-
21 юли 2019 20:59
- 777
- 3
До 10 млн. лв. глоба грози фирми, банкови и кредитни институции, ако не докладват пред ДАНС за съмнителни сделки, предвиждат промени в Закона срещу изпирането на пари, обсъден през седмицата от парламентарната комисия по вътрешен ред. Мерките са част от ангажиментите на България за покриване на критериите за членство в Еврозоната, обясни пред "По света и у нас" финансовият министър Владислав Горанов Владислав Иванов Горанов е министър на финансите. Роден е на 30 април 1977 г. През 1999 г. завършва.
В обхвата на закона за изипране на пари, освен финансови, попадат и търговски дейности.
"Първата е за лица, които осъществяват търговия и посредническа дейност с културно -исторически ценности. Лица, които осъществяват търговия и обмяна на крипто валута и валута, която е без златно покритие", коментира Пламен Нунев - председател на парламентарната комисия по вътрешен ред, предаде БНТ.
Ще се въведе забрана за въвеждането и функционирането на сейфове в банките с анонимни сейфове или фиктивни или фалшиви имена.
Има предложение и други търговски дейности да се включат в мерките срещу изпиране на пари.
Според закона, всяка съмнителна сделка трябва да се докладва на ДАНС, която ще има право да отказва регистрация на фирми, за които има подозрение, че средствата са от изпиране на пари или за финансиране на тероризъм, както и да отказва регистрация на фирми, идващи от офшорни зони.
Експерти по финансова сигурност съветват фирмите да не чакат закона да е влезе в сила, а отсега да се подготвят да проследяват произхода на средствата, с които оперират.
Ако банка, застраховател, търговец, нотариус, брокер проспи съмнителна сделка и не докладва на ДАНС следват тежки санкции.
Според финансовия министър санкциите са съразмерни с тежестта на нарушението.
"Да, санкциите са големи, защото пари със съмнителен произход, които освен, че могат да служат за политическа корупция на някои места, служат често и за финансиране на тероризма. Създават се нови режими, които могат, поне при първоначалното прилагане да будят съмнение, дали това няма да доведе до допълнителни ангажименти, но аз смятам, че ние не бихме могли и не следва да изоставаме от общоевропейските решения по отношение на мерките за борбата с изпирането на пари", коментира министърът на финансите Владислав Горанов Владислав Иванов Горанов е министър на финансите. Роден е на 30 април 1977 г. През 1999 г. завършва.
Последвайте канала на
Свързани новини
Одобрен е проект на ЗИД на Закона за мерките срещу изпирането на пари
26 юни 201912:32
ДАНС бе домакин на Годишната среща на Мрежата на експертите в борбата срещу изпирането на пари - АМОН
06 юни 201914:02
НС прие на второ четене Закона за мерките срещу изпирането на пари
16 май 201910:53
Депутатите приеха промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
25 април 201909:47
НС ще гледа на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
25 април 201906:59
ГЕРБ внесоха промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
23 април 201916:17
МС промени Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
04 март 202014:00
ЕК призова за по-добро прилагане на правилата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма
24 юли 201913:59
Лудогорец 0:1 Крумовград, домакините са на победа от 13-а поредна титла
Балъков надхитри Любо Пенев в Пазарджик! Битката за оцеляване става жестока
Официално: Етър изпадна навръх 100-годишнината си
Арсенал трябваше да трепери, но се справи в дербито с Тотнъм
Следете на живо: шампионските празненства за 20-ото Скудето на Интер
Кристиан Василев спечели олимпийска квота
Коментари 3
Добави2019.07.21 | 22:27
За перачите съдия изпълнителите нищо не казваш баджанак
2019.07.21 | 23:13
А колко ще е глобата за перачката крокодила Йончева
Добави коментар
Водещи новини
Борисов ще работи с ПП-ДБ, но с "доминираща сила и власт на ГЕРБ"
28 април 202414:18
Петков си "дава главата" за Василев и Денков: Не са откраднали и стотинка от държавата!
28 април 202414:11
Светослав Иванов: Въртим се в кръг, но не защото сме хиндуисти
28 април 202416:58
Вицепрезидентът на Република Сръбска: Ако Додик обяви независимост от Босна, до час ще избухне война
28 април 202417:07
Наследникът на крал Джордж III: Експанзията на Русия не е за доброто на никого
28 април 202417:36
Песков: Страховете за страшни руснаци, които никога няма да спрат, са неоснователни
28 април 202415:38
Министърът на здравеопазването: Важно е хората да бъдат информирани за коклюша: за симптомите и възможните усложнения
28 април 202417:45
Не вярвайте на лъжливи конспирации, погрижете се за здравето си! Ваксината срещу коклюш е щадяща с мининмални странични реакции
28 април 202417:26
Феновете на Джъстин Бийбър са разтревожени, защо плаче певецът?
28 април 202415:43
2019.07.21 | 22:04
Та вие сте най-голямата...,,пералня на пари"...!