МФ разкри кои лица попадат и потенциално биха попаднали под санкциите "Магнитски"

  • 15 юни 2021 09:54

  • 8351
  • 28
МФ разкри кои лица попадат и потенциално биха попаднали под санкциите "Магнитски"
© Колаж: Novini.bg/ Булфото

В изпълнение на Решение на Министерския съвет №441 от 04.06.2021 г. Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати. Това съобщиха от пресцентъра на министерството.

Припомняме, че основно под санкции попаднаха Делян Пеевски, Васил Божков и Илко Желязков заради "мащабна корупция". 

В разширения списък, който Министерството на финансите публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“.

МФ публикува списъка на фирмите, които са под контрола на Божков и Пеевски и попадат под санкциите от САЩ

Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г.

Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.

В същото време, от списъка на свързаните фирми отпада една - гръцката "Интралот", която е представила документи, че няма свързаност.

Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.

Последвайте канала на

Радина Лазарова
8351 28

Свързани новини

Коментари 28

Добави коментар
ШИБАМ ПЛАТЕНИ ГЕЙБЕРИ

2021.06.15 | 10:21

1
Няма защо да крият Бойко Методиев Борисов. След изборите ще го обявят официално.
До нашибания

2021.06.15 | 13:19

20
Много поздрави на узунов
БАЯН МАГЕСНИК

2021.06.15 | 10:57

13
ПОВЕЧЕ НЯМА ДА ГОВОРЯ!ЦЪРНАТА МОРИЯ ЩЕ ВИ ПОТЪРСИ ТОГАВА!КАЗАХ

2021.06.15 | 10:55

10
Богонемиле - беден си умствено. Това ти е проблема родоотстъпно рубладжийско тролче.
ШИБАМ ПЛАТЕНИ ГЕЙБЕРИ

2021.06.15 | 10:54

8
Щом те издържам, значи не съм толкова беден.
ДО ТОЗИ ОТДОЛУ

2021.06.15 | 10:46

6
АЗ НЯМА ДА ТИ ПРАВЯ! ДРУГИ ЩЕ ТИ ПРАВЯТ!ТАКИВА,КОИТО НЕ СЪЩЕСТВУВАТ В НАШИЯТ СВЯТ!КАТО ЦЪРНАТА МОРИЯ НАПРИМЕР? КАТО ТИ СТАНЕ ЛОШО ЩЕ РАЗБЕРЕШ!
До богомил

2021.06.15 | 10:41

4
Можеш само да пръднеш и на моя К У Р!! Друго неможеш да направиш!!
ДО ТОЗИ ОТДОЛУ

2021.06.15 | 10:30

3
БЕДНИ СМЕ ДА! НО ЩЕ НАПРАВИМ И ВАС БЕДНИ,НО ОСВЕН ТОВА И НЕЩАСТНИ.ПОВЯРВАЙ МИ! ПИШЕ ТИ БОГОМИЛ,А НЕ НЯКАКВА ПРАВОСЛАВНА МИЖИТУРКА!

2021.06.15 | 10:25

2
Че му пръднеш на К У Р О !! Шибан беден трол!!
А

2021.06.15 | 10:44

5
Хубуу де, Гешев иска да вкара в панделата Божков. Значи си върши работата. Демек който иска Гешев да си ходи значи Божков му плаща, за да оттърве кожата. Елементарно Уотсън...
НЕСТОР МАХНО

2021.06.15 | 10:48

7
ТОЯ КОЛЕДЕН ШОПАР ЗАЩО НИ ГО ПОКАЗВАТЕ? КОЛЕДА Е ДАЛЕЧЕ,НО МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ ИЗКЛЮЧЕНИЕ АКО Е ГОТОВ УГОЕН? 180 КИЛА ТРУПНО ТЕГЛО ИМА ТИ?

2021.06.15 | 13:21

27
ОТЧАЯН СТРАХ! Ето това е основният мотив, който движи действията на Радев и формираната клика около него. Сега е с имунитет, т.е. недосегаем, защото все още е президент. Да, но е оцапан до уши с шпионски скандал срещу родината си и с корупционни сделки - Грипени, Бобокови и т.н. Затова се е вкопчил в президентската власт. Играе хазартно, заложил е всичко и е готов на всичко - или ще е президент още един мандат или отива в затвора. Готов е и на диктатура - за да си спаси кожата...

2021.06.15 | 10:54

9
А къде е пРезидента? Липсва от списъка. Нали на него Черепа му беше по-достоверен....

2021.06.15 | 10:56

12
Как къде е,Е.Б.Е тиквеницата.
Гошо От ГЕРБ

2021.06.15 | 10:55

11
Гешев никакви оставки,всички крадливи олигарси в кауша до живот и след 21.01.2022 руменчо и той при тях с един буркан свинска мас ще му стигне да му раздвижат цилиндара,катожсвърши маста ще плюят по пачата то вече ще му е разработена ризята и буталата ще се лъзгат а той ще драпа

2021.06.15 | 10:58

14
Никоя дясна партия като падне няма да се вдигне,защото е пълна с дърти комуняги от обслужващия персонал на старите комундета,алчни,злобни,не-реализирали се тъпанари.Но единствено ТИКВУНЯ е толкова тъп да се остави да лъснат всичките му кражби,скоро всичките му авери ще го накиснат за да спасят кожите.

2021.06.15 | 11:02

15
ЗАЩОТО Е НЕОБРАЗОВАН ЗАТОВА! АКО БЕШЕ ПРОЧЕЛ 20 30 КНИГИ НА ЗАТВОРНИЧЕСКА ТЕМАТИКА ЩЕШЕ ДА РАЗСЪЖДАВА ДРУГОЯЧЕ!

2021.06.15 | 11:32

16
ТОВА ПРАСЕНЦЕ ОТ СНИМКАТА СКОРО ЩЕ ОТИДЕ НА ПАЗАР!
Павлин

2021.06.15 | 11:51

17
И каква *потенциално* е идеята на този списък, при положение че САЩ са изготвили вече такъв? На пò детективи ли се правят нашите чиновници, въпреки че нямат никакво правно основание към момента за включване на когото и да е в някакъв неясен списък?
Darina

2021.06.15 | 12:38

18
Prokyraturata sho. Ne ppgne Darina? A Maq???

2021.06.15 | 12:44

19
ХА ХА ХА И МАЙКА МУ НА ПРАСЕТО ПЕЕВСКИ ИЗЛЕЗЕ В СПИСЪКА.ЦЕКИТЕ СЪЩО.ВЕЧЕ НАМА ДА СЕ ДЪЛБОЧЕЯТ!СЕГА ЩЕ ИМА ЗАПОР!

Добави коментар

Водещи новини