-
20 май 2019 14:11
- 2623
- 2
Испанските власти и ГДБОП са разкрили международна престъпна организация за незаконно производство на цигари на територията на Испания, с последващо разпространение в страни от ЕС, съобщиха от МВР.
Според испанските власти нелегалната фабрика е била с капацитет да произведе за ден кутии с цигари, достатъчни за един камион.
Намерени и иззети са 1 000 000 кутии цигари под търговските марки на 3 известни производителя и други /от общо 13 различни марки/ на обща стойност 4,5 млн. евро, както и голямо количество тютюн, консумативи, пълна поточна линия за първичната фаза /смесване и обработка на тютюните/ и вторична фаза /производство и пакетиране на готовите изделия/.
Допълнително са иззети пари в брой, автомобили от висок клас и обемна документация за престъпната дейност. Иззетият тютюн е на стойност над 6,5 млн. евро, което е данъчна измама в размера от над 5,1 млн. евро.
Работата по случая е започнала през 2017 г., след информация от ГДБОП към испанската Главна дирекция "Криминална полиция". Тютюнът е бил внасян от България, без да преминава митнически контрол, използван е в Испания за нелегално производство на цигари, разпространявани в последствие основно в страната на производство, в Германия и в Обединеното кралство. Консумативите и машините за производството също са били внесени от България.
Придобитите парични суми са били "изпирани" чрез други фирми, като голяма част от тях са инвестирани в строителството на луксозни къщи и жилищни сгради у нас и в Испания.
Изяснено е, че ръководителят на групата в Испания е развил мрежа от законен бизнес, в чиято сянка е практикувана престъпната дейност, като за него работели над 200 души. В началото на април т.г. при акция в Испания са задържани 22 души, между които и двама български граждани. На територията й са задържани 15 украински и един молдовски гражданин - работници, както и българин, контролирал работния процес. Задържани са и шофьори на камиони, занимавали се с дистрибуция на крайния продукт.
Последвайте канала на
Свързани новини
Иззеха 14 000 къса цигари без бандерол от кола край Пазарджик
07 май 201915:42
Задържаха над 900 000 къса цигари без бандерол
22 април 201911:23
Спипаха над 3500 къса контрабандни цигари при проверка на кола край Смолян
16 април 201910:30
Спипаха над 53 000 къса цигари без бандерол от къща в Лом
11 април 201912:32
Задържаха двама със 752 000 кутии цигари без бандерол
15 март 201914:27
30 000 къса контрабандни цигари са иззети при проверка на кола
15 март 201912:25
Българин е разследван за опит да внесе нелегално в Румъния 2200 пакета цигари
06 ноември 201916:05
На четирима души ще бъдат повдигнати обвинения за укриване на данъци
25 юли 201914:38
Разследва се кражбата на 10 стека цигари от магазин в Берковица
04 юни 201911:25
Реал Мадрид издържа 120-минутен натиск, а после детронира Манчестър Сити след дузпи
Байерн спечели тактическото надлъгване срещу Арсенал и е на полуфинал
Очаквайте на живо: събарят козирката на стадион "Българска армия"
Ливърпул и Милан ще търсят обрати, за да останат в борбата за трофея в Лига Европа
Реваншите от 1/4-финалите на Лигата на конференциите обещават интрига до самия край
"Червено" фиаско в дебюта на Белчев! ЦСКА - София падна и от Ботев (Пд)
Коментари 2
Добави2019.05.20 | 16:46
Българи...украиунци...молдовци...абе...:Д
Добави коментар
Водещи новини
ПП-ДБ искат извънредно заседание на парламента за доклада за "Боташ"
18 април 202409:12
Каква е целта на вота на недоверие? Да се натрие нечий нос или да се покаже какъв кабинет има България
18 април 202408:18
Проф. Киров: Виновните за случващото се са авторите на нескопосаните промени в Конституцията
18 април 202408:18
Румяна Бъчварова: България е на прага на конституционна криза
18 април 202408:14
Костурков със свой прочит на ситуацията: Сарафов натиснал Живко Коцев?
18 април 202408:43
НА ЖИВО: Депутатите решават дали да заседават по време на избори
18 април 202409:00
Работодателят - единствено само той иска работникът му да получава добри пари
18 април 202408:45
Силвена Роу: Дъждовете в Дубай са равностойни на ежедневни валежи 5 месеца в Лондон
18 април 202408:53
Жена се оплака от фиктивна операция в Бургас, болницата твърди, че това е провокация
18 април 202408:15
2019.05.20 | 14:57
Имена, имена съобщавайте.