Германската полиция проведе акция срещу мрежа за пране на пари

07 октомври 2021 07:51
477
0

Полицията в три германски провинции проведе мащабни операции във връзка с предполагаема мрежа за пране на пари, за която се смята, че е прехвърлила незаконно спечелени милиони евро в Турция и Сирия, предаде Асошиейтед прес.

Полицията в Дюселдорф заяви, че в акцията, започнала рано сутринта, са участвали над 1000 полицаи. Тя се провежда в провинциите Бремен, Долна Саксония и Северен Рейн-Вестфалия.

Европол: Екстремисти се опитваха да използват пандемията, за да разпространяват омраза

Операцията е част от разследване на една от т.нар. хавала мрежи, при които отделни лица, а не банки, уреждат превода на парични средства. Подобни системи се използват широко в някои мюсюлмански страни.

Германската радиотелевизионна компания Ве Де Ер съобщи, че разследваната мрежа е заподозряна в прехвърлянето на над 100 милиона евро, спечелени чрез наркотрафик и други видове незаконен бизнес, в Турция и Сирия.

След получаването, част от тези средства може да са били използвани за финансиране на екстремистки групи.