-
09 ноември 2023 12:25
- 2927
- 1
Окръжна прокуратура – Добрич ръководи досъдебно производство във връзка с организирана престъпна група, занимаваща се с укриване на данъци и пране на пари в особено големи размери, както и извършване на сделки с търговски дружества с цел укриване и неплащане на данъци.
В хода на процесуалните действия във връзка с разследването на случая, от служители на ГДБОП при МВР били извършени претърсвания на различни адреси. Към наказателна отговорност за гореспоменатите престъпления са привлечени шестима граждани на възраст между 40 и 65 години. Същите не са криминално проявени или осъждани. Наложени са им мерки за неотклонение „парична гаранция“, като всеки от тях има и наложена забрана за напускане пределите на страната.
Действията по документиране и доказване на престъпната дейност на организираната престъпна група продължават под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура - Добрич.
Последвайте канала на
Свързани новини
Прокуратурата оневини Лъчезар Иванов от ГЕРБ за пране на пари
14 август 202310:21
Европрокуратурата: Схема за пране на пари с луксозни коли в България и Франция е ощетила бюджета на ЕС с над 11 млн. евро
20 юли 202312:01
Прокуратурата възложи на ДАНС проверка за пране на пари през наша банка
25 април 202315:23
Спецакция: ГДБОП неутрализира престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари
31 март 202316:28
Режисьорът на филма за Ружа Игнатова: Дилкинска е била човекът ѝ за пране на пари
26 март 202321:09
Хванаха престъпна група за пране на пари и контрабанда на ментета
15 март 202313:51
Постоянен арест за данъчна измама за над 10 хиляди лева разпореди Районния съд във Велико Търново
04 ноември 202415:19
Кипър ще получи помощ от САЩ в борбата с прането на пари
26 март 202416:36
Има ли България проблем с прането на пари?
25 март 202413:37
,fit(968:545))
Два отменени гола в добавеното време донесоха радост на Крумовград срещу Славия
,fit(968:545))
България допусна обрат от Черна гора и се отдалечи от ЕвроБаскет 2025
,fit(968:545))
Кириякос Георгиу разказа за премеждията си в Спартак (Варна)
,fit(968:545))
ПФК Ботев: Ситуацията около Антон Зингаревич става все по-странна и лишена от прозрачност
,fit(968:545))
Салах: Разочарован съм, по-скоро съм вън от Ливърпул, отколкото вътре
,fit(968:545))
Областна администрация София-град и Столична община подписаха договора за прехвърляне на собствеността на "Герена"
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Петър Чобанов: Минималната заплата крие повече рискове, отколкото решения на проблеми
25 ноември 202420:50
От прокуратурата искат постоянен арест за трима от биячите в мола
25 ноември 202418:09
Шофьор на тролей е със счупени нос и ръка след побой от пътник в София
25 ноември 202418:11
Юлиян Попов: Цената на водата в България е ниска, трябва да се инвестира в напояване
25 ноември 202418:46
Общини напират да вдигнат цената за паркиране
25 ноември 202422:30
Водещите новини! Бабикян: Борисов води разговора с Пеевски, а не с ПП-ДБ. Войната в Украйна доведе до нова ескалация между Запада и Москва (и още…)
25 ноември 202419:18
Нетаняху може да бъде арестуван, ако пътува до Германия
25 ноември 202419:28
Белият дом: Преговорите за спиране на огъня между Ливан и Израел вървят към споразумение
25 ноември 202422:53
Осло не откри доказателства за връзка между норвежеца, собственик на българска фирма, и взривените пейджъри на "Хизбула"
25 ноември 202420:41
2023.11.09 | 14:05