-
16 март 2016 16:58
- 2362
- 0
Специализирана полицейска операция на служители на ГДБОП, проведена под ръководството на Специализираната прокуратура, бе реализирана на територията на страната. Разследването е насочено към неутрализирането на дейността на организирана престъпна група, занимаваща се с данъчни престъпления и пране на пари и нанесла щети на бюджета, съобщиха от пресцентъра на МВР.
Разследвана е дейността на търговски дружества, които са осъществявали вътрешнообщностни придобивания на стоки – месо, от страни, членки на Европейския съюз. При извършените действия по разследването е установено, че по документи липсват продажби на територията на страната, но в хода на извършения оглед на складовата наличност и инвентаризация от контролните органи, е установена липса на стоката. Изяснено е, че тя е реализирана „на черно“ на територията на страната, без да бъдат издавани необходимите счетоводни документи. По този начин дружествата избягвали плащането на данъчни задължения, изразяващи се в неначисляването на 20% ДДС. Щетите към държавата се изчисляват за над 600 000 лева към момента за данъчен период от шест месеца.
Разследващите са установили още, че придобитите по престъпен начин парични средства, чрез финансови операции, са били нареждани по сметки в чужбина, което сочи на престъпления по чл. 253 НК - пране на пари.
Това е поредна успешна съвместна реализация, целяща неутрализиране на престъпления, свързани с данъчни престъпления, чрез които се нанасят огромни щети на държавния бюджет.
Последвайте канала на
Свързани новини
Свидетел по делото за пране на пари срещу Брендо си поиска парите за винетка и гориво (видео)
16 март 201614:23
Ограничение в работата на информационните системи на МВР заради обновяване
16 март 201612:00
Бъчварова: Случаите на агресия няма да останат ненаказани
16 март 201608:21
Всички станции на метрото са отворени, взривно устройство не бе открито (обновена+видео)
15 март 201610:12
7 тежки пътни инцидента с 7 ранени през изминалото денонощие
15 март 201609:00
Глобите на КАТ вече ще се плащат по интернет
14 март 201607:24
Служители на ГДБОП разкриха организирана престъпна група за трафик на хора
31 март 201611:22
Мексико арестува човека, който пере парите на Ел Чапо
28 март 201610:27
ГДБОП разби наркобанда в Сливен (снимки)
23 март 201616:36
Гран При на Емилия-Романя: Верстапен начело и след спиранията в бокса (следете на живо)
Манчестър Сити или Арсенал ще вдигне титлата на Англия?
Ще успее ли Черно море да си върне второто място срещу разклатения Лудогорец?
Десподов и ПАОК са на последната права към титлата в Гърция
Усик постигна нещо невиждано от 25 години в бокса с успех над Фюри
Предпоследният кръг в Ла Лига ще отговори на много въпроси
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Съдът касира отново избора за кмет на община Омуртаг
19 май 202415:14
Д-р Красимир Събев, ГЕРБ-СДС: Узряхме, че с експерименти не се прави политика в полза на обществото
19 май 202414:38
СРСНПБ: Техническата грешка на матурата по БЕЛ не е важна за окончателната оценка
19 май 202415:45
След гласуване на първи тур: Стана ясен първият претендент за Сливенски митрополит
19 май 202413:39
Лекарка, отзовала се първа на адската катастрофа в Пловдив: Гледката беше ужасяваща
19 май 202412:45
Животът на Роберт Фицо вече е извън опасност, но състоянието му остава тежко
19 май 202415:28
Лондон: По-силните връзки между Китай и Русия застрашават демокрацията
19 май 202413:08
Мъж и жена загинаха при инцидент в река Дунав край Будапеща
19 май 202414:50
Илън Мъск пристигна на остров Бали
19 май 202412:15