-
16 март 2016 16:58
- 2362
- 0
Специализирана полицейска операция на служители на ГДБОП, проведена под ръководството на Специализираната прокуратура, бе реализирана на територията на страната. Разследването е насочено към неутрализирането на дейността на организирана престъпна група, занимаваща се с данъчни престъпления и пране на пари и нанесла щети на бюджета, съобщиха от пресцентъра на МВР.
Разследвана е дейността на търговски дружества, които са осъществявали вътрешнообщностни придобивания на стоки – месо, от страни, членки на Европейския съюз. При извършените действия по разследването е установено, че по документи липсват продажби на територията на страната, но в хода на извършения оглед на складовата наличност и инвентаризация от контролните органи, е установена липса на стоката. Изяснено е, че тя е реализирана „на черно“ на територията на страната, без да бъдат издавани необходимите счетоводни документи. По този начин дружествата избягвали плащането на данъчни задължения, изразяващи се в неначисляването на 20% ДДС. Щетите към държавата се изчисляват за над 600 000 лева към момента за данъчен период от шест месеца.
Разследващите са установили още, че придобитите по престъпен начин парични средства, чрез финансови операции, са били нареждани по сметки в чужбина, което сочи на престъпления по чл. 253 НК - пране на пари.
Това е поредна успешна съвместна реализация, целяща неутрализиране на престъпления, свързани с данъчни престъпления, чрез които се нанасят огромни щети на държавния бюджет.
Последвайте канала на
Свързани новини
Свидетел по делото за пране на пари срещу Брендо си поиска парите за винетка и гориво (видео)
16 март 201614:23
Ограничение в работата на информационните системи на МВР заради обновяване
16 март 201612:00
Бъчварова: Случаите на агресия няма да останат ненаказани
16 март 201608:21
Всички станции на метрото са отворени, взривно устройство не бе открито (обновена+видео)
15 март 201610:12
7 тежки пътни инцидента с 7 ранени през изминалото денонощие
15 март 201609:00
Глобите на КАТ вече ще се плащат по интернет
14 март 201607:24
Служители на ГДБОП разкриха организирана престъпна група за трафик на хора
31 март 201611:22
Мексико арестува човека, който пере парите на Ел Чапо
28 март 201610:27
ГДБОП разби наркобанда в Сливен (снимки)
23 март 201616:36
Бусато изгърмя за пет мача, пропуска баража с ЦСКА 1948
Левски прибира над 7 милиона за Кордоба, гръмнаха в Панама
Майкъла с критичен коментар относно "червените"
Станислав Генчев: На Левски не се отказва! Ако не сме убедени в успеха, нямаше да приемем
Керкез пред Sportal.bg за новия договор, Зингаревич, Платек, Попето, мачовете в Европа и проблема на младите
Балкан оцеля! Шампионите защитиха трона си и предизвикаха четвърти мач с Рилски
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Разкриха подробности за влаковата катастрофа на Централна гара
28 май 202420:29
Пътници от ударения влак: Седалките и куфарите паднаха, имаше хаос и ранени хора
28 май 202418:43
Дете пострада при инцидент в училищен двор в Севлиевско
28 май 202420:06
Започна най-голямото тактическо учение на Сухопътните войски
28 май 202419:13
ПП-ДБ: ГЕРБ се опитва да ограби увеличението на заплатите на медиците
28 май 202421:04
Борисов скочи остро на акад. Денков: Направих те премиер, а едно „Мерси“ не каза. За теб съм г-н Борисов!
28 май 202418:11
Транспортен хаос в центъра на София
28 май 202421:01
Грузия прие спорния закон за чуждестранните агенти въпреки протестите
28 май 202419:53
Ген. Груди Ангелов: Сигналите от НАТО са за продължителни военни действия в Украйна
28 май 202421:24