-
11 май 2016 14:22
- 1697
- 1
Окръжната прокуратура в Пловдив наблюдава досъдебно производство за извършени в периода март 2015 г. - януари 2016 г. множество банкови преводи извън територията на страната, посредством използване на документи с невярно съдържание. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура в Пловдив.
Общата стойност на преведените суми възлиза на близо милион щатски долара, като преводите са били насочвани към Китай, Холандия, САЩ и Малта.
Разследването се прави от отдел "Икономическа полиция" при ОД на МВР - Пловдив, който е извършил и първоначалните оперативни и следствени действия по случая.
Към наказателна отговорност е привлечен Н.М. /29 г./ от Пловдив, спрямо когото, след като е съдействал на разследването и е дал обяснения за собствените си действия и за тези на евентуалните си съучастници, е взета мярка за неотклонение "Парична гаранция" в размер на 10 000 лева.
За 24 часа по ЗМВР е задържан и К.К. /53 г./ от Пловдив, чието процесуално качество по делото предстои да бъде уточнено.
По делото са иззети множество документи, разпитват се свидетели, назначени са експертизи.
Работи се за установяване на обстоятелствата при извършване и на други преводи с обща стойност над още един милион щатски долара. Изяснява се произхода на средствата, с оглед преценката за евентуално пране на пари.
Последвайте канала на
Свързани новини
Спецакция на ДАНС: Арестуваха бивш директор на ДСК и сина му за пране на 1 милион долара
10 май 201620:44
Разследват Траян Бъсеску за пране на пари
07 май 201607:52
Прокуратурата разследва биячите от Раднево за опит за убийство
03 май 201614:01
Привлякоха като обвиняем бившия кмет на Хасково Георги Иванов
26 април 201614:51
Дансаджиите, разбили печатница, открили над 2.5 милиона фалшиви евро
22 април 201615:39
Бивш румънски президент е обвинен в пране на пари
20 април 201614:23
Полицаи иззеха фалшиви стоки за над 110 000 лева в "Златни пясъци"
29 юни 201616:28
Банкова служителка открадна 118 500 лв. с фалшиви документи
18 май 201614:59
Обвиниха бившия кмет на Петрич в длъжностно престъпление за близо 1 млн. лв.
12 май 201614:50
Официално: Хърватин застана начело на ЦСКА - София
Генчев: Мечтата ми е да стана шампион с Левски, крайно време е някой да бутне Лудогорец
България взе гейм и поизпоти здраво шампиона на VNL Полша
Мачът на големите възможности: Григор Димитров - Яник Синер
Сериозен тест за България в Букурещ
България ще брани първото място в групата си на Европейското по мини футбол
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
КЕВР: Токът се очаква да поскъпне с 1,39%, парното да поевтинее с 8,44%
04 юни 202414:11
Полицията се сдоби с мощни „баварци“, с които да бори джигитите на пътя
04 юни 202410:27
Христо Иванов: Радев да спре да плаши хората и да налива гласове на „Възраждане”
04 юни 202412:08
Българската икономика в контекста на глобалните предизвикателства
04 юни 202412:59
Маню Моравенов, БФБ: Премахването на лева означава премахване на валутния риск
04 юни 202411:57
УниКредит Булбанк: Ръстът на доходите е основната причина за ръста на ипотечните кредити
04 юни 202414:29
Асен Ягодин, Пощенска банка: Кредитният сектор не прегрява, по-скоро трябва да догонваме
04 юни 202414:29
Жертвата на жестокия побой с апел: Мили жени, не мълчете, не се страхувайте, потърсете помощ
04 юни 202413:11
Последна прегръдка: Заснеха трима приятели секунди преди да бъдат отнесени oт наводненията в Италия
04 юни 202414:44
2016.05.12 | 11:55