-
25 октомври 2016 10:52
- 1747
- 1
Специализираната операция за неутрализиране на организирана престъпна група за престъпления срещу данъчната и финансовата система е реализирана на 20 октомври т.г. на територията на Плевен.
Според събраните до момента доказателства групата е действала от 2013 до 2015 г., като е нанесла щети на държавния бюджет за поне 150 000 лева от дължим и невнесен ДДС. Групата е била под наблюдението на разследващите органи от началото на 2016 г. При процесуално-следствените действия са извършени претърсвания и изземвания на 10 адреса в Плевен и София. Иззети са 6 компютърни конфигурации, счетоводни документи, фактури и печати на търговски дружества, пълномощни, сертификати на електронни подписи, банкови бордера за теглени суми, пари в брой и други доказателства за престъпната дейност на групата.
Разпитани са три лица, за които има данни за съпричастност към ДДС-измами (едното от които е осъждано), както и свидетели. Предстои анализ на събраните доказателства и повдигане на обвинения.
Последвайте канала на
Свързани новини
Разбиха престъпна група, укрила 2 млн. лв. данъци от продажба на мобилни телефони
21 октомври 201611:52
ГДБОП задържа четирима за лихварство и трафик на хора
20 октомври 201616:16
НАП и ГДБОП разследват софийска фирма за източване на ДДС
20 октомври 201611:51
Задържаха 11 души при спецакция срещу наркотици и проституция във Варна
15 октомври 201614:48
ГДБОП и полицаи от Холандия разбиха група за трафик на хора
08 октомври 201610:27
С новите промени в закона ГДБОП ще лови повече каналджии
14 септември 201609:31
Мъж източи 9,6 млн. лв. ДДС с фиктивни продажби на трюфели
22 февруари 202412:09
Спецпрокуратурата с още разкрития за международната операция за пресичане на ДДС измами с коли
08 юли 202117:24
Задържа престъпна група, занимавала се с незаконна продажба на оръжие
20 ноември 201614:41
ЦСКА - София: Платихме глобата на УЕФА, лицензът не е застрашен
Батков: Сираков трябва да се разбере с всички фракции, чакам го на могилката
Рико Грос: Няма да водя България - не съм подписвал договор! Това е фалшива новина
ЦСКА - София гони второто място, но Крумовград иска да продължи впечатляващата си серия
Без шанс за Европа Локо (Пд) и Левски приковават вниманието на "Лаута"
Фюри и Усик ще определят абсолютния шампион в тежката категория на бокса
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Стана ясно кой е загиналият младеж на АМ „Тракия“
18 май 202413:55
Нов кошмар на пътя: Млад шофьор загина, след като колата му излетя от АМ „Тракия“
18 май 202411:46
Румен Радев за войната в Украйна: Нужен е разум, а не наливане на още оръжия
18 май 202412:26
Борисов от Кърджали: Инфраструктура, образование, култура и нулева миграция – това мога да ви обещая
18 май 202411:23
Председателят на СОС обяви, че ще сезира компетентните органи заради Симеоновския лифт
18 май 202413:31
Зеленски към съюзниците: Нуждаем се от 120-130 изтребителя F-16
18 май 202413:09
Близо 10 хил. души са били евакуирани в Харковска област
18 май 202412:09
Крайнодесен португалски политик: Турците не се славят като най-усърдно работещите хора в света
18 май 202412:53
Кораб, плаващ под флага на Танзания, потъна в Черно море
18 май 202414:17
2021.07.08 | 18:45