Йорк това е най-голямата онлайн перачница в света. Операцията на полицията е била проведена в САЩ, Испания и Коста Рика, задържани са петима души. Сред тях е създателят на компанията Артър Будовски, съоснователят Владимир Кац, техният заместник Азеден ел Амин и двамата дизайнери Максим Чуркаев и Марк Малиев.
Задържаните ще бъдат съдени по Закона за патриотизма и към тях са повдигнати още няколко обвинения. Сред тях са източване на 45 млн. долара от различни банки и разпространение на детска порнография.
Последвайте канала на
Свързани новини
Над 200 арестувани за детско порно в Полша
09 юни 201113:57
Съдят мутра за пране на пари
19 май 201108:56
Разбиха нелегална мрежа за онлайн залагания
11 май 201110:04
Разбиха организирана група за измами с платежни инструменти
03 май 201114:16
ЕК заподозря в картел 13 крупни банки
01 юли 201314:24
САЩ искат нашенец, източвал ДДС
11 юни 201317:14
Съдят наркобос за пране на пари
04 юни 201314:30
,fit(968:545))
Босът на Ботев (Пловдив) с първи коментар след новината за забраната му да влиза в България
,fit(968:545))
Кметът на София за “Герена”: Нищо не се случва, чакаме областния управител
)
"Вабанк": Има ли смисъл да влизаме в Лига "Б"?
,fit(968:545))
Добра и лоша новина за националите преди мачовете с Черна гора
,fit(968:545))
Ивайло Гоцев: Шансовете за мач Усик - Пулев са големи
,fit(968:545))
Германия и Нидерландия затварят груповата фаза на Лигата на нациите, но интригата е на други места
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Томислав Дончев: Срещите ни с ПП-ДБ трябва да бъдат за формиране на управляващо мнозинство, а не церемония по екзорсизъм
19 ноември 202418:47
ПП-ДБ сезират и.ф. главен прокурор за изгонването на три държавни агенции от сградата им, искат встъпването на Пеевски в нея да бъде спряно
19 ноември 202416:39
Проф. Чорбанов: Вече се въртят имена за потенциален премиер
19 ноември 202417:39
Вижте какви решения ще взима служебното правителство утре
19 ноември 202418:00
Интересът на България във войната: суверенна Украйна, ЕС и НАТО да запазят единството си като основни гаранти за съществуващия световен мир
19 ноември 202419:01
Водещите новини! Осъдиха Костадинов за език на омраза във Фейсбук. Украйна за първи път извърши атака срещу руска територия с ATACMS (и още…)
19 ноември 202419:14
Доц. Иванов: Никой не може да накара Украйна да преговаря, Русия не може да бъде принудена за мир чрез сила
19 ноември 202417:54
Сергей Лавров след ударите в Русия с ATACMS: Владимир Путин вече отправи своето предупреждение
19 ноември 202416:27
Изкуственият интелект вече говори на български: хора от цял свят искат да дойдат в България, за да се занимават с най-високите технологии
19 ноември 202418:05
2013.05.29 | 12:54