МФ разкри кои лица попадат и потенциално биха попаднали под санкциите "Магнитски"

15 юни 2021 09:54
8371
28

В изпълнение на Решение на Министерския съвет №441 от 04.06.2021 г. Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати. Това съобщиха от пресцентъра на министерството.

Припомняме, че основно под санкции попаднаха Делян Пеевски, Васил Божков и Илко Желязков заради "мащабна корупция".

В разширения списък, който Министерството на финансите публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“.

МФ публикува списъка на фирмите, които са под контрола на Божков и Пеевски и попадат под санкциите от САЩ

Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г.

Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.

В същото време, от списъка на свързаните фирми отпада една - гръцката "Интралот", която е представила документи, че няма свързаност.

Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.

Последвайте канала на

санкции

Закон "Магнитски"

магнитски

Радина Лазарова

8371 28

Какво ще се случи след санкциите, наложени на Божков и Пеевски от САЩ?

08 юни 202108:25

Стив Ханке: Ако някой обжалва санкциите по "Магнитски", ще загуби на 100%

06 юни 202120:33

Гълъб Донев: България първа в ЕС започва да прилага решение по закона "Магнитски"

06 юни 202118:27

Божков се изплаши и изтрещя! Плаши през Фейсбук САЩ - въпрос на време е да му спрат достъпа до платформите

06 юни 202112:10

Асен Василев: Санкционираните българи заемат 25% от всички срещу, които е приложен "Магнитски"

05 юни 202123:21

МФ пусна списъка с фирмите, свързани с Пеевски, Божков и Желязков

05 юни 202111:52

Разузнавачът ген. Тодор Бояджиев за висшия шпионаж и закона "Магнитски"

20 юни 202118:18

"Интръст" обжалва списъка на САЩ по закона "Магнитски"

16 юни 202121:24

Шампионската лига се завръща със сблъсък между Байерн и ПСЖ, Барса и Ман Сити ще тръгват нагоре

Божинов прие примамлива оферта от Италия

Гледайте на живо всички мачове и голове в Шампионската лига тук!

Левски се прицели в халф на ЦСКА 1948

Официално: ЦСКА - София ще гостува в Пазарджик

Победа на Германия над Швеция изпрати България на последно място в групата

Коментари 28

Добави коментар

ШИБАМ ПЛАТЕНИ ГЕЙБЕРИ

2021.06.15 | 10:21

Няма защо да крият Бойко Методиев Борисов. След изборите ще го обявят официално.

Отговор

До нашибания

2021.06.15 | 13:19

Много поздрави на узунов

БАЯН МАГЕСНИК

2021.06.15 | 10:57

ПОВЕЧЕ НЯМА ДА ГОВОРЯ!ЦЪРНАТА МОРИЯ ЩЕ ВИ ПОТЪРСИ ТОГАВА!КАЗАХ

2021.06.15 | 10:55

Богонемиле - беден си умствено. Това ти е проблема родоотстъпно рубладжийско тролче.

ШИБАМ ПЛАТЕНИ ГЕЙБЕРИ

2021.06.15 | 10:54

Щом те издържам, значи не съм толкова беден.

ДО ТОЗИ ОТДОЛУ

2021.06.15 | 10:46

АЗ НЯМА ДА ТИ ПРАВЯ! ДРУГИ ЩЕ ТИ ПРАВЯТ!ТАКИВА,КОИТО НЕ СЪЩЕСТВУВАТ В НАШИЯТ СВЯТ!КАТО ЦЪРНАТА МОРИЯ НАПРИМЕР? КАТО ТИ СТАНЕ ЛОШО ЩЕ РАЗБЕРЕШ!

До богомил

2021.06.15 | 10:41

Можеш само да пръднеш и на моя К У Р!! Друго неможеш да направиш!!

ДО ТОЗИ ОТДОЛУ

2021.06.15 | 10:30

БЕДНИ СМЕ ДА! НО ЩЕ НАПРАВИМ И ВАС БЕДНИ,НО ОСВЕН ТОВА И НЕЩАСТНИ.ПОВЯРВАЙ МИ! ПИШЕ ТИ БОГОМИЛ,А НЕ НЯКАКВА ПРАВОСЛАВНА МИЖИТУРКА!

2021.06.15 | 10:25

Че му пръднеш на К У Р О !! Шибан беден трол!!

2021.06.15 | 10:44

Хубуу де, Гешев иска да вкара в панделата Божков. Значи си върши работата. Демек който иска Гешев да си ходи значи Божков му плаща, за да оттърве кожата. Елементарно Уотсън...

Отговор

НЕСТОР МАХНО

2021.06.15 | 10:48

ТОЯ КОЛЕДЕН ШОПАР ЗАЩО НИ ГО ПОКАЗВАТЕ? КОЛЕДА Е ДАЛЕЧЕ,НО МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ ИЗКЛЮЧЕНИЕ АКО Е ГОТОВ УГОЕН? 180 КИЛА ТРУПНО ТЕГЛО ИМА ТИ?

Отговор

2021.06.15 | 13:21

ОТЧАЯН СТРАХ! Ето това е основният мотив, който движи действията на Радев и формираната клика около него. Сега е с имунитет, т.е. недосегаем, защото все още е президент. Да, но е оцапан до уши с шпионски скандал срещу родината си и с корупционни сделки - Грипени, Бобокови и т.н. Затова се е вкопчил в президентската власт. Играе хазартно, заложил е всичко и е готов на всичко - или ще е президент още един мандат или отива в затвора. Готов е и на диктатура - за да си спаси кожата...

2021.06.15 | 10:54

А къде е пРезидента? Липсва от списъка. Нали на него Черепа му беше по-достоверен....

Отговор

2021.06.15 | 10:56

Как къде е,Е.Б.Е тиквеницата.

Гошо От ГЕРБ

2021.06.15 | 10:55

Гешев никакви оставки,всички крадливи олигарси в кауша до живот и след 21.01.2022 руменчо и той при тях с един буркан свинска мас ще му стигне да му раздвижат цилиндара,катожсвърши маста ще плюят по пачата то вече ще му е разработена ризята и буталата ще се лъзгат а той ще драпа

Отговор

2021.06.15 | 10:58

Никоя дясна партия като падне няма да се вдигне,защото е пълна с дърти комуняги от обслужващия персонал на старите комундета,алчни,злобни,не-реализирали се тъпанари.Но единствено ТИКВУНЯ е толкова тъп да се остави да лъснат всичките му кражби,скоро всичките му авери ще го накиснат за да спасят кожите.

Отговор

2021.06.15 | 11:02

ЗАЩОТО Е НЕОБРАЗОВАН ЗАТОВА! АКО БЕШЕ ПРОЧЕЛ 20 30 КНИГИ НА ЗАТВОРНИЧЕСКА ТЕМАТИКА ЩЕШЕ ДА РАЗСЪЖДАВА ДРУГОЯЧЕ!

2021.06.15 | 11:32

ТОВА ПРАСЕНЦЕ ОТ СНИМКАТА СКОРО ЩЕ ОТИДЕ НА ПАЗАР!

Отговор

Павлин

2021.06.15 | 11:51

И каква *потенциално* е идеята на този списък, при положение че САЩ са изготвили вече такъв? На пò детективи ли се правят нашите чиновници, въпреки че нямат никакво правно основание към момента за включване на когото и да е в някакъв неясен списък?