-
05 август 2013 07:32
- 5483
- 4
Шефът на Комисията за финансов надзор (КФН) Стоян Мавродиев изплува в дело за пране на пари срещу Брендо, пише "България Днес".
Според изданието Евелин Банев е бил осъден по същото това дело на 7,5 години затвор по обвинение, че заедно със свои авери е легализирал над 20 млн. левa, изкарани от трафик на дрога. За виновни бяха признати и бившата жена на Банев - Моника Добринова, нейната сестра - Десислава, и брат му - Симо Карайчев.
Според обвинителният акт парите били превеждани у нас от няколко офшорни фирми. Свързан със създаването и управлението на част от тях е и шефът на КФН, показват материали по делото. Мавродиев бе избран на поста си през 2010 година по лично настояване на Бойко Борисов. До тогава бе депутат от ГЕРБ и заместник - председател на партията. Преди да влезе в политиката, дълги години се е занимавал с регистрация и продажба на офшорки. По негови признания сред клиентите му са били и доста родни бизнесмени. Според започнати част от тях са използвали фантомни дружества, за да изнесат от България стотици милиони с неясен произход.
Според прокуратурата Мавродиев е продължил да се грижи за офшорките и след като са станали собственост на Брендо. Сред тях са документи, подписани от държавния чиновник, с които е дадено право на аверите му - Десислава и Владимир Дишлиеви, да представляват фирмите пред банки. Скандалните книжа стават повод Мавродиев да бъде призован като свидетел по делото за пране на пари.
Последвайте канала на
Свързани новини
Върнаха Брендо в Софийския затвор
04 август 201306:59
Брендо залюби брюнетка
02 август 201306:59
Маджо изкупува имотите на Брендо
26 юли 201307:04
Брендо изпрал 20 млн. евро чрез хора близки на Цветан Цветанов
17 юли 201309:16
СГП продължава работа по делото срещу Брендо за пране на пари
09 януари 201517:01
Запорират 1,6 млн. лв. на семейство, прало пари от кокаин
17 октомври 201406:48
Бюджетната комисия прие законопроекта "Пеевски"
24 октомври 201319:48
Осем отбора зависят от Лудогорец - Ботев, разградчани “ще играят” за ЦСКА - София и Левски
Агитират Сираков да вземе треньора на хита на сезона
Реал Мадрид стигна финала по най-лудия начин, а Байерн отново преживя ужаса от “Камп Ноу”
Байер посяга към мечтания финал, в Бергамо ще е интересно
Бивши елитни испански рефери също коментираха отсъдената засада при незачетения гол на Байерн
Астън Вила се надява на чудо, за да спре исторически успех на Олимпиакос
Коментари 4
Добави2015.01.10 | 01:51
2015.01.10 | 01:51
2013.08.21 | 14:46
Добави коментар
Водещи новини
Премиерът Главчев: Ще има забавяне при официалното обявяване на изборните резултати
09 май 202411:06
Радев: Скоро ще проличи дали Северна Македония ще върви по пътя на Европа
09 май 202409:13
Ден на Европа: Издигнаха знамето на ЕС пред президентството
09 май 202410:00
Калин Стоянов: В МВР са получени три сигнала, свързани с изборите
09 май 202410:59
Николай Рашков: Сектор "Транспорт" свързва всички икономически елементи на нашия живот в Европа
09 май 202411:41
ПП-ДБ смени кандидат от листата си за евродепутати
09 май 202411:40
Лорер: В настоящата ситуация в парламента не може да има работещо мнозинство без ГЕРБ
09 май 202410:54
Пожар пламна в къщата на Иван Гешов в София
09 май 202411:42
Фалшив лекар уби студент по време на пластична операция!
09 май 202411:33
2016.03.22 | 21:42