-
24 юли 2019 13:59
- 144
- 0
Европейската комисия прие съобщение и четири доклада, които ще помогнат на европейските и националните органи да се борят по-ефективно с рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма. В докладите се подчертава нуждата от цялостно изпълнение на директивите и от отстраняване на редица структурни слабости в прилагането на правилата на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
В съобщението „Към по-добро прилагане на нормативната уредба на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма“ се прави преглед на публикуваните днес четири доклада: докладът за наднационална оценка на рисковете съдържа актуализация на секторните рискове, свързани с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Докладите относно оценката на неотдавнашни случаи на изпиране на пари във финансовата сфера с широк отзвук, звената за финансово разузнаване и взаимосвързаността между централизираните регистри на банковите сметки анализират недостатъците на настоящия надзор и сътрудничеството в сферата на изпирането на пари и посочват начини за отстраняване на тези недостатъци.
Въз основа на публикувания пакет от документи ще бъдат взети бъдещите решения за това как допълнително да се укрепи нормативната уредба на ЕС за борба с изпирането на пари.
Последвайте канала на
Свързани новини
До 10 млн. лв глоба предвиждат промените в Закона срещу изпирането на пари
21 юли 201920:59
Одобрен е проект на ЗИД на Закона за мерките срещу изпирането на пари
26 юни 201912:32
ДАНС бе домакин на Годишната среща на Мрежата на експертите в борбата срещу изпирането на пари - АМОН
06 юни 201914:02
НС прие на второ четене Закона за мерките срещу изпирането на пари
16 май 201910:53
Парламентът ще разгледа на второ четене промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари
16 май 201907:19
Депутатите приеха промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
25 април 201909:47
МС промени Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
04 март 202014:00
Великобритания понижи нивото на заплаха от терористични атаки на "значително"
04 ноември 201918:27
Български предприемачи сезираха ЕК за нелоялни практики на енергийния пазар у нас
03 август 201914:42
Левски и Берое с нов опит да се върнат на победния път
Лудогорец продължава похода си към нова титла в Пазарджик
Белгийци разпитват Левски за Кордоба
Черно море излиза за нови три точки срещу коравия Пирин
Левски приема ЦСКА в първия мечтан финал
Сакраменто и Везенков отново се провалиха срещу Ню Орлиънс и останаха извън плейофите
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Главчев: Предложих на президента Радев аз да поема МВнР
20 април 202412:32
Даниел Лорер: Косата ми побеля от избори!
20 април 202409:29
Андрей Цеков: За успех в регионалната политика трябва да мислиш за хората, а не за своите хора
20 април 202411:34
Подробности за заловеното рекордно количество хероин на ГКПП "Капитан Андреево"
20 април 202412:27
Ето с каква скорост е карал Начо, който уби Ферарио Спасов
20 април 202409:41
Калин Стоянов: Тенчо Тенев е бил редовен гост на вечеринките на Рашков
20 април 202411:07
Министър Цоков: Има карантинирани класове заради коклюш в София
20 април 202410:29
Д-р Ненков: Хубав, лош, хомосексуален – Западът е развитото човешко общество
20 април 202413:20
Русия свали 50 украински дрона, атаките са предизвикали пожари в руски електроцентрали
20 април 202413:08