Безлов: Опитват да прехвърлят разследването на пране на пари на банките

27 ноември 2012 08:44
715
0

Не е ясно какво точно значи сложна сделка в предложените текстове за изменение и допълнение на законопроекта за мерките срещу изпирането на пари. Банките трябва да анализират всички сложни сделки. Най-общо казано органите, които разследват прането на пари се опитват да прехвърлят тази дейност на банките, това заяви главеният експерт в Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов, в сутрешния блок на БНТ.

Важни финансови операции остават под прага на вниманието на органите и на банките, а те обикновено резултират в опасни за обществото дейности, коментира той.

На въпрос как са решили проблема с прането на пари и банковите тайни в другите държави, той отговори, че законодателството в другите страни е горе-долу същото. "Най-добрата система е на Каймановите острови. Там тя предполага, че по друга информация се отделят по 200-300 случаи на година и те обикновено дават резултат за някаква престъпна дейност. Например терористите-самоубийци обикновено нямат застраховка "Живот", обясни Безлов.

Експертът бе категоричен, че над определена сума случаите се докладват и става една лавина от сигнали. Има горе-долу 20 осъдителни присъдени, което е добре, защото преди години те се брояха на пръсти. Двата текста, които се коментират в момента са много неясни, добави още той.

Според него няма как да има компромисен вариант за това какво е банкова тайна.