-
26 юни 2019 12:32
- 204
- 0
Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, съобщиха от правителствената пресслужба.
Със законопроекта се цели в националното законодателство да бъдат въведени изисквания на Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС.
С оглед изискванията на Директива (ЕС) 2018/843 се доразвиват част от мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, които включват комплексна проверка на клиентите, събиране и изготвяне на документи и друга информация и тяхното съхраняване, оценка на риска от изпиране на пари, разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти, разкриване на друга информация за целите на закона, контрол върху дейността на задължените субекти и обмена на информация.
Със законопроекта се разписват и механизми за предоставяне на определени категории информация на ЕК, както и механизми за събирането и обобщаването ѝ на национално ниво.
С оглед промените в уредбата на мерките срещу изпирането на пари и въвеждането на изискванията на Директива (ЕС) 2018/843, са предвидени съответни промени и в Закона за мерките срещу финансиране на тероризма, Закона за регистър БУЛСТАТ, Закона за кредитните институции, Закона за платежните услуги и платежните системи, Закона за Националната агенция за приходите и в Закона за пазарите на финансови инструменти.
Приемането на предложения законопроект ще позволи на страната ни да прилага с повишена ефективност задълженията си към Европейския съюз, произтичащи от Директива (ЕС) 2018/843 и ще бъде изпълнена мярката от одобрения от правителството План за действие, включващ мерки за изпълнение на намеренията на Република България за присъединяване към Валутния механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз.
Последвайте канала на
Свързани новини
Правителството одобри българските кандидатури за европейски прокурор
13 март 201913:10
Правителството одобри бюджетната процедура за 2020 г.
30 януари 201913:09
Правителството одобри резултатите от три заседания на Съвета на ЕС
23 януари 201914:08
Правителството одобри безплатно да се имунизират възрастните
09 януари 201913:16
Правителството одобри структурни промени в Агенция „Митници“
02 януари 201912:36
Правителството одобри 14 нови защитени специалности от професии с очакван недостиг на пазара на труда
27 декември 201811:45
МС промени Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
04 март 202014:00
ЕК призова за по-добро прилагане на правилата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма
24 юли 201913:59
До 10 млн. лв глоба предвиждат промените в Закона срещу изпирането на пари
21 юли 201920:59
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Fitch потвърди рейтинга на България ‘BBB’ с положителна перспектива
27 април 202409:08
Искрен Арабаджиев (ПП-ДБ): Смятаме, че Борисов е зависим от Пеевски
27 април 202410:15
Настимир Ананиев: Росен Желязков наруши много правила
27 април 202410:03
Колко ще ни струва Великден тази година?
27 април 202409:35
Екатерина Захариева: ПП-ДБ късат всяка възможност за разговори след изборите
27 април 202410:54
Какви са цените на цветята по празниците?
27 април 202406:46
Доктор: Голям процент от болните с поленова алергия имат кръстосана алергия
27 април 202408:06
Откриха боеприпас в София
27 април 202410:43
Защо най-често посягаме към чашката?
27 април 202408:55