-
25 януари 2016 07:47
- 2469
- 1
Руски банкери са разкрили нова схема за пране на пари и са предупредили Централната банка на Русия, съобщава вестник „Известия“. Регулаторът от своя страна е поискал предложения от банкерите как схемата да бъде неутрализирана, преди да добие големи мащаби, предава Фокус.
Измамната схема използва фалшиви изпълнителни листове. Наскоро регистрирано юридическо лице открива банкова сметка, след което по сметката започват да пристигат пари от други юридически лица, като в графата за основание за плащането е отбелязано „за консултантски услуги“. След това банката получава фалшив изпълнителен лист, който уж е издаден или от регионалните съдилища с обща юрисдикция, или от районния съд.
Ръководството на дружеството, на чието име е открита сметка, не оспорва изпълнителния лист. По този начин през сметките преминават стотици милиони рубли. Експерти обясняват, че ако постъпващите по сметката на юридическото лице пари бъдат редовно теглени, това би предизвикало подозрение у банката и измамниците рискуват да бъдат разкрити. Когато има изпълнителен лист обаче тегленето на парите е оправдано и така парите са легализирани.
Последвайте канала на
Свързани новини
Жена пилот е свалила руския бомбардировач СУ 24 през ноември
23 януари 201617:41
Русия възмутена от решението на САЩ да отнемат акредитацията на петима руски почетни консули
22 януари 201621:25
Джон Кери: Санкциите срещу Русия могат да паднат
22 януари 201620:02
Чеченци: Аллаху акбар и Велика Русия (видео)
22 януари 201611:21
"Гардиън": Убийството на Александър Литвиненко е сравнимо с това на Георги Марков
22 януари 201609:38
Експерт по радикален ислям: Турция влияе директно в нашата политика
22 януари 201609:10
Хампарцумян: В един буркан нямате никаква лихва, а възможността да го изядат мишките е голям
01 февруари 201619:00
Путин: Няма да победим корупцията скоро
26 януари 201614:06
Руски вестник: Кремъл кове бизнеспартия
26 януари 201609:07
Реал Мадрид отчая Борусия (Дортмунд) и за рекорден 15-и път е кралят на Европа
България поведе на световните шампионки от Сърбия, но допусна загуба №6 във VNL
Анчелоти: Този отбор е като семейство
Григор Димитров изстрада класирането си на осминафинал на "Ролан Гарос"
Григор Димитров пред Sportal.bg: Да стоиш в съблекалнята 15 часа не помага
Каре ветерани на Реал Мадрид изравни чутовен рекорд на клубна легенда в ШЛ
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Расте броят на случаите на петата болест у нас и в Европа
02 юни 202406:11
Великобритания ще предостави на палестинците в Газа много повече помощи, ако "Хамас" приеме предложението
02 юни 202405:53
Зеленски призова в Сингапур азиатски лидери да участват в мирната конференция за Украйна
02 юни 202406:02
Украйна заяви, че ВЕЦ на река Днепър е "в критично състояние"
02 юни 202405:56
Жълт код за половин България за интензивни валежи
02 юни 202406:07
Енергията ще достигне своя връх днес, което може да предизвика силни емоционални колебания
02 юни 202405:48
Румен Радев: Ботев е огненият дух и стихията на революцията
01 юни 202422:00
Христо Иванов: Борисов знае, че управление с Пеевски е нетърпимо, но е притиснат
01 юни 202419:26
Росица Матева: Избирателите, които нямат право да участват в евровота, ще гласуват само с хартиена бюлетина
01 юни 202420:31
2016.01.26 | 13:39