-
21 септември 2020 16:49
- 763
- 3
Съмнителни транзакции на стойност 1,3 трилиона долара са преминали през най-голямата банка в Германия "Дойче Банк" (Deutsche Bank). Това става ясно от разследването на американският портал "Бъзфийд" (BuzzFeed News), който разкри, че няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода 1999-2017 г.
Новинарският портал се позовава на материали на подразделението за борба с финансовите измами на американското Министерство на финансите, предаде БНР.
Разследването показва, че всички системи за сигурност в „Дойче Банк“ са се провалили, коментират германските медии.
„Дойче Банк“ има проблем с американските власти от няколко години. 600 милиона долара тя плати на САЩ през 2017 година като обезщетение, след като стана ясно, че през нея са преминали милиарди плащания на и към Русия, а парите са били с недоказан източник.
Според разследването, тогава става дума за поне 10 милиарда долара съмнителен капитал, който чрез „Дойче Банк“ попада в западните финансови системи. „Алчност и корупция“ - това обявиха американските власти в заключителния си доклад за действията на германската банка през 2017 година. Секретни документи, излезли наяве сега, показват колко сериозен е бил проблемът на „Дойче Банк“ при извършването на тези сделки. Става дума за структуриране на банката по такъв начин, че проникването на съмнителен капитал в нея е улеснено и трудно може да бъде спряно.
Разследването на „Бъзфийд“ повдига съмнението, че банката не е прекратила нелегалните трансфери след 2017 година. Публикувани са предупреждения на мениджъри на банката, които са разкрили, че офисите ѝ в Русия сключват съмнителни договори с клиенти и се движат на ръба на закона. На практика руският клон на банката не е правил никакви проверки на клиентите си.
Банката е провела вътрешно разследване и е пратила докладите и на американските власти, след което се е изтеглила от бизнеса с инвестиции в Русия. От централата ѝ отказват коментар. Акциите на Deutsche Bank се сриват с над 7% по време на днешната търговия на борсата във Франкфурт.
Последвайте канала на
Свързани новини
Отстраниха проблема с банковите транзакции
13 март 202017:22
Ева Майдел: Таксите за банкови транзакции ще бъдат десетократно по-ниски от 15 декември 2019 г.
03 октомври 201909:10
Задържаха 22-годишен мъж, извършил неправомерни транзакции
16 ноември 201812:12
За 6 месеца изчезнали около 300 000 транзакции от БАЦИС
22 януари 201808:38
САЩ облекчиха санкциите за някои транзакции с руска разузнавателна агенция
02 февруари 201720:30
ЕП: Да се ограничат руските транзакции в чужбина
15 януари 201514:51
"Дойче банк" увеличава възнагражденията на управителния си съвет
17 март 202317:37
Скок на печалбата на "Дойче банк" през третото тримесечие
26 октомври 202213:05
Германската полиция нахлу в офиси на DWS и Deutsche Bank, разследват ги за "зелено измиване"
31 май 202214:55
Ахмед Ахмедов "скъса" мрежата на Хебър
България се натресе на тим с куп играчи от Висшата лига за влизане в дивизия "В" на Лигата на нациите
Жребият в Лигата на нациите определи: ще има повторение на последните два изцяло европейски финала на световни първенства
Очаквайте на живо: Черна гора - България
Станислав Генчев: Бяха тежки дни!
Илиан Илиев: Ирландците не бяха моят най-предпочитан противник
Коментари 3
Добави2020.09.21 | 17:38
2020.09.21 | 17:09
Добави коментар
Водещи новини
Борисов би 6 часа път, за да почерпи на банкет в Дулово: говори за Шенген и се самопромотира като евентуален премиер
22 ноември 202419:17
Надежда Йорданова е ядосана заради "оставката" на Даниел Чипев от БНТ: Това е огромен проблем
22 ноември 202417:57
Павела Митова от ИТН: Силви Кирилов е уролог, явно бърка в здравето на големите мъже в политиката ни
22 ноември 202417:39
Росен Плевнелиев: България затъва, единственото ни спасение е еврозоната
22 ноември 202418:49
Ето какво пише в общата декларация, която ни отваря вратите за сухопътен Шенген
22 ноември 202417:21
Водещите новини! От март 2025 г. България ще влезе в Шенген? Кремъл: Изстрелването на хиперзвукова ракета е предупреждение към Запада (и още…)
22 ноември 202419:08
Москва има готовност отново да изстреля хиперзвукова ракета
22 ноември 202418:12
Мъск уволни 80% от служителите на X
22 ноември 202417:16
На 23 ноември празнуват три любими български имена
22 ноември 202418:03
2020.09.21 | 23:32