-
27 ноември 2012 08:44
- 715
- 0
Не е ясно какво точно значи сложна сделка в предложените текстове за изменение и допълнение на законопроекта за мерките срещу изпирането на пари. Банките трябва да анализират всички сложни сделки. Най-общо казано органите, които разследват прането на пари се опитват да прехвърлят тази дейност на банките, това заяви главеният експерт в Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов, в сутрешния блок на БНТ.
Важни финансови операции остават под прага на вниманието на органите и на банките, а те обикновено резултират в опасни за обществото дейности, коментира той.
На въпрос как са решили проблема с прането на пари и банковите тайни в другите държави, той отговори, че законодателството в другите страни е горе-долу същото. "Най-добрата система е на Каймановите острови. Там тя предполага, че по друга информация се отделят по 200-300 случаи на година и те обикновено дават резултат за някаква престъпна дейност. Например терористите-самоубийци обикновено нямат застраховка "Живот", обясни Безлов.
Експертът бе категоричен, че над определена сума случаите се докладват и става една лавина от сигнали. Има горе-долу 20 осъдителни присъдени, което е добре, защото преди години те се брояха на пръсти. Двата текста, които се коментират в момента са много неясни, добави още той.
Според него няма как да има компромисен вариант за това какво е банкова тайна.
Последвайте канала на
Свързани новини
Реал Мадрид отчая Борусия (Дортмунд) и за рекорден 15-и път е кралят на Европа
Няма по-добър в Шампионската лига от Карло Анчелоти!
България поведе на световните шампионки от Сърбия, но допусна загуба №6 във VNL
Григор Димитров изстрада класирането си на осминафинал на "Ролан Гарос"
Григор Димитров пред Sportal.bg: Да стоиш в съблекалнята 15 часа не помага
Каре ветерани на Реал Мадрид изравни чутовен рекорд на клубна легенда в ШЛ
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Над 400 хил. традиционно гласуващи се колебаят дали и за кого да дадат своя глас на 9 юни
02 юни 202410:09
Политологът Любомир Стефанов очаква коалиция "да обичаш на инат" след изборите
02 юни 202410:16
Министър Коритарова разкри кога ще има път до терена за новата детска болница
02 юни 202410:04
Шефът на отдел "Борба с наркотрафика"Стефан Бакалов: Възрастта на децата, които са дилъри на дрога, все повече намалява
02 юни 202409:48
След акция във Варна: МВР залови 12 непълнолетни в дискотеките
02 юни 202409:10
Среднощен ужас в Кюстендил
02 юни 202408:46
Светият синод с важно решение за новия патриарх
02 юни 202409:05
Зеленски заяви, че 106 страни и организации ще присъстват на срещата на върха в Швейцария
02 юни 202408:37
37-годишна българка издаде кое е най-страшното място на фронта в Украйна
02 юни 202410:25