-
27 февруари 2023 19:27
- 864
- 1
Министерството на финансите предлага промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. Предложението и мотивите към него са публикувани на Портала за обществени консултации на Министерския съвет.
Предложение и коментари към проекта се събират до 27 март.
С проектозакона се въвеждат допълнителни мерки за борба с изпирането на пари, заложени в Плана за действие с мерки за адресиране на последващите ангажименти на Република България след присъединяването към Валутния механизъм II (ERM II), Плана за действие за ограничаване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, установени в Националната оценка на риска от изпирането на пари и финансиране на тероризма, и част от Препоръките от Доклада за България от Петия оценителен кръг на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа (MONEYVAL/Комитета).
Предложените промени са от съществено значение за оценката на напредъка, който България следва да докладва във връзка с Препоръките от MONEYVAL, чието неизпълнение би имало изключително негативен ефект за репутацията на България и би засегнало както публичния, така и частния сектор, се посочва в мотивите на вносителите.
Едно от основните предложения е въвеждането на ефективен механизъм за идентифициране на лицата, които предоставят услуги по дружествено управление и на адекватни процедури за проверка на служителите, ангажирани в предоставянето на услуги по дружествено управление (напр. адвокати, счетоводители, данъчни съветници и др.). Действащото национално законодателство не съдържа достатъчно ефективни механизми за идентифициране на лицата, които предоставят този вид услуги. С въведените със законопроекта промени се създава задължение за вписване в публичен електронен регистър към министъра на правосъдието на лицата, извършващи тези дейности по занятие.
С проекта са регламентирани функциите на Комисията за финансов надзор и Българската народна банка във връзка с упражняването на надзорни правомощия върху банките – инвестиционни посредници. Ясно са разграничени надзорните функции на всеки орган, с оглед избягване на дублирането на едни и същи правомощия от две или повече институции, пише в предложението за промяна на закона.
Последвайте канала на
Свързани новини
Съдят мъж за пране на пари, придобити чрез компютърна измама
13 февруари 202315:46
Европейска операция срещу престъпна група, замесена в пране на пари и трафик на наркотици
25 януари 202311:13
Бойко Рашков разкри дали е разследван за пране на пари от прокуратурата, проговори и за Nexo
18 януари 202317:48
Прокуратурата и КПКОНПИ проверяват ексвътрешен министър за пране на пари
18 януари 202313:57
"Данске банк" с глоба от 470 милиона евро за пране на пари в Дания
14 декември 202221:35
Разкриха организирана група за данъчни престъпления и пране на пари
10 декември 202211:16
Окончателно: НС прие промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
21 септември 202313:45
11-те на Румъния и България
Григор Димитров преклони глава пред новия №1 в света Яник Синер
Мениджърът на Андреев и още куп "сини" играчи скочи на Генчев: Да оставиш 2 млн. евро на скамейката
Официално: Хърватин застана начело на ЦСКА - София
Генчев: Мечтата ми е да стана шампион с Левски, крайно време е някой да бутне Лудогорец
Официално: Джокович се оттегли от “Ролан Гарос” и сдаде първото място в ранглистата
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Дронът, открит край Камен бряг, не е боен и няма прикрепен боеприпас
04 юни 202418:29
Едра градушка удари Габровско
04 юни 202419:53
Антимафиот разказа за разплитането на извършената от нашенци измама за десетки милиони във Великобритания
04 юни 202420:29
Катастрофа между линейка и кола в София
04 юни 202417:28
Кюстендилка е в неизвестност от 1 юни. Полицията и семейството ѝ я издирват
04 юни 202420:05
Водещите новини! Христо Иванов: Радев да спре да плаши хората. България е получила 16,7 млрд. лева от кохезионната политика на ЕС (и още…)
04 юни 202419:01
Борисов: ГЕРБ няма да позволи изпращането на български войници в Украйна
04 юни 202418:04
Хвърлиха напитка по британския политик Найджъл Фараж
04 юни 202418:28
Владимир Путин носи бронирана жилетка
04 юни 202417:48
2023.02.27 | 21:42