Българските и испанските власти разбиха международна престъпна група за производство на цигари

20 май 2019 14:11
2623
2

Испанските власти и ГДБОП са разкрили международна престъпна организация за незаконно производство на цигари на територията на Испания, с последващо разпространение в страни от ЕС, съобщиха от МВР.

Според испанските власти нелегалната фабрика е била с капацитет да произведе за ден кутии с цигари, достатъчни за един камион.

Намерени и иззети са 1 000 000 кутии цигари под търговските марки на 3 известни производителя и други /от общо 13 различни марки/ на обща стойност 4,5 млн. евро, както и голямо количество тютюн, консумативи, пълна поточна линия за първичната фаза /смесване и обработка на тютюните/ и вторична фаза /производство и пакетиране на готовите изделия/.

Допълнително са иззети пари в брой, автомобили от висок клас и обемна документация за престъпната дейност. Иззетият тютюн е на стойност над 6,5 млн. евро, което е данъчна измама в размера от над 5,1 млн. евро.

Работата по случая е започнала през 2017 г., след информация от ГДБОП към испанската Главна дирекция "Криминална полиция". Тютюнът е бил внасян от България, без да преминава митнически контрол, използван е в Испания за нелегално производство на цигари, разпространявани в последствие основно в страната на производство, в Германия и в Обединеното кралство. Консумативите и машините за производството също са били внесени от България.

Придобитите парични суми са били "изпирани" чрез други фирми, като голяма част от тях са инвестирани в строителството на луксозни къщи и жилищни сгради у нас и в Испания.

Изяснено е, че ръководителят на групата в Испания е развил мрежа от законен бизнес, в чиято сянка е практикувана престъпната дейност, като за него работели над 200 души. В началото на април т.г. при акция в Испания са задържани 22 души, между които и двама български граждани. На територията й са задържани 15 украински и един молдовски гражданин - работници, както и българин, контролирал работния процес. Задържани са и шофьори на камиони, занимавали се с дистрибуция на крайния продукт.