-
21 юли 2019 20:59
- 777
- 3
До 10 млн. лв. глоба грози фирми, банкови и кредитни институции, ако не докладват пред ДАНС за съмнителни сделки, предвиждат промени в Закона срещу изпирането на пари, обсъден през седмицата от парламентарната комисия по вътрешен ред. Мерките са част от ангажиментите на България за покриване на критериите за членство в Еврозоната, обясни пред "По света и у нас" финансовият министър Владислав Горанов Владислав Иванов Горанов е министър на финансите. Роден е на 30 април 1977 г. През 1999 г. завършва.
В обхвата на закона за изипране на пари, освен финансови, попадат и търговски дейности.
"Първата е за лица, които осъществяват търговия и посредническа дейност с културно -исторически ценности. Лица, които осъществяват търговия и обмяна на крипто валута и валута, която е без златно покритие", коментира Пламен Нунев - председател на парламентарната комисия по вътрешен ред, предаде БНТ.
Ще се въведе забрана за въвеждането и функционирането на сейфове в банките с анонимни сейфове или фиктивни или фалшиви имена.
Има предложение и други търговски дейности да се включат в мерките срещу изпиране на пари.
Според закона, всяка съмнителна сделка трябва да се докладва на ДАНС, която ще има право да отказва регистрация на фирми, за които има подозрение, че средствата са от изпиране на пари или за финансиране на тероризъм, както и да отказва регистрация на фирми, идващи от офшорни зони.
Експерти по финансова сигурност съветват фирмите да не чакат закона да е влезе в сила, а отсега да се подготвят да проследяват произхода на средствата, с които оперират.
Ако банка, застраховател, търговец, нотариус, брокер проспи съмнителна сделка и не докладва на ДАНС следват тежки санкции.
Според финансовия министър санкциите са съразмерни с тежестта на нарушението.
"Да, санкциите са големи, защото пари със съмнителен произход, които освен, че могат да служат за политическа корупция на някои места, служат често и за финансиране на тероризма. Създават се нови режими, които могат, поне при първоначалното прилагане да будят съмнение, дали това няма да доведе до допълнителни ангажименти, но аз смятам, че ние не бихме могли и не следва да изоставаме от общоевропейските решения по отношение на мерките за борбата с изпирането на пари", коментира министърът на финансите Владислав Горанов Владислав Иванов Горанов е министър на финансите. Роден е на 30 април 1977 г. През 1999 г. завършва.
Последвайте канала на
Свързани новини
Одобрен е проект на ЗИД на Закона за мерките срещу изпирането на пари
26 юни 201912:32
ДАНС бе домакин на Годишната среща на Мрежата на експертите в борбата срещу изпирането на пари - АМОН
06 юни 201914:02
НС прие на второ четене Закона за мерките срещу изпирането на пари
16 май 201910:53
Депутатите приеха промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
25 април 201909:47
НС ще гледа на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
25 април 201906:59
ГЕРБ внесоха промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
23 април 201916:17
МС промени Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
04 март 202014:00
ЕК призова за по-добро прилагане на правилата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма
24 юли 201913:59
Лудогорец докосва финала след безметежен мач с Хебър и 4 гола
Титлата вече е само мираж за Ливърпул след болезнен провал в дербито с Евертън
Манчестър Юнайтед се нуждаеше от два обрата, за да пречупи най-слабия отбор в Премиър лийг
Драмата в Каталуния продължава: Чави последно е бил убеден да остане
Уникални награди от Спартак Плевен и Черно море само в играта на Sportal.bg!
Георги Иванов се срещна с Александър Чеферин
Коментари 3
Добави2019.07.21 | 22:27
За перачите съдия изпълнителите нищо не казваш баджанак
2019.07.21 | 23:13
А колко ще е глобата за перачката крокодила Йончева
Добави коментар
Водещи новини
От днес до 7 май ЦИК приема документи за регистрация на кандидатски листи за евродепутати
25 април 202406:24
Проучване: Претендентката за президентския пост в Мексико Шейнбаум увеличава преднината си
25 април 202406:32
8 са новите случаи на коронавирус в страната
25 април 202406:10
Ето какво време ни очаква днес
25 април 202405:58
Период на енергичност и добро настроение
25 април 202405:59
Денков: От януари ГЕРБ и ДПС започнаха артилерийска подготовка, защото се готвеха за избори
24 април 202418:44
ПП-ДБ внася искане за предсрочното освобождаване на председателя на НС Росен Желязков
24 април 202419:08
Румен Радев за договора с "Боташ": Трябва да се провери от къде и какъв газ внасяме
24 април 202419:16
Геновева Петрова: Очаква се интересна кампания, но със същите резултати
24 април 202421:19
2019.07.21 | 22:04
Та вие сте най-голямата...,,пералня на пари"...!