През "Дойче банк" са преминали съмнителни транзакции за 1,3 трлн. долара

21 септември 2020 16:49
763
3

Съмнителни транзакции на стойност 1,3 трилиона долара са преминали през най-голямата банка в Германия "Дойче Банк" (Deutsche Bank). Това става ясно от разследването на американският портал "Бъзфийд" (BuzzFeed News), който разкри, че няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода 1999-2017 г.

Новинарският портал се позовава на материали на подразделението за борба с финансовите измами на американското Министерство на финансите, предаде БНР.

Разбиха международна престъпна група за мащабни измами, закопчаха и българи

Разследването показва, че всички системи за сигурност в „Дойче Банк“ са се провалили, коментират германските медии.

„Дойче Банк“ има проблем с американските власти от няколко години. 600 милиона долара тя плати на САЩ през 2017 година като обезщетение, след като стана ясно, че през нея са преминали милиарди плащания на и към Русия, а парите са били с недоказан източник.

Според разследването, тогава става дума за поне 10 милиарда долара съмнителен капитал, който чрез „Дойче Банк“ попада в западните финансови системи. „Алчност и корупция“ - това обявиха американските власти в заключителния си доклад за действията на германската банка през 2017 година. Секретни документи, излезли наяве сега, показват колко сериозен е бил проблемът на „Дойче Банк“ при извършването на тези сделки. Става дума за структуриране на банката по такъв начин, че проникването на съмнителен капитал в нея е улеснено и трудно може да бъде спряно.

Разследването на „Бъзфийд“ повдига съмнението, че банката не е прекратила нелегалните трансфери след 2017 година. Публикувани са предупреждения на мениджъри на банката, които са разкрили, че офисите ѝ в Русия сключват съмнителни договори с клиенти и се движат на ръба на закона. На практика руският клон на банката не е правил никакви проверки на клиентите си.

Банката е провела вътрешно разследване и е пратила докладите и на американските власти, след което се е изтеглила от бизнеса с инвестиции в Русия. От централата ѝ отказват коментар. Акциите на Deutsche Bank се сриват с над 7% по време на днешната търговия на борсата във Франкфурт.

Последвайте канала на

Мая Йорданова

763 3

Отстраниха проблема с банковите транзакции

13 март 202017:22

Ева Майдел: Таксите за банкови транзакции ще бъдат десетократно по-ниски от 15 декември 2019 г.

03 октомври 201909:10

Задържаха 22-годишен мъж, извършил неправомерни транзакции

16 ноември 201812:12

За 6 месеца изчезнали около 300 000 транзакции от БАЦИС

22 януари 201808:38

САЩ облекчиха санкциите за някои транзакции с руска разузнавателна агенция

02 февруари 201720:30

ЕП: Да се ограничат руските транзакции в чужбина

15 януари 201514:51

"Дойче банк" увеличава възнагражденията на управителния си съвет

17 март 202317:37

Скок на печалбата на "Дойче банк" през третото тримесечие

26 октомври 202213:05

Германската полиция нахлу в офиси на DWS и Deutsche Bank, разследват ги за "зелено измиване"

31 май 202214:55

Лудогорец ухапа мощните баски, но обрат за 60 секунди го попари

Ботев (Пловдив) няма право на грешка срещу Локомотив (София)

Жесток удар по Ботев (Пловдив), изгониха собственика на "канарчетата" от България за 10 години

Йовичевич: Направихме почти перфектен мач, но понякога това не е достатъчно

Вълнуваща вечер в Лига Европа

Ман Юнайтед взе първата си победа в ЛЕ срещу ПАОК, Десподов с петнайсет минути на "Олд Трафорд"

Коментари 3

Добави коментар

знаещ

2020.09.21 | 23:32

Ейй, тия говеда много нагли и прости. От всички огласени банки..90% са американски, но как премълчават за техните банки, но са много гласовити за deutsche bank.