-
15 юни 2021 09:54
- 8351
- 28
В изпълнение на Решение на Министерския съвет №441 от 04.06.2021 г. Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати. Това съобщиха от пресцентъра на министерството.
Припомняме, че основно под санкции попаднаха Делян Пеевски, Васил Божков и Илко Желязков заради "мащабна корупция".
В разширения списък, който Министерството на финансите публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“.
Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г.
Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.
В същото време, от списъка на свързаните фирми отпада една - гръцката "Интралот", която е представила документи, че няма свързаност.
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.
Последвайте канала на
Свързани новини
Какво ще се случи след санкциите, наложени на Божков и Пеевски от САЩ?
08 юни 202108:25
Стив Ханке: Ако някой обжалва санкциите по "Магнитски", ще загуби на 100%
06 юни 202120:33
Гълъб Донев: България първа в ЕС започва да прилага решение по закона "Магнитски"
06 юни 202118:27
Божков се изплаши и изтрещя! Плаши през Фейсбук САЩ - въпрос на време е да му спрат достъпа до платформите
06 юни 202112:10
Асен Василев: Санкционираните българи заемат 25% от всички срещу, които е приложен "Магнитски"
05 юни 202123:21
МФ пусна списъка с фирмите, свързани с Пеевски, Божков и Желязков
05 юни 202111:52
Разузнавачът ген. Тодор Бояджиев за висшия шпионаж и закона "Магнитски"
20 юни 202118:18
"Интръст" обжалва списъка на САЩ по закона "Магнитски"
16 юни 202121:24
Феноменален Григор прегази Алкарас и е на полуфинал!
Григор Димитров пред Sportal.bg: Доволен съм, че успях да поддържам високо ниво през целия мач
Левски ще търси продължаване на позитивната серия в най-старото столично дерби
Алкарас: Григор ме накара да се чувствам като 13-годишен
Арда и Крумовград се вкопчват в здрава битка
Христо Ценов и Теди Буков пред Sportal.bg - за Sofia Eagles, Везенков и бъдещето на клуба (част I)
Коментари 28
Добави2021.06.15 | 10:44
2021.06.15 | 10:48
2021.06.15 | 13:21
2021.06.15 | 10:54
2021.06.15 | 10:56
2021.06.15 | 10:55
2021.06.15 | 10:58
2021.06.15 | 11:02
2021.06.15 | 11:32
2021.06.15 | 11:51
2021.06.15 | 12:38
2021.06.15 | 12:44
Добави коментар
Водещи новини
Бойко Борисов: Мераклии за служебен премиер винаги ще се намерят
29 март 202409:21
Габриел: От полза на държавата е да няма безвремие
29 март 202411:05
Петкова: Проектът се нарича "Балкански поток", не "Турски", а обвиненията на ПП-ДБ са жалки брътвежи на едни безсилни хора
29 март 202411:08
ПП-ДБ обвиниха Бойко Борисов, че с "Турски поток" е осигурил старта на войната в Украйна
29 март 202410:38
Радев за разговорите за служебен премиер: Когато изборът е лимитиран, той не може да доведе до най-добрия резултат
29 март 202411:09
Тошко Йорданов: КС да се сети, че трябва да работи, и да премахне малоумните промени в Конституцията
29 март 202410:21
Напрежението между "Възраждане" и Манол Пейков от ПП-ДБ в зала се пренесе в кулоарите на НС със зверски обиди
29 март 202409:35
Заместник-омбудсманът обясни защо е подала оставка
29 март 202410:06
Земетресение удари Родопите
29 март 202409:12
2021.06.15 | 10:21
2021.06.15 | 13:19
2021.06.15 | 10:57
2021.06.15 | 10:55
2021.06.15 | 10:54
2021.06.15 | 10:46
2021.06.15 | 10:41
2021.06.15 | 10:30
2021.06.15 | 10:25