-
25 януари 2016 07:47
- 2474
- 1
Руски банкери са разкрили нова схема за пране на пари и са предупредили Централната банка на Русия, съобщава вестник „Известия“. Регулаторът от своя страна е поискал предложения от банкерите как схемата да бъде неутрализирана, преди да добие големи мащаби, предава Фокус.
Измамната схема използва фалшиви изпълнителни листове. Наскоро регистрирано юридическо лице открива банкова сметка, след което по сметката започват да пристигат пари от други юридически лица, като в графата за основание за плащането е отбелязано „за консултантски услуги“. След това банката получава фалшив изпълнителен лист, който уж е издаден или от регионалните съдилища с обща юрисдикция, или от районния съд.
Ръководството на дружеството, на чието име е открита сметка, не оспорва изпълнителния лист. По този начин през сметките преминават стотици милиони рубли. Експерти обясняват, че ако постъпващите по сметката на юридическото лице пари бъдат редовно теглени, това би предизвикало подозрение у банката и измамниците рискуват да бъдат разкрити. Когато има изпълнителен лист обаче тегленето на парите е оправдано и така парите са легализирани.
Последвайте канала на
Свързани новини
Жена пилот е свалила руския бомбардировач СУ 24 през ноември
23 януари 201617:41
Русия възмутена от решението на САЩ да отнемат акредитацията на петима руски почетни консули
22 януари 201621:25
Джон Кери: Санкциите срещу Русия могат да паднат
22 януари 201620:02
Чеченци: Аллаху акбар и Велика Русия (видео)
22 януари 201611:21
"Гардиън": Убийството на Александър Литвиненко е сравнимо с това на Георги Марков
22 януари 201609:38
Експерт по радикален ислям: Турция влияе директно в нашата политика
22 януари 201609:10
Хампарцумян: В един буркан нямате никаква лихва, а възможността да го изядат мишките е голям
01 февруари 201619:00
Путин: Няма да победим корупцията скоро
26 януари 201614:06
Руски вестник: Кремъл кове бизнеспартия
26 януари 201609:07
Звездната селекция на ЦСКА - София не успя да превземе "Тича", сериозни пропуски на Исека и Кешерю
Томаш с критика към част от футболистите на ЦСКА - София и журналистите, припомни за Петев и Левски
Барселона катастрофира след нов експеримент на Ханзи Флик
Ливърпул използва шанса и оглави класирането след труден успех срещу последния
Шеф на Локо (Пд) с жестока атака по Любо Пенев - Ел Голеадор взимал пари от трансфери
Рилски спортист увеличи шампионската си витрина с още една Суперкупа
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
С положителна проба за канабис: 3-годишно дете загина при катастрофа
28 септември 202421:13
Българите в Ливан: Няма безопасно място, бомбардират ни
28 септември 202421:36
Кой ще наследи убития лидер на "Хизбула" Хасан Насрала?
28 септември 202418:47
След смъртта на Хасан Насрала: Иран обяви петдневен траур
28 септември 202421:01
Илияна Йотова за последния ден на парламента: Дълбоко унизително за всички българи
28 септември 202418:26
Пламен Димитров: Хора, които са безхаберни за състоянието на мините, се изказват "компетентно"
28 септември 202417:46
Лена Бориславова кръсти дъщеря си
28 септември 202420:21
На прага на октомври: Ловеч и Велико Търново отчетоха рекордни температури
28 септември 202420:32
Оранжев код за дъжд и гръмотевични бури в неделя
28 септември 202419:03
2016.01.26 | 13:39