-
05 август 2013 07:32
- 5499
- 4
Шефът на Комисията за финансов надзор (КФН) Стоян Мавродиев изплува в дело за пране на пари срещу Брендо, пише "България Днес".
Според изданието Евелин Банев е бил осъден по същото това дело на 7,5 години затвор по обвинение, че заедно със свои авери е легализирал над 20 млн. левa, изкарани от трафик на дрога. За виновни бяха признати и бившата жена на Банев - Моника Добринова, нейната сестра - Десислава, и брат му - Симо Карайчев.
Според обвинителният акт парите били превеждани у нас от няколко офшорни фирми. Свързан със създаването и управлението на част от тях е и шефът на КФН, показват материали по делото. Мавродиев бе избран на поста си през 2010 година по лично настояване на Бойко Борисов. До тогава бе депутат от ГЕРБ и заместник - председател на партията. Преди да влезе в политиката, дълги години се е занимавал с регистрация и продажба на офшорки. По негови признания сред клиентите му са били и доста родни бизнесмени. Според започнати част от тях са използвали фантомни дружества, за да изнесат от България стотици милиони с неясен произход.
Според прокуратурата Мавродиев е продължил да се грижи за офшорките и след като са станали собственост на Брендо. Сред тях са документи, подписани от държавния чиновник, с които е дадено право на аверите му - Десислава и Владимир Дишлиеви, да представляват фирмите пред банки. Скандалните книжа стават повод Мавродиев да бъде призован като свидетел по делото за пране на пари.
Последвайте канала на
Свързани новини
Върнаха Брендо в Софийския затвор
04 август 201306:59
Брендо залюби брюнетка
02 август 201306:59
Маджо изкупува имотите на Брендо
26 юли 201307:04
Брендо изпрал 20 млн. евро чрез хора близки на Цветан Цветанов
17 юли 201309:16
СГП продължава работа по делото срещу Брендо за пране на пари
09 януари 201517:01
Запорират 1,6 млн. лв. на семейство, прало пари от кокаин
17 октомври 201406:48
Бюджетната комисия прие законопроекта "Пеевски"
24 октомври 201319:48
)
,fit(968:545))
,fit(968:545))
,fit(968:545))
,fit(968:545))
,fit(968:545))
Коментари 4
Добави
2015.01.10 | 01:51
2015.01.10 | 01:51
2013.08.21 | 14:46
Добави коментар
Водещи новини
Рухна стена на строеж в София: работник загина, четирима са ранени
17 ноември 202419:17
Илхан Кючюк: Ще се борим за ДПС, няма да регистрираме друга партия
17 ноември 202419:13
Наталия Киселова: Не смятам, че нарушенията са променили радикално изборния резултат
17 ноември 202419:02
Димитър Аврамов: Политическото време на тези лидери изтича
17 ноември 202418:15
Слави Бинев: В България Министерството на младежта и спорта е политическа сделка
17 ноември 202417:45
Ивелин Михайлов: "Исторически парк" е частно дружество, не съм длъжен да давам отчет за него
17 ноември 202418:26
Меглена Плугчиева: Германия е най-много застрашена от Доналд Тръмп
17 ноември 202418:43
Бивш служител в Пентагона: Властта преследва хората, контактували с извънземни
17 ноември 202414:04
Говорителят на "Хизбула" е бил убит при израелски удар в Бейрут
17 ноември 202416:06
2016.03.22 | 21:42