-
20 май 2019 14:11
- 2623
- 2
Испанските власти и ГДБОП са разкрили международна престъпна организация за незаконно производство на цигари на територията на Испания, с последващо разпространение в страни от ЕС, съобщиха от МВР.
Според испанските власти нелегалната фабрика е била с капацитет да произведе за ден кутии с цигари, достатъчни за един камион.
Намерени и иззети са 1 000 000 кутии цигари под търговските марки на 3 известни производителя и други /от общо 13 различни марки/ на обща стойност 4,5 млн. евро, както и голямо количество тютюн, консумативи, пълна поточна линия за първичната фаза /смесване и обработка на тютюните/ и вторична фаза /производство и пакетиране на готовите изделия/.
Допълнително са иззети пари в брой, автомобили от висок клас и обемна документация за престъпната дейност. Иззетият тютюн е на стойност над 6,5 млн. евро, което е данъчна измама в размера от над 5,1 млн. евро.
Работата по случая е започнала през 2017 г., след информация от ГДБОП към испанската Главна дирекция "Криминална полиция". Тютюнът е бил внасян от България, без да преминава митнически контрол, използван е в Испания за нелегално производство на цигари, разпространявани в последствие основно в страната на производство, в Германия и в Обединеното кралство. Консумативите и машините за производството също са били внесени от България.
Придобитите парични суми са били "изпирани" чрез други фирми, като голяма част от тях са инвестирани в строителството на луксозни къщи и жилищни сгради у нас и в Испания.
Изяснено е, че ръководителят на групата в Испания е развил мрежа от законен бизнес, в чиято сянка е практикувана престъпната дейност, като за него работели над 200 души. В началото на април т.г. при акция в Испания са задържани 22 души, между които и двама български граждани. На територията й са задържани 15 украински и един молдовски гражданин - работници, както и българин, контролирал работния процес. Задържани са и шофьори на камиони, занимавали се с дистрибуция на крайния продукт.
Последвайте канала на
Свързани новини
Иззеха 14 000 къса цигари без бандерол от кола край Пазарджик
07 май 201915:42
Задържаха над 900 000 къса цигари без бандерол
22 април 201911:23
Спипаха над 3500 къса контрабандни цигари при проверка на кола край Смолян
16 април 201910:30
Спипаха над 53 000 къса цигари без бандерол от къща в Лом
11 април 201912:32
Задържаха двама със 752 000 кутии цигари без бандерол
15 март 201914:27
30 000 къса контрабандни цигари са иззети при проверка на кола
15 март 201912:25
Българин е разследван за опит да внесе нелегално в Румъния 2200 пакета цигари
06 ноември 201916:05
На четирима души ще бъдат повдигнати обвинения за укриване на данъци
25 юли 201914:38
Разследва се кражбата на 10 стека цигари от магазин в Берковица
04 юни 201911:25
Джанлоренцо Бленджини дебютира! България 2:1 Естония! Гледайте мача ТУК!
БФС посече здраво звездите на ЦСКА - София и Лудогорец след мелето в Разград
На живо: Рилски спортист води на полувремето в Плевен
България с тежко начало в Лигата на нациите
Георги Дерменджиев: Искаме и Купата, готови сме
Григор Димитров се бори до последно, но загуби от Тейлър Фриц в суперсблъсък в Рим
Коментари 2
Добави2019.05.20 | 16:46
Българи...украиунци...молдовци...абе...:Д
Добави коментар
Водещи новини
Акад. Денков: Ако бяхме като ГЕРБ, сега щях да съм вицепремиер, а не да обикаляме из страната като апостоли
14 май 202418:18
Доц. Стойчев: Вероятно ще идем на нови избори наесен
14 май 202417:06
Левон Хампарцумян разкри кога ще влезем в еврозоната
14 май 202417:51
Оперираха момичето, пострадало при тежката катастрофа в Пловдив, колата била пълна с райски газ
14 май 202418:59
Държавните университети обявиха: Спираме работа и започваме продължителни протести
14 май 202417:53
Макрон препоръча Варна като една от своите топ дестинации
14 май 202416:55
Пороен дъжд вали в София
14 май 202418:17
Пребиха и ограбиха известна наша попфолк певица
14 май 202417:16
Водещите новини! ЦИК показа бюлетините и машините за гласуване. Новият вариант на COVID-19 пълни болниците това лято (и още…)
14 май 202418:57
2019.05.20 | 14:57
Имена, имена съобщавайте.