-
05 август 2013 07:32
- 5483
- 4
Шефът на Комисията за финансов надзор (КФН) Стоян Мавродиев изплува в дело за пране на пари срещу Брендо, пише "България Днес".
Според изданието Евелин Банев е бил осъден по същото това дело на 7,5 години затвор по обвинение, че заедно със свои авери е легализирал над 20 млн. левa, изкарани от трафик на дрога. За виновни бяха признати и бившата жена на Банев - Моника Добринова, нейната сестра - Десислава, и брат му - Симо Карайчев.
Според обвинителният акт парите били превеждани у нас от няколко офшорни фирми. Свързан със създаването и управлението на част от тях е и шефът на КФН, показват материали по делото. Мавродиев бе избран на поста си през 2010 година по лично настояване на Бойко Борисов. До тогава бе депутат от ГЕРБ и заместник - председател на партията. Преди да влезе в политиката, дълги години се е занимавал с регистрация и продажба на офшорки. По негови признания сред клиентите му са били и доста родни бизнесмени. Според започнати част от тях са използвали фантомни дружества, за да изнесат от България стотици милиони с неясен произход.
Според прокуратурата Мавродиев е продължил да се грижи за офшорките и след като са станали собственост на Брендо. Сред тях са документи, подписани от държавния чиновник, с които е дадено право на аверите му - Десислава и Владимир Дишлиеви, да представляват фирмите пред банки. Скандалните книжа стават повод Мавродиев да бъде призован като свидетел по делото за пране на пари.
Последвайте канала на
Свързани новини
Върнаха Брендо в Софийския затвор
04 август 201306:59
Брендо залюби брюнетка
02 август 201306:59
Маджо изкупува имотите на Брендо
26 юли 201307:04
Брендо изпрал 20 млн. евро чрез хора близки на Цветан Цветанов
17 юли 201309:16
СГП продължава работа по делото срещу Брендо за пране на пари
09 януари 201517:01
Запорират 1,6 млн. лв. на семейство, прало пари от кокаин
17 октомври 201406:48
Бюджетната комисия прие законопроекта "Пеевски"
24 октомври 201319:48
Арда и ЦСКА 1948 протягат ръце към седмото място
Славия излиза за задължителна победа срещу окриления Ботев (Пд)
Разчувстваният Гуардиола: Юрген много ще ми липсва, той беше важна част от живота ми
Десподов куфее с шампионската титла на Гърция
Григор Димитров запази мястото си в Топ 10
Черно море разби Лудогорец и нанесе историческа загуба на шампионите в родния елит
Коментари 4
Добави2015.01.10 | 01:51
2015.01.10 | 01:51
2013.08.21 | 14:46
Добави коментар
Водещи новини
Трагедията в Благоевград: Два пъти родители викали Спешна помощ за детето си, вторият път вече било починало
20 май 202412:15
София остана без лифтове, викат Фандъкова и Бойко Борисов да обяснят защо
20 май 202411:52
Ясно е кой е поръчал Алексей Петров, не е ясно защо
20 май 202413:38
Жестоко убийство в Силистренско
20 май 202411:10
Смъртоносният вирус на шамара удари и България. Какви са симптомите?
20 май 202412:31
Тленните останки на президента Раиси и спътниците му са прибрани и пътуват към град Табриз
20 май 202410:11
Първо видео от мястото на катастрофата с иранския президент Раиси
20 май 202411:59
Сп. "Тайм": списък на потенциалните заподозрени за мистериозната смърт на иранския президент
20 май 202411:26
Светът на музиката потъна в скръб! Отиде си един от създателите на Бийтълс!
20 май 202413:16
2016.03.22 | 21:42