-
21 септември 2020 19:36
- 23245
- 8
Съмнителни транзакции, които са преминали през банки в България, се разкриват в международното журналистическо разследване, според което някои от най-големите световни банки са позволили транзакции "мръсни пари" на обща стойност над два трилиона долара.
Тъй като става дума за предишни периоди, част от институциите, регистрирани у нас, са преобразувани. Става дума както за банки с българска собственост, така и за институции, които са част от големи европейски групи.
Пред БНР банкови експерти коментираха, че самите банкови институции може да нямат виновно поведение в случая, тъй като те са длъжни да докладват за съмнителни транзакции, но нямат право да ги спрат. България не е високорискова държава за пране на пари, заяви за "Хоризонт" финансистът Емил Хърсев: "Забележете, че във всички случаи, когато става въпрос за България, става дума за лица, които впоследствие са попаднали в някакви списъци, плащането е извършено през 2000 година. През 2014 година станал Майданът в Украйна, през 2017-та лицето, което е било клиент тогава на българската банка, попаднало в списък с лицата, които поради съпричастността си към Майдана от 2014-та, през 2017-та са станали обект на възбрана".
Последвайте канала на
Свързани новини
Отстраниха проблема с банковите транзакции
13 март 202017:22
Ева Майдел: Таксите за банкови транзакции ще бъдат десетократно по-ниски от 15 декември 2019 г.
03 октомври 201909:10
Задържаха 22-годишен мъж, извършил неправомерни транзакции
16 ноември 201812:12
За 6 месеца изчезнали около 300 000 транзакции от БАЦИС
22 януари 201808:38
САЩ облекчиха санкциите за някои транзакции с руска разузнавателна агенция
02 февруари 201720:30
ЕП: Да се ограничат руските транзакции в чужбина
15 януари 201514:51
Официално: Пирин има нови собственици
Марек 1:0 Септември, Костов откри
Левски посяга към титлата, но ЦСКА няма да я даде лесно
Балъков: Имам доста богат опит в подобни ситуации! Надявам се на подкрепа от феновете
Фейенорд и Ливърпул ще се договорят за Слот в следващите 48 часа
"Контра": Ще преодолее ли Арсенал най-тежкото препятствие по пътя към мечтаната титла
Коментари 8
Добави2020.09.21 | 20:44
2020.09.21 | 20:52
2020.09.21 | 22:18
2020.09.21 | 21:01
2020.09.21 | 21:00
2020.09.22 | 02:03
2020.09.22 | 04:12
Добави коментар
Водещи новини
Енергийният министър заминава за Турция, за да оправи неразбориите с договора с „Боташ“
26 април 202416:28
Акад. Денков: ЦИК "подготвя почвата" за провал на машинното гласуване
26 април 202416:15
Главчев: Можеш да излъжеш много хора за кратко време, малко хора – за дълго, но всички завинаги – няма как
26 април 202413:15
Правителството определи нови членове на Надзорния съвет на НОИ
26 април 202417:30
Безплатна имунизация срещу коклюш за бременните между 27-ма и 36-та гестационна седмица
26 април 202413:49
Извънредно заседание на парламента във вторник
26 април 202414:11
Водещите новини! Увеличението на пенсиите изпревари ръста на заплатите. Кирил Петков: Пеевски е голям и хлъзгав камък на врата на Борисов (и още…)
26 април 202413:37
Готви ли се Русия за лятна офанзива в Украйна?
26 април 202415:21
Порноактриса излезе от 3-месечна кома, но лекарите не са обнадеждени за възстановяването ѝ
26 април 202416:15
2020.09.21 | 20:35