Спецакция: ГДБОП неутрализира престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари

31 март 2023 16:28
1893
2

В хода на специализираната полицейска операция, проведена под надзора на Софийската градска прокуратура по образувано досъдебно производство, са арестувани участници в престъпна схема.

Деветима български граждани са привлечени към наказателна отговорност за престъпления, свързани с участие в организирана престъпна група, данъчни престъпления, както и за изпиране на пари.

В рамките на спецоперацията са извършени претърсвания на 15 адреса на територията на София и на областта, иззети са множество документи, компютърни конфигурации, мобилни апарати и СИМ карти, квалифицирани електронни подписи, голяма парична сума в левове, евро, щатски долари и швейцарски франкове.

Разследването на антимафиотите започва през 2021 г., във връзка с придобити в ГДБОП данни за организирана група, извършваща престъпления срещу данъчната, осигурителната и финансовата система на територията на страната ни. В рамките на проведените оперативни действия е установено, че последващото легализиране на произхода на финансовите средства, придобити от престъпна дейност, е ставало чрез отчитането им като печалби в „резултат“ от търговската дейност на реално дружество, регистрирано за целите на данъчно облагане по ЗДДС.

Според първоначалните данни престъпната група е действала от септември 2019 г. до настоящия момент при строго изградена йерархична структура. Регистрирането на засечените до момента 25 дружества ставало на имената на криминално проявени, малоимотни и с нисък статус лица. След регистрацията им, пълномощник извършвал банкови операции с големи суми пари към реални чуждестранни дружества за закупуване на стоки /енергийни и безалкохолни напитки, шоколадови и захарни изделия/. Пред банката е декларирано, че средствата са от извършени продажби, без те да са отразени документално в счетоводните справки на дружествата. Така след доставяне на стоките у нас, те бивали продавани без документи от склад на един от участниците в престъпната група, който е собственик и управител на реално функциониращо търговско дружество в България и едновременно с това е собственик на търговско дружество, регистрирано в Република Полша, от което основно се извършва покупката на стоки. Върху стоката не се начислява ДДС, не се издават съответните документи за продажбата им в България, сделките не се осчетоводяват по надлежен ред и не се внася дължимия данък в бюджета. По този начин бюджетът на Република България бива ощетен.

В Пловдив удариха група за доставка и разпространение на наркотици в цялата страна

На обвиняемите са определени мерки за неотклонение „парична гаранция“ в различен размер – трима са с гаранции от по 5000 лв., трима - от по 10 000 лв. и трима - от по 100 000 лв. На двама е наложена и забрана да напускат пределите на страната.

Разследването по случая продължава под надзора и ръководството на СГП.

Росица Валентинова

1893 2

Удар: ГДБОП откри в България картина на Джаксън Полък за 50 млн. евро

21 март 202310:20

Служители на дирекция "Киберпрестъпност"- ГДБОП посетиха нидерландските си колеги

20 март 202309:49

Ръст на борбата с организираната престъпност отчитат от ГДБОП

16 март 202317:42

"Булгаргаз" сигнализира ГДБОП и ДАНС за измама, свързана с името на фирмата

15 март 202321:13

ГДБОП хвана двама с хиляди антики

14 март 202316:44

ГДБОП удари още един склад за нелегални цигари

11 март 202311:38

Задържаха девет души при спецакция в Плевенско

17 май 202310:57

ГДБОП със спецакция, иззеха движими културни ценности

12 май 202311:30

ГДБОП разби наркобанда в София

11 май 202312:48

Севиля за седми път е господарят на Лига Европа, Рома на Моуриньо потъна в сълзи след дузпи

Сълзи във Варна - два отбора водени от легенди изпаднаха от родния елит

Хебър си гарантира минимум бараж за оставане в еfbet Лига

Късна драма между Берое и Пирин остави до последно интригата за баража за оцеляване

Два отбора от Левски, ЦСКА 1948, Славия и Арда ще играят в ЛК, ето съперниците им в Европа

Херо обяви раздяла със Спартак и разкри скандални неща

Коментари 2

Добави коментар

2023.03.31 | 18:19

Това агенци за имоти ?

Отговор

дано

2023.03.31 | 17:28

Еми пидераса бъде първия хомосексуалист, изпратен на източния фронт от новото правителство на войната, да умре за интересите на байДън,Бандера, Урсула-ваксинаторката или надрусания еврейн Зеленски.